El Departamento del Tesoro de EE. UU. acaba de implementar nuevas sanciones que apuntan a una red de operaciones de juego en México. Estos establecimientos han sido señalados por sus supuestos vínculos con esquemas de lavado de dinero de carteles.

Este movimiento señala una represión continua sobre los canales financieros que sustentan las redes de crimen organizado. Las autoridades están redoblando esfuerzos para desmantelar la infraestructura que apoya los flujos de efectivo ilícitos a través de las fronteras.

Para el espacio cripto, este es otro recordatorio de cuán de cerca los reguladores están observando los movimientos de dinero transfronterizos. La aplicación de la normativa contra el lavado de dinero (AML) sigue endureciéndose a nivel mundial, y los estándares de cumplimiento continúan aumentando.