Recientemente, varios de mis amigos se han metido en problemas por estar moviendo USDT de manera casual, algunos incluso han sido invitados a "tomar té". Hoy es imprescindible aclarar con todos: qué operaciones te llevarán de "transacciones normales" a "al borde del crimen", y la diferencia en las penas por distintos delitos puede hacer que te arrepientas toda la vida.

**Tres líneas de alta tensión, tocar una ya es suficiente**

Hablemos primero del delito más común, ocultar y encubrir los ingresos delictivos. Este asunto tiene un límite máximo de pena de 7 años, y el umbral es increíblemente bajo: solo tienes que saber que el dinero proviene de una fuente ilegal y ayudar a transferirlo con USDT, incluso si solo lo has hecho una vez, ya pueden condenarte. El año pasado, un amigo ayudó a mover 2.4 millones de U de dinero sucio, y todavía está en la cárcel, condenado a 3 años y 2 meses. No pienses que las nuevas regulaciones te darán una oportunidad; esta bomba no se puede tocar.

El segundo es el delito de operación ilegal. Muchas personas no entienden que comprar y vender USDT en grandes cantidades es esencialmente realizar transacciones de divisas ilegales. Las penas leves pueden ser de hasta 5 años, mientras que en casos graves comienzan desde 5 años y además se confiscan bienes. Antes vi un caso de una persona que abrió una plataforma de comercio exterior, logró un volumen de transacciones de más de 300 millones, y al final fue sentenciado a exactamente 5 años, no solo perdió todo su patrimonio, sino que su vida se reinició por completo.

Lo más severo es el delito de lavado de dinero, que puede ser castigado con hasta 10 años de prisión. A partir de agosto de 2024, transferir fondos ilícitos utilizando activos virtuales se incluirá claramente en la categoría de lavado de dinero. Si la cantidad supera los 5 millones y hay circunstancias específicas, se tratará directamente como "circunstancias graves", con una pena de 5 a 10 años que no se puede evitar. Esto no es un juego.

**Diferentes roles, sanciones muy diferentes**

Si eres un operador real, comprando y vendiendo USDT para ayudar a transferir dinero, no podrás escapar de los delitos de ocultación o lavado de dinero, el dinero definitivamente tendrá que ser devuelto por completo.

Si eres el organizador, reclutas al equipo, estableces el proceso y eres el líder, entonces tienes el estatus de principal culpable, la pena se incrementará directamente al doble, la sanción se devolverá al doble.

Incluso si solo es asistencia, como prestar una tarjeta bancaria a alguien, sin operar directamente, generalmente se considera ayudar a actividades delictivas en redes de información, la pena es mucho más leve que la del autor principal, pero aún así es suficiente para que te amargues.

Además de la plataforma, si el volumen de negocios ilegal se incrementa, el responsable no podrá escapar, el delito de operaciones ilegales está asegurado.

**¿Quieres reducir la pena? Recuerda estos consejos**

La devolución total de bienes robados es la salvación más efectiva; reconocer honestamente los cargos puede resultar en una sentencia más corta; demostrar que uno es cómplice puede llevar a un trato más benévolo por parte de la ley; si se puede ayudar a atrapar a peces más grandes, se puede obtener una reducción significativa de la pena.

**Cuatro detalles que delatan tu "conocimiento"**

Por último, una cosa muy importante: ¿cómo determina el tribunal que "sabías que" el dinero tenía problemas? Recuerda estos 4 puntos, estar involucrado en uno solo ya es peligroso:

1. Hacer transacciones con herramientas anónimas como Telegram
2. El precio se desvía claramente del mercado (mucho más alto o mucho más bajo que el precio normal)
3. Continuar operando después de recibir fondos sospechosos
4. Aumento explosivo del volumen de transacciones o frecuencia anormal

Estos detalles se considerarán como evidencia de que "ya sabías que había un problema", y en ese momento no servirá de nada explicar.

Se puede jugar con las monedas, pero no se debe jugar con la libertad. Estas líneas rojas realmente no se deben cruzar, ¿qué puntos de riesgo han tenido en cuenta al comerciar con USDT?