Balance en libros de 18 millones, pero al final terminó en la comisaría — esto no es una historia inventada.

La historia ocurrió en marzo de este año en Guangzhou. El protagonista es un estudiante universitario, con tres años en el mundo de las criptomonedas. Gracias a varias decisiones acertadas en el mercado, su cuenta pasó de tener cuatro dígitos a ocho dígitos. 18 millones, para un joven que aún no se ha graduado, ya es una cifra que puede cambiar su destino.

Pero el destino, a veces, da la vuelta más rápido que un libro.

Ese día, como de costumbre, colocó una orden en una plataforma externa para vender U. De repente, recibió una oferta — 5 puntos porcentuales por encima del precio de mercado. ¡Un 5%! Eso no es poca cosa. Pensó: "¿No aceptaré esta buena oportunidad? Solo un tonto lo haría."

Así que confirmó la transacción en segundos y envió las monedas.

20 minutos después, llamaron a la puerta de su habitación.

No era un repartidor, sino dos policías. Sus computadoras, teléfonos y discos duros fueron confiscados en el acto. También se lo llevaron, alegando que estaba involucrado en actividades de lavado de dinero.

En ese momento, explotó: "¡Solo hacía transacciones normales! ¡Incluso declaré impuestos! ¿Cómo es esto ilegal?"

La policía respondió: "El dinero que recibiste tiene un origen problemático."

**Lo que llaman "sobreprecio", en realidad es una trampa cuidadosamente diseñada**

En el mundo de las criptomonedas, no hay dinero regalado. Cuando alguien está dispuesto a comprar tu U a un precio 5% o más por encima del mercado, no deberías pensar "¡Qué suerte tengo!", sino "Aquí hay gato encerrado".

El truco en realidad es muy simple:

**Paso 1: Atraerte con un precio alto**
La otra parte ofrece un precio mucho mayor que el de mercado, haciendo que pienses que estás aprovechando una ganga. Pero en realidad, no quieren tus monedas, sino tu cuenta — para transferir dinero ilícito.

**Paso 2: Falsificar comprobantes de pago**
Te envían una captura de pantalla que muestra "transferencia completada". Usando retrasos en la llegada del dinero en el banco o simplemente editando la imagen, te hacen creer que el dinero ya está en tu cuenta, y luego...