Genesis Files demanda de $3.3 mil millones contra DCG y Barry Silbert por alegaciones de fraude

Genesis ha presentado dos demandas buscando recuperar más de $3 mil millones de su empresa matriz, Digital Currency Group (DCG), y el CEO de DCG, Barry Silbert. El prestamista de criptomonedas alega fraude, información privilegiada y mala gestión contra DCG y sus altos ejecutivos. Genesis afirma que sus activos fueron drenados, obligándola a declararse en bancarrota mientras los implicados retiraban fondos. Estas demandas pintan un cuadro de una empresa explotada por su propia matriz, mientras que los acreedores ahora luchan por recuperar su dinero.

Genesis Alega Transferencias Masivas de Fondos

En el centro de la batalla legal hay miles de millones en transacciones supuestamente fraudulentas. Según Genesis, más de $2 mil millones en activos criptográficos fueron transferidos antes de la quiebra, incluyendo Bitcoin, Ether y otros tokens. Otro mil millones en efectivo y criptomonedas fueron supuestamente retirados por DCG y los involucrados durante el año que llevó al colapso de Genesis. Las demandas alegan que estos movimientos fueron cronometrados para beneficiar a los involucrados justo cuando Genesis estaba al borde del fracaso, mientras que los usuarios comunes quedaron soportando las pérdidas.

Barry Silbert Acusado de Decepción

Las demandas no solo tienen como objetivo a la empresa, sino que nombran a personas. Barry Silbert, el ex CEO de Genesis Michael Moro y otros directores de DCG son acusados de orquestar "transacciones simuladas" y de engañar a los acreedores. Genesis afirma que se vio obligada a aceptar acciones ilíquidas del Grayscale Bitcoin Trust como colateral, y que se le prohibió venderlas. Estos movimientos arriesgados supuestamente beneficiaron a Grayscale, otra empresa de DCG, mientras perjudicaban a Genesis. Los documentos también alegan que Genesis carecía de una junta independiente para prevenir las pérdidas.

Consecuencias de la quiebra de Genesis

Genesis suspendió los retiros en noviembre de 2022 y se declaró en bancarrota a principios de 2023 con más de $14 mil millones en préstamos pendientes. El colapso siguió a un año difícil para las criptomonedas, marcado por los fracasos de Terra-Luna, Three Arrows Capital y FTX. Mientras el público perdió miles de millones, supuestamente los que tenían información privilegiada recuperaron sus fondos en su totalidad. Desde entonces, Genesis ha reestructurado y comenzado a devolver activos a los acreedores, pero aproximadamente $2 mil millones permanecen impagos. Estas demandas tienen como objetivo cerrar esa brecha.

DCG y Barry Silbert niegan las acusaciones

DCG ha objetado enérgicamente, calificando las demandas de "sin mérito" y "fabricadas." Un portavoz de la empresa dijo que las acusaciones reciclan reclamos antiguos y son parte de una estrategia oportunista por parte de grandes inversores. DCG sostiene que intentaron resolver los problemas de Genesis de buena fe y planean defenderse enérgicamente en el tribunal. Pero con la creciente evidencia y la aprobación del tribunal para que otros casos de fraude continúen, Silbert y DCG pueden enfrentar una prolongada batalla legal.