Recientemente, la policía de Malasia desmanteló dos importantes casos de fraude de inversión transnacional en el centro de Kuala Lumpur, revelando el asombroso trasfondo de cómo los grupos criminales utilizan unidades de apartamentos de lujo como bases para sus estafas.

En la primera operación, la policía irrumpió en un lujoso apartamento cerca de la carretera Bin Jia, arrestando a 13 sospechosos extranjeros y a un hombre local. Esta banda de estafadores alquiló dos unidades de apartamentos, una transformada en un centro de llamadas y la otra utilizada como dormitorio para empleados. Estafaron a víctimas chinas principalmente a través de plataformas de inversión falsas.

Al día siguiente, la policía desmanteló un grupo de estafa de criptomonedas dirigido específicamente a víctimas japonesas en un apartamento cerca de las Torres Gemelas. Este grupo, aún más audaz, gastaba 35,000 ringgits (aproximadamente 57,000 yuanes) al mes en el alquiler de 5 lujosos apartamentos, que se utilizaban como base de operaciones y residencia para los empleados. La policía arrestó en el acto a 10 sospechosos extranjeros, con edades comprendidas entre los 20 y 30 años.

El director de la policía del distrito de Jinma, el asistente del comisionado Sulis Mita Afendi, reveló en una conferencia de prensa que estos sospechosos extranjeros ingresaron al país en grupos con visas de turismo, mientras que el cerebro detrás de todo probablemente se encuentra en el extranjero dirigiendo las operaciones. Actualmente, la policía está llevando a cabo una investigación profunda sobre dos casos de acuerdo con el artículo 420 del código penal (delito de fraude).

Estos dos casos han expuesto cómo los grupos de fraude transnacional están utilizando métodos cada vez más complejos y encubiertos. No escatiman en gastos para alquilar apartamentos de lujo, llevando a cabo actividades fraudulentas de manera que llama la atención. Sulis M. Afendi hace un llamado especial al público para que esté alerta; si se observa a personas sospechosas entrando y saliendo frecuentemente de un apartamento o si de repente se hospedan un gran número de extraños, se debe informar a la policía de inmediato.

Estos casos también destacan la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen cibernético transfronterizo. A medida que las técnicas de fraude continúan evolucionando, las agencias de aplicación de la ley de los diferentes países deben fortalecer el intercambio de información y las acciones conjuntas para poder frenar eficazmente la propagación de este tipo de actividades delictivas. Al mismo tiempo, el público también debe aumentar su conciencia de prevención y mantener una actitud cautelosa hacia las diversas plataformas de inversión en línea, para evitar caer en trampas de fraude cuidadosamente diseñadas.