El arte oscuro de los Bots de MEV: cómo están ganando millones explotándote

Los bots de MEV son los depredadores silenciosos de la blockchain, escaneando transacciones y extrayendo valor de comerciantes desprevenidos como yo. Estos parásitos digitales han generado más de $313.7 millones entre 2021 y 2023, y he visto cómo se han vuelto cada vez más sofisticados en sus ataques.

Primero encontré estos bots mientras comerciaba en Ethereum; mi transacción de repente costó mucho más gas de lo esperado, y mi deslizamiento fue terrible. Fue entonces cuando me di cuenta de que había sido sandwiched por un bot que había ejecutado mi operación antes, manipulado el precio y me había seguido para obtener ganancias.

Estos buitres algorítmicos operan a través de varias estrategias engañosas:

• Front-running: Ellos detectan tu transacción pendiente y se adelantan a ti, comprando activos antes que tú, para luego venderlos a precios inflados.
• Ataques de sándwich: Colocan transacciones antes y después de la tuya, manipulando los precios en ambas direcciones para obtener ganancias
• Caza de liquidaciones: Monitorean protocolos de préstamo como Aave, esperando capitalizar posiciones subcolateralizadas.

El daño que causan estos bots es asombroso. En abril, un ataque resultó en un robo de $25.38 millones cuando un hacker comprometió múltiples bots de MEV y reemplazó transacciones legítimas por otras maliciosas. Otro bot obtuvo una ganancia de $1.57 millones a través de un ataque de préstamo relámpago en un par de trading de BNB Chain - ¡y pagó solo $4.16 para ejecutarlo!

Lo que más me enfurece es cómo estos bots explotan las fallas de diseño de la blockchain. A diferencia de las finanzas tradicionales, donde el front-running es ilegal, el MEV opera en áreas grises regulatorias. Los validadores priorizan las transacciones según las tarifas, creando un entorno perfecto para que estos bots prosperen.

Puedes protegerte utilizando plataformas con protección MEV incorporada como UniSwapX o 1inch, estableciendo tolerancias de deslizamiento estrictas y verificando las tarifas antes de enviar transacciones. Pero el sistema sigue estando fundamentalmente roto.

He visto a demasiados traders minoristas perder dinero ante estos depredadores algorítmicos. Mientras que algunos argumentan que el MEV proporciona liquidez y eficiencia, yo lo veo como un impuesto sobre los usuarios comunes que enriquece a los explotadores expertos en tecnología. Hasta que la gobernanza de blockchain evolucione, todos somos potenciales víctimas de estos ladrones digitales en la carretera.