Esto es lo que sucedió:

Un trader de la plataforma Gate, que normalmente se dedica a la especulación con criptomonedas, recibió el año pasado una suma de 5 millones USDT. Era consciente de que vender USDT en el intercambio podría llevar a la suspensión de su cuenta debido a sospechas de lavado de dinero.

El trader se puso en contacto con el comprador a través de canales extrabursátiles y propuso realizar la transacción con USDT fuera de línea por efectivo.

Las partes acordaron el tiempo, el lugar y el precio, después de lo cual la transacción se realizó sin problemas. Una parte entregó el dinero, la otra - USDT.

Unos días después de completar la transacción, el hermano menor del comerciante fue detenido por las autoridades.

Durante la transacción, el trader temía que el comprador pudiera recibir la criptomoneda y no pagar, por lo que llevó consigo a su hermano menor para realizar el intercambio de USDT por efectivo.

Resultó que el "comprador" en realidad era un agente de una organización criminal que lavaba dinero obtenido a través de fraudes en línea, mediante la compra de USDT a un trader.

Después de que la víctima de fraude en línea se comunicara con la policía, las fuerzas del orden detuvieron rápidamente a los delincuentes en base a las grabaciones de video de retiro de efectivo y realización de operaciones. Primero se arrestó a quienes retiraban efectivo, y luego se llegó al hermano menor del trader (, quien era responsable de recibir el dinero en ese momento ).

En esta operación, el trader obtuvo una ganancia de más de 1000 yuanes. Actualmente, su hermano menor ha sido condenado a más de un año de prisión por complicidad en un delito.

¡En abril de este año, también fue detenido el propio trader!

A partir del 28 de mayo han pasado 38 días, y el caso se encuentra en fase de investigación.

Las posibilidades de liberación bajo fianza son escasas, y se espera que la sentencia sea severa.

Según la información disponible, el propio trader no sospechaba que el "comprador" estuviera relacionado con círculos criminales. Inicialmente eligió transacciones offline en efectivo, temiendo recibir dinero sucio! (Los traders en los intercambios no pueden evitar por sí mismos los riesgos asociados con fondos ilegales)

Ahora la situación es la siguiente: los fondos en efectivo involucrados en el caso han sido confiscados, y el comerciante y su hermano menor han sido arrestados.

El trader terminó tras las rejas,
Extrañando a mi esposa y a mis hijos.

Según fuentes, cuando el trader fue detenido, el investigador dijo que si estaba dispuesto a devolver los fondos involucrados en el caso, todo podría resolverse favorablemente.

¡Pero se trata de 5 millones!

Es una suma enorme que las personas comunes probablemente no podrán ganar en toda su vida.

Mientras el trader estaba bajo custodia, sus familiares en libertad no tomaron acciones efectivas, permitiendo que la situación se agravara.

Según la información de las fuentes, la familia también contrató a un abogado local, pero este no entendía de criptomonedas y no se especializaba en casos penales relacionados con delitos financieros, por lo que perdió un tiempo importante.

Se recomienda a los familiares de este trader que contraten a un abogado especializado en casos relacionados con criptomonedas y se pongan en contacto con el investigador y el fiscal para discutir la posibilidad de recuperar al menos parte de los fondos involucrados en el caso. De lo contrario, todos los fondos involucrados serán confiscados.

¡En esta etapa, es prácticamente imposible para los traders de criptomonedas salir airosos!

Solo queda esperar que el experto no reciba una larga condena.

¡La venta de USDT fuera de línea por efectivo es extremadamente peligrosa!

Algunos se preguntan cómo las autoridades pudieron rastrear el origen del efectivo, incluso si se obtuvo de manera ilegal.

No subestimes las capacidades de las fuerzas del orden. Incluso retirar efectivo se puede rastrear.

Es importante entender algunos matices:

Al retirar efectivo en el banco, los empleados abren los paquetes de billetes y los pasan por la máquina contadora, conectada al sistema bancario.

En cada billete hay un número de serie que es su identificador único. Al pasar por la máquina contadora, todos los billetes emitidos se registran en el sistema del banco.

Al retirar efectivo en un cajero automático, también se registran los números de serie de los billetes.

La fuente y el movimiento de fondos son transparentes.

Es necesario entender que la fuente de efectivo es el retiro de fondos a través del banco. Después de retirar una gran suma de efectivo, se puede encontrar a quien los recibió, revisando las grabaciones de video y rastreando la cadena.

Lo principal es confirmar los números de serie de los billetes. Con los datos del destinatario, la hora y el lugar de la retirada, se puede determinar el experto con el que se realizó la transacción.

Al final, con todas las pruebas y evidencias, no será difícil encontrar a quien vendió USDT por efectivo.

Puedes ser acusado de vender bienes robados y de recibir dinero sustraído, así como de realizar operaciones ilegales en efectivo. Tus intentos de justificarte pueden no ser aceptados por el tribunal, ya que el uso de métodos de transacción no estándar, precios inusuales o incluso contactos sospechosos puede considerarse como prueba indirecta de que tenías conocimiento del origen ilegal del dinero. (Hay muchos casos similares en la práctica judicial)

Como resultado, sus fondos pueden ser confiscados y usted mismo enfrentará serios riesgos legales.

La aparición de tales peligros es una cuestión de probabilidad. Por muy baja que sea, puede suceder con una actividad prolongada.

En conclusión, tenga mucho cuidado y elija solo socios confiables para comerciar.

Si desea vender USDT de forma segura, todo depende de la fuente de fondos de su contraparte. Si se trata de dinero ilegal, puede tener problemas incluso al recibir efectivo sin documentación, a menos que solo lo use para gastos fuera de línea. Si los fondos se acreditan en su tarjeta, las autoridades aún podrán rastrearlos.