Las autoridades de Malasia desmantelaron una plataforma de encriptación de moneda ilegal que operaba con USDT.

Las agencias de aplicación de la ley de Malasia llevaron a cabo recientemente una importante operación, desmantelando con éxito una plataforma de encriptación sin licencia sospechosa de utilizar USDT para transferencias ilegales de fondos transfronterizos y apoyar actividades de juego en línea. En esta operación, se arrestaron a cuarenta sospechosos, revelando una compleja red de crimen financiero transnacional. Esta acción fue llevada a cabo conjuntamente por el Departamento de Investigación de Crímenes Comerciales de Malasia y el Centro Nacional de Crimen Financiero, confiscando una gran cantidad de activos y pruebas.

Revelando la compleja cadena de transacciones ilegales

Las autoridades financieras de Malasia han estado prestando atención a las actividades sospechosas de esta plataforma de trading no autorizada durante un tiempo. La investigación revela que la plataforma se especializa en ofrecer servicios de intercambio entre USDT y efectivo para usuarios de la China continental, convirtiendo fondos provenientes de China en USDT a través de un proceso de trading cuidadosamente diseñado, y luego reenviando estos tokens a individuos dentro de China. Es importante enfatizar que, según la legislación vigente en Malasia, todas las instituciones que se dediquen a actividades relacionadas con Activos Cripto deben registrarse ante las autoridades reguladoras y obtener una licencia de operación, de lo contrario, enfrentarán severas sanciones. Los investigadores han recopilado suficiente evidencia para demostrar que la organización llevó a cabo actividades de trading de Activos Cripto ilegalmente sin la autorización regulatoria.

Aumento de las acciones regulatorias y regulación de las plataformas de Activos Cripto

Esta acción de represión se llevó a cabo poco después de que la Comisión de Valores de Malasia ordenara la detención de las operaciones de una conocida plataforma de encriptación en Malasia. La plataforma fue ordenada a cerrar su sitio web y sus aplicaciones móviles, incluidas las aplicaciones en los principales mercados de aplicaciones como Apple Store y Google Play. A pesar de que China ha prohibido completamente las actividades de comercio de encriptación, hay evidencia de que los usuarios de la China continental continúan participando en el comercio de encriptación a través de plataformas extranjeras, lo que ha planteado nuevos desafíos para la regulación transfronteriza.

Operaciones de aplicación de la ley a gran escala y confiscación de activos

La policía de Malasia llevó a cabo operaciones de redada simultáneas en varios lugares, arrestando a un grupo de sospechosos de entre 20 y 58 años. Los detenidos incluyen ciudadanos malayos, 15 hombres de nacionalidad china, 6 mujeres de nacionalidad china y al menos un hombre de nacionalidad singapurense. Los agentes del orden confiscaron una gran cantidad de pruebas durante la operación, incluyendo:

• 88 teléfonos móviles
• 5,000USD en efectivo
• Varios lingotes de oro
• Reloj de lujo
• Bolso de mano de alta gama
• Todo tipo de joyería
• Varios coches

La investigación también descubrió que el intercambio ilegal opera simultáneamente un grupo de apuestas dirigido principalmente a clientes de Taiwán, ampliando aún más el alcance de su red criminal.

La relación entre el lavado de dinero y las actividades de juego ilegal

Según la Ley de Lugares de Apuestas Conjuntas de 1953 y la Ley de Apuestas de 1953 de Malasia, el juego en línea es una actividad ilegal en Malasia. Las investigaciones muestran que los sospechosos de delitos utilizan cuentas bancarias conocidas como "mulas de dinero" para proporcionar servicios de intercambio de fichas para plataformas de juego en línea a individuos chinos, constituyendo así una compleja cadena de lavado de dinero. Este hallazgo revela que esta red criminal no solo está involucrada en transacciones ilegales de Activos Cripto, sino que también ha ampliado sus operaciones al ámbito del juego ilegal, especialmente dirigido a las actividades de juego en línea prohibidas en Malasia.

Para las plataformas de Activos Cripto, este caso recuerda una vez más a todos los participantes de la industria la importancia de cumplir estrictamente con los requisitos regulatorios locales. Las plataformas de intercambio reguladas y en cumplimiento deben implementar estrictos procedimientos de anti-lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC), evitando ser utilizadas como herramientas para el lavado de dinero u otros delitos financieros. La fuerte represión de Malasia contra los intercambios de Activos Cripto ilegales refleja la firme determinación del gobierno del país de mantener la integridad del sistema financiero y combatir los delitos financieros.