La SEC acusa a 17 individuos en el esquema Ponzi de $300 millones de criptomonedas que tiene como objetivo a la comunidad latina.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores de los Estados Unidos (SEC) ha tomado medidas de ejecución significativas contra 17 individuos supuestamente involucrados en la operación de un esquema Ponzi de criptomonedas a gran escala. La operación, llevada a cabo a través de la empresa CryptoFX LLC con sede en Houston, presuntamente estafó a aproximadamente 40,000 inversores predominantemente latinos por casi $300 millones.

Detalles de la operación fraudulenta

Según la denuncia de la SEC, Mauricio Chavez y Giorgio Benvenuto fueron los arquitectos principales del esquema CryptoFX, que operó desde mayo de 2020 hasta octubre de 2022. Los líderes de la red, distribuidos en Texas, California, Luisiana, Illinois y Florida, atrajeron a las víctimas con promesas de rendimientos extraordinarios que oscilaban entre el 15% y el 100% en supuestas inversiones en criptomonedas y divisas extranjeras.

La investigación de la SEC reveló que, contrariamente a sus afirmaciones de llevar a cabo actividades comerciales legítimas, los operadores:

• Fondos de inversores malversados para mantener la estructura Ponzi
• Utilizó nuevas inversiones para pagar supuestos rendimientos a inversores anteriores
• Desvió sumas sustanciales a gastos personales y estilos de vida lujosos
• Se pagaron comisiones y bonos significativos a sí mismos con capital de inversores

Respuesta y Ejecución Regulatoria

"CriptoFX fue un esquema Ponzi de $300 millones que dirigió a inversores latinos con promesas de libertad financiera y riqueza transformadora a partir de inversiones en cripto y divisas extranjeras 'sin riesgo' y 'garantizadas'," declaró Gurbir S. Grewal, Director de la Comisión de Ejecución de la SEC.

La acción de ejecución representa parte de los esfuerzos más amplios de la SEC contra esquemas fraudulentos de Cripto. En acciones anteriores, el regulador ha perseguido casos similares, incluyendo la acusación de 11 individuos en relación con otra operación de fraude de Cripto de $300 millones llamada Forsage, que operaba a través de contratos inteligentes en múltiples blockchains.

Violaciones continuas y obstrucción

La investigación descubrió comportamientos particularmente preocupantes de algunos acusados que continuaron con sus actividades fraudulentas incluso después de la intervención legal:

• Gabriel y Dulce Ochoa (esposo y esposa)persistieron en solicitar inversiones después de que un tribunal ordenara a CryptoFX detener operaciones en septiembre de 2022
• Gabriel Ochoa instruyó a los inversores a retirar sus quejas a la SEC como condición para recuperar sus inversiones
• Maria Saravia supuestamente desestimó la demanda de la SEC como "falsa" cuando los inversores expresaron preocupaciones

Procedimientos Legales

La queja de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Texas, imputa a los acusados violaciones de disposiciones antifraude, requisitos de registro de valores y reglas de registro de corredores-dealers bajo las leyes federales de valores.

Mientras que algunos demandados han consentido a sentencias finales sin admitir ni negar las acusaciones, la SEC está persiguiendo injunctions permanentes, disgorgement con intereses previos al juicio, y sanciones civiles contra otros que no han llegado a un acuerdo.

"Perseguiremos enérgicamente los cargos no solo contra los arquitectos principales de estos esquemas masivos, sino también contra todos aquellos que facilitan su fraude al solicitar ilegalmente a las víctimas", enfatizó Grewal, destacando el compromiso de la SEC con la aplicación integral contra todos los participantes en operaciones fraudulentas.

Este caso subraya el continuo escrutinio regulatorio al que se enfrentan las operaciones de criptomonedas y la determinación de la SEC de proteger a los inversores de esquemas de fraude financiero sofisticados, particularmente aquellos que tienen como objetivo comunidades específicas.