La policía del Reino Unido recupera £28 millones de la explotación de vulnerabilidades en una Criptomoneda Exchange

Las fuerzas del orden del Reino Unido han confiscado con éxito activos por valor de £28 millones ($34 millón) de una operación de fraude internacional que explotó una vulnerabilidad de seguridad en una plataforma de intercambio de criptomonedas australiana. El caso se centró en James Parker de Blackpool, quien descubrió la grave falla de seguridad en 2017 y posteriormente la explotó durante un periodo de tres meses.

La Vulnerabilidad del Intercambio y la Operación Criminal

Parker identificó una vulnerabilidad técnica en el sistema de procesamiento de transacciones del intercambio, que él y sus asociados explotaron sistemáticamente para obtener fraudulentamente más de £20 millones en activos de criptomonedas. La violación de seguridad permitió a los perpetradores retirar fondos sin la debida autorización, destacando debilidades de seguridad significativas en la infraestructura del intercambio.

La investigación reveló patrones de gasto inusuales que llamaron la atención sobre la operación. Parker mostró un comportamiento extravagante, incluyendo la distribución de tarjetas de regalo de £5,000 a extraños en la calle y la compra espontánea de vehículos para conocidos aleatorios que conocía en bares.

Red de Lavado de Dinero Transfronterizo

Stephen Boys, conocido por el alias "Rodney", jugó un papel crítico en los aspectos de lavado de dinero de la operación. Los documentos del tribunal revelaron que Boys admitió haber transportado físicamente £1 millón en efectivo para comprar propiedades de nacionales rusos y pagar £60,000 a funcionarios corruptos para facilitar las actividades de lavado continuas.

Durante la operación de ejecución, las autoridades confiscaron 445 Bitcoins valorados en aproximadamente £22 millones, junto con numerosos activos de lujo que incluían relojes de alta gama, propiedades residenciales, vehículos y mercancías de marcas premium.

Procedimientos Legales y Recuperación de Activos

Parker murió en 2021 antes de enfrentar juicio, mientras que sus co-conspiradores recibieron sus sentencias en enero de 2023. Boys, de 61 años, fue condenado a seis años de prisión por su papel en la operación de lavado de dinero.

La exitosa operación de recuperación de activos ha permitido la compensación completa para todas las víctimas, con £24.5 millones siendo devueltos. Notablemente, debido a la apreciación del precio de Bitcoin durante el periodo de investigación, los activos digitales confiscados superaron la cantidad original del fraude por £3 millones. Este excedente se distribuirá entre el Ministerio del Interior, los servicios judiciales y la Policía de Lancashire.

El DS Dave Wainwright de la Unidad de Crimen Económico declaró que los acusados tienen un período de cumplimiento de tres meses para cumplir con las órdenes del tribunal o enfrentar potencialmente un término adicional de 14 años de prisión.

Colaboración Internacional en la Aplicación de la Ley

La investigación demostró una efectiva colaboración transfronteriza entre las agencias de aplicación de la ley en múltiples jurisdicciones, con las autoridades de Australia y Finlandia trabajando junto a la policía del Reino Unido. Este enfoque cooperativo resultó esencial para rastrear y recuperar activos digitales que habían sido trasladados a través de fronteras internacionales para ocultar su origen.

El caso destaca la creciente sofisticación de las capacidades de seguimiento de criptomonedas dentro de las fuerzas del orden y las vulnerabilidades que pueden existir en la infraestructura de seguridad de las plataformas de intercambio, incluso a medida que la industria continúa madurando y mejorando las medidas de protección.