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La esencia del lavado de dinero y el papel de USDT en este proceso
El Blanqueo de capital representa un proceso complejo destinado a enmascarar el origen de fondos obtenidos ilegalmente. El objetivo de esta actividad es dar a los ingresos ilegales la apariencia de legalidad. Este proceso generalmente pasa por tres etapas principales:
Etapas principales del blanqueo de capital
USDT como herramienta para blanqueo de capital
La stablecoin USDT, emitida por Tether, se ha convertido en un medio popular para el blanqueo de capital en el espacio de las criptomonedas. Esto se debe a una serie de factores:
Esquemas comunes de blanqueo de capital utilizando USDT
Ejemplos de la práctica de las fuerzas del orden
En 2024, la policía de Lanzhou descubrió un gran fraude utilizando USDT para blanqueo de capital. La suma total de los daños superó los 35 millones de yuanes.
En 2022, el Ministerio de Seguridad Pública de China llevó a cabo una serie de operaciones contra el blanqueo de capital a través de plataformas de intercambio de USDT.
El uso de USDT para el blanqueo de capital representa una seria amenaza para el sistema financiero y el desarrollo de la industria de las criptomonedas. Se espera que en el futuro las medidas contra el blanqueo de capital en el ámbito de las criptomonedas se refuercen a nivel global.