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Los policías indios incautan $190M en Cripto vinculado al fraude de BitConnect
Las autoridades indias acaban de incautar un enorme alijo de criptomonedas - alrededor de $190 millones - conectado al infame esquema BitConnect. Esta operación Ponzi colapsó en 2018, dejando a muchos inversores arruinados.
La Dirección de Aplicación en Ahmedabad tomó acción. Incautaron activos digitales por valor de 1,646 crore de Rs durante su investigación sobre lo que parece ser uno de los mayores fraudes en la criptohistoria.
La Caza Continúa
No se detuvieron ahí. Una SUV, algunos electrónicos y alrededor de $1.5 millones en efectivo - también desaparecieron. Todo esto pertenecía a personas involucradas con BitConnect.
El esquema golpeó con fuerza. Es un poco impactante cuando lo piensas: 4,000 inversores de 95 países perdieron alrededor de $2.4 mil millones. BitConnect comenzó en 2016. Dos años después, desapareció.
¿El cerebro? Satish Kumbhani. Estados Unidos lo quiere. Él construyó esta red de promotores. Les pagó para difundir la palabra. Clásico de pirámide.
Desde finales de 2016 hasta principios de 2018, recolectaron dinero de todas partes. India también.
Algunas víctimas se desesperaron. No está del todo claro si estaban justificadas, pero es interesante de todos modos. Este tipo, Shailesh Bhatt, perdió dinero en BitConnect Coin. Supuestamente secuestró a dos empleados de Kumbhani. Exigió un rescate: 2,091 Bitcoin, 11,000 Litecoin, más $1.7 millones. Solo estaba tratando de "recuperar su inversión", dijo.
El FBI también ha estado ocupado. Su "Operación Level Up" afirma haber salvado a posibles víctimas alrededor de $285 millones. La lucha contra el crimen criptográfico continúa.