En un desarrollo reciente reportado por medios de noticias de criptomonedas, un alto ejecutivo anteriormente asociado con Gate, un prominente intercambio de activos digitales, ha declarado culpable por no mantener adecuadamente un programa efectivo de AML durante su tiempo en la plataforma. Esta admisión podría resultar en una sentencia de prisión de hasta cinco años para el individuo involucrado.

El Departamento de Justicia de EE. UU. hizo un anuncio el 8 de julio, revelando que el exejecutivo está programado para ser sentenciado el 4 de noviembre. Como parte de los procedimientos, la persona renunciará a su cargo en la junta directiva de Gate.

Los documentos judiciales presentados ante un tribunal de distrito de California el mismo día revelaron detalles de un acuerdo de culpabilidad alcanzado entre el acusado y los fiscales del gobierno. El acuerdo estipula una pena financiera de ( millones que debe ser pagada por el exejecutivo. Esta suma debe ser remitida en tres pagos separados: un primer pago de ) millones que se debe el día de la declaración de culpabilidad, seguido de un pago de $5 millones en la fecha de la sentencia, con el restante de $1 millones que se liquidará durante el período de dos años subsiguientes.

Este caso subraya la creciente importancia del cumplimiento normativo dentro de la industria de las criptomonedas, particularmente en áreas como los protocolos de prevención de lavado de dinero. Sirve como un recordatorio de las responsabilidades legales que tienen los ejecutivos en garantizar que se implementen y mantengan adecuadamente medidas AML robustas dentro de sus organizaciones.