El ex-CEO de Alameda se rinde $70 millones en activos a la quiebra de FTX.

12 de noviembre de 2024

Sam Trabucco, ex co-CEO de Alameda Research, ha llegado a un acuerdo de conciliación para renunciar a aproximadamente $70 millones en activos a la masa de quiebra de FTX. El acuerdo, presentado el 3 de noviembre, incluye la entrega de propiedades inmobiliarias de lujo en San Francisco y un yate, marcando otro desarrollo significativo en la resolución continua del colapso de FTX que ocurrió en diciembre de 2022.

Detalles de la confiscación de activos

Según la presentación de quiebra, Trabucco entregará dos apartamentos en San Francisco valorados en $8.7 millones y un yate de 53 pies comprado en marzo de 2022 por $2.5 millones. Además, renunciará a reclamaciones contra la masa de FTX por un valor aproximado de $70 millones. Estos activos contribuirán a los esfuerzos de la masa de quiebra para compensar a los acreedores que sufrieron pérdidas sustanciales tras el colapso del intercambio.

La documentación legal también revela que Trabucco recibió casi $40 millones en lo que los fideicomisarios de quiebra describen como "transferencias potencialmente evitables" durante su mandato en Alameda Research. Estas transferencias podrían estar sujetas a recuperación bajo las disposiciones de la ley de quiebras si se originaron en el patrimonio de FTX, según la presentación.

Experiencia Profesional en Alameda Research

Sam Trabucco se desempeñó como co-CEO de Alameda Research y mantuvo una estrecha relación profesional con el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. Trabucco abandonó su puesto ejecutivo en Alameda en agosto de 2022, apenas unos meses antes de que tanto FTX como Alameda Research solicitaran protección por quiebra.

Aunque Trabucco nunca reconoció explícitamente ninguna mala conducta o actividad delictiva dentro de la empresa, sus declaraciones públicas en la plataforma de redes sociales X sugirieron que Alameda operaba con una estrategia de trading agresiva y un considerable apetito de riesgo. Sin embargo, estas declaraciones no indicaron ninguna mala gestión de fondos entre Alameda y FTX—un enfoque central de las investigaciones en curso.

Alameda Research funcionó como un fondo de cobertura enfocado en criptomonedas bajo el control de Bankman-Fried, especializándose en oportunidades de trading y arbitraje en los mercados de activos digitales. La intrincada relación financiera entre Alameda y FTX creó una compleja red de acuerdos de financiamiento cruzado que eventualmente contribuyó a la inestabilidad financiera sistémica.

Los fiscales federales han identificado estos arreglos financieros interconectados como un factor crítico en el colapso de FTX, alegando que los fondos se transfirieron de manera inapropiada entre entidades de formas que socavaron la estabilidad financiera y pusieron en peligro los activos de los clientes.

Marco Legal en los Procedimientos de Quiebra de FTX

La entrega de activos de Trabucco representa un componente de la estrategia de recuperación de activos más amplia implementada por los fideicomisarios de quiebra de FTX. Este acuerdo se alinea con acciones similares de recuperación de activos contra otros exejecutivos de FTX y Alameda Research que estaban involucrados en las operaciones del intercambio antes de su colapso.

El caso de bancarrota de FTX se erige como uno de los procedimientos de insolvencia financiera más significativos en los últimos años, con los esfuerzos judiciales centrados principalmente en identificar y recuperar activos de antiguos ejecutivos para restaurar el valor a la extensa red de acreedores afectados por el colapso.

La investigación se extiende a las ganancias financieras personales obtenidas por varios ejecutivos asociados con la operación. La mayoría de los altos funcionarios, incluido Trabucco, supuestamente recibieron una compensación sustancial a través de salarios, transferencias de activos u otros arreglos financieros relacionados con las operaciones de FTX. Bankman-Fried enfrenta múltiples cargos criminales relacionados con fraude, tergiversación financiera y mala gestión de los activos de FTX y Alameda.

Implicaciones Regulatorias para los Mercados de Activos Digitales

La confiscación de activos de varios millones de dólares por parte de Sam Trabucco representa otro capítulo significativo en el proceso de quiebra y recuperación de activos de FTX. La aprobación judicial para la entrega de propiedades, reclamos financieros y activos de lujo ejemplifica las extensas consecuencias financieras que enfrentan los exejecutivos de FTX y Alameda.

Mientras que los activos de Trabucco ahora han sido designados para la recuperación de acreedores, los procedimientos de quiebra continúan mientras los fideicomisarios trabajan para asegurar compensación para aquellos afectados negativamente por el colapso de FTX. Este caso ha expuesto importantes lagunas regulatorias y problemas de gobernanza dentro del sector de las criptomonedas, lo que podría remodelar los marcos de cumplimiento en toda la industria de finanzas digitales.

La resolución de casos de alto perfil como el acuerdo de Trabucco proporciona a las autoridades regulatorias precedentes para abordar situaciones similares en el futuro, al tiempo que ofrece a las plataformas de activos digitales valiosas ideas para desarrollar estructuras de gobernanza y controles financieros más robustos.