Aspectos principales

• Telegram (TG) tiene la reputación de ser una herramienta confiable para la privacidad. Es muy popular en la comunidad de criptomonedas. Sin embargo, algunas de las características de la aplicación también abren oportunidades para los estafadores. Esto significa que los usuarios deben estar alerta al usar Telegram.

• Recientemente ha habido un aumento en las estafas relacionadas con Telegram, especialmente casos donde los ciberdelincuentes se hacen pasar por empleados de Gate para realizar estafas, phishing o inversiones falsas. Tenga en cuenta que si un usuario de Telegram tiene información de cuenta en la descripción de su perfil, hay una probabilidad extremadamente alta de que sea un estafador.

• En este artículo, hablaremos sobre estafas comunes en Telegram y compartiremos consejos sobre cómo evitar convertirse en una víctima.

Estafa de suplantación de cuenta de Telegram

Los atacantes se hacen pasar por empleados de Gate

Los estafadores a menudo se hacen pasar por empleados de Gate.

En un caso, un usuario de Gate conoció a un supuesto asesor financiero en Telegram que se ofreció a ayudarlo a ganar dinero participando en un airdrop fraudulento de un organizador falso de Gate. Los estafadores que se hacían pasar por Gate le dijeron al usuario que tendría que pagar una tarifa de impuestos y proporcionaron un enlace de phishing para el pago.

Nota: Los estafadores que se hacen pasar por empleados de Gate suelen utilizar el logotipo oficial y los nombres de los empleados. Su objetivo es hacer que los usuarios confíen y renuncien a sus activos.

Bot de Gate con suplantación de identidad

Los atacantes también suelen hacerse pasar por un bot de soporte de Gate.

Nota: El nombre de usuario del bot es Gate Support, sin embargo, esta cuenta no es un canal oficial de Gate.

Suplantación de grupo de Gate

Aquí hay un ejemplo de un grupo falso en Telegram. Los usuarios recibieron spam y fueron agregados a un grupo de Telegram de Gate con el logotipo del exchange y un chat con un representante de soporte falso de Gate.

Nota: En el chat de este grupo, el estafador estaba involucrado en minería falsa y pedía a los usuarios que enviaran ETH para recibir BNB falsos.

Consejos de seguridad para estafas de cuentas de Telegram

1. Siempre verifique la información de contacto de Telegram. La información de la cuenta se puede encontrar en la página de perfil. Preste especial atención al campo de nombre de usuario y no confíe en la información proporcionada en la sección Acerca de. Esta sección puede ser fácilmente manipulada, ya que cualquiera puede afirmar estar afiliado a los canales oficiales de Gate. A continuación se muestra una captura de pantalla de una página de perfil de usuario típica. Tenga en cuenta que los estafadores suelen ocultar el nombre de usuario agregando información aparentemente oficial en la sección "Acerca de mí" para engañar a los usuarios.

Nota importante: Si un usuario de Telegram tiene información de cuenta en la sección Acerca de, es muy probable que sea un estafador.

2. Al verificar los detalles de la cuenta, preste atención a cada letra del nombre de usuario, verifique las mayúsculas y minúsculas, así como los caracteres especiales. Algunos estafadores reemplazan letras con símbolos especiales o cambian el caso de las letras para hacer que sus cuentas parezcan muy similares a las oficiales. Si no estudia el nombre con cuidado, es posible que no note la diferencia. Ejemplo: Un estafador usa las letras L en el nombre GATE, cuando la ortografía correcta es GATE. ¡A primera vista, estos dos símbolos parecen ser iguales!

3. Utilice el canal Gate Verify. Le permite verificar cuentas de redes sociales. Ingrese el nombre de usuario en la barra de búsqueda para ver el resultado de la verificación. La imagen a continuación muestra lo que debería ver si la cuenta está vinculada a un empleado genuino de Gate. Si un contacto de TG proporciona una captura de pantalla verificada para ganar su confianza, siempre verifique la fuente y la cuenta de TG para asegurarse de que realmente coincidan.

Phishing en Telegram

Programas maliciosos

Si busca "descargar TG", es posible que encuentre software TG malicioso no oficial. Estos programas pueden tener funciones maliciosas agregadas.

Nota: No existe una versión oficial en chino (CN) de Telegram. No la descargue, de lo contrario podría caer en manos de estafadores.

Estafa de sorteo de criptomonedas

Los estafadores envían una invitación de Telegram para participar en una oferta de criptomonedas por una pequeña tarifa. En la mayoría de los casos, estos sorteos parecen demasiado buenos para ser verdad.

A continuación se muestran ejemplos reales de tales estafas.

Nota: Las capturas de pantalla muestran una estafa de sorteo donde se le pedía al usuario que pagara algo de dinero primero para recibir una recompensa después. Después de que un usuario realiza una transacción, probablemente haya perdido activos valiosos.

Consejos para protegerse de las estafas de phishing de Telegram

1. Descargue el software Telegram solo del canal oficial. Siempre verifique el origen de la descarga del software y no use paquetes de instalación de sitios de terceros. Los clientes no oficiales pueden modificarse para tomar el control de su cuenta, leer todo su historial de chat y recopilar información sobre su dispositivo, lo que representa un riesgo de seguridad significativo para su cuenta. Si está utilizando un software Telegram descargado de canales no oficiales, desinstálelo inmediatamente y reinstálelo desde la fuente oficial.

2. Habilite 2FA (autenticación de dos factores) para agregar una capa adicional de seguridad a su cuenta TG. Esto reducirá las posibilidades de que su cuenta sea hackeada. A continuación se muestra cómo habilitar la autenticación de dos factores en Telegram (Perfil → Privacidad y seguridad → Autenticación de dos factores).

3. Al usar Telegram, es importante no compartir información personal y confidencial. Esto incluye su nombre completo, nombre de usuario, número de teléfono, dirección de correo electrónico, contraseñas, frases clave, datos bancarios, etc.

4. No siga enlaces de fuentes no confiables. Hacer clic en un enlace o transmitir información confidencial puede resultar en la pérdida de datos personales y propiedad.

Estafa de inversión en Telegram

Airdrops falsos

Las estafas de airdrop son ataques de phishing donde los usuarios participan en airdrops falsos. Normalmente, las víctimas son convencidas de hacer un pago, conectar sus billeteras a contratos inteligentes maliciosos o compartir claves privadas para participar en un airdrop falso. En todos los casos, el airdrop prometido no ocurre y los usuarios simplemente pierden información personal y/o activos.

Nota: Este es un airdrop falso de IO.NET(IO), donde se llevó a los usuarios a creer que podrían recibir tokens que aún no se habían listado como parte de la preventa. Sin embargo, incluso si el usuario recibe tokens IO, probablemente no sean reales.

Tokens falsos

A continuación se muestran algunos ejemplos de estafas con tokens falsos. Los atacantes crean cuentas/grupos/sitios temporales en Telegram, con la ayuda de los cuales ofrecen tokens falsos y engañan a las personas. A las víctimas se les prometen ganancias anormalmente altas, que generalmente se pagan en forma de activos falsos. Estos tokens no tienen valor real ni liquidez.

Nota: Durante los lanzamientos de tokens, los casos de fraude de tokens se vuelven más frecuentes. Si un equipo afirma estar participando en Gate Launchpool, pero se realiza fuera de nuestra plataforma, probablemente sea una estafa. Para mantenerse actualizado sobre los últimos proyectos en Gate Launchpool, recomendamos encarecidamente que verifique regularmente nuestra página web oficial. Allí publicamos la información más precisa y en tiempo real sobre nuestros programas Launchpool.

Consejos de seguridad contra estafas de inversión en Telegram

1. No confíe en ofertas de inversión con rendimientos extremadamente altos. Si una inversión parece demasiado buena para ser verdad, probablemente sea una estafa.

2. Verifique las promociones oficiales en el sitio web oficial de Gate y participe solo en ellas. Tenga cuidado con las promociones falsas.

3. Siempre investigue un proyecto antes de decidir invertir en él.

4. Preste mucha atención a los detalles, analice cuidadosamente la fuente y verifique la autenticidad de los proyectos antes de tomar una decisión.

Materiales adicionales

• Estafadores en Telegram

• Cómo identificar una estafa: estafas de sorteos de criptomonedas

• Medidas de seguridad de criptomonedas: cómo identificar y protegerse de tokens falsos de Gate Launchpool

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