"¡Estados Unidos 🇺🇸 también se rinde! ¡Seis mil millones de dólares robados en un año, el Departamento del Tesoro de EE. UU. toma medidas contra los centros de fraude en Birmania y Camboya!"
La gente puede estar acostumbrada a escuchar noticias sobre "anti-fraude telefónico" en el país, pero ¿sabías que? Estados Unidos también está teniendo problemas.
El 8 de septiembre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció oficialmente el inicio de una gran operación contra el fraude, incluyendo en la lista de sanciones a 16 empresas y 4 individuos involucrados en fraudes en la región del sudeste asiático, de las cuales 9 se encuentran en Birmania y 4 en Camboya.
¿Por qué Estados Unidos ha desatado esta tormenta de repente?
La respuesta es muy simple: fueron estafados de manera muy grave. Según datos oficiales de Estados Unidos, solo en 2024, las pérdidas económicas por fraude telefónico en EE. UU. superaron los 10,000 millones de dólares, lo que representa un aumento del 66% en comparación con el año anterior. Además, la mayoría de estas víctimas son ancianos. Los grupos de estafa están enfocados en sus cuentas de pensiones y ahorros para la jubilación.
¿Cómo operan estas empresas de fraude? El esquema es casi idéntico: primero, utilizan ofertas de empleo de altos salarios como cebo para atraer a las personas a parques industriales en el extranjero; luego, confiscan pasaportes, restringen la libertad y los obligan a participar en fraudes de inversión en línea, fraudes de criptomonedas, etc., comúnmente conocidos como "esquema de matar cerdos". Algunos de los víctimas incluso sufren violencia y opresión, lo que resulta en un crimen organizado transnacional completo.
Muchas personas creen que China ya ha "aplazado el fraude eléctrico en el norte de Birmania" el año pasado, ¿significa eso que la industria del fraude eléctrico en el sudeste asiático ha desaparecido? En realidad, no es así. China ha llevado a cabo una gran ofensiva contra el norte de Birmania, pero en el este de Birmania, Camboya y Filipinas, las zonas de fraude eléctrico aún existen y siguen expandiéndose. En particular, en Miao Wadi en el este de Birmania, así como en Phnom Penh y Sihanoukville en Camboya, la cadena de la industria del fraude eléctrico ya es muy completa: desde el fraude, el lavado de dinero hasta el juego en línea, formando un sistema industrial gris completo. Incluso hay algunas fuerzas políticas y empresariales locales involucradas, actuando como protectores. Estados Unidos ha descubierto a través de la vigilancia por satélite que algunas zonas de fraude en Camboya están expandiéndose rápidamente, y la magnitud es sorprendente.
Según diversas estimaciones, solo en el sudeste asiático, los ingresos anuales de la industria del fraude electrónico superan los 50 mil millones de dólares, y las víctimas estadounidenses contribuyen con un tercio de esa cifra. En otras palabras, los estadounidenses se han convertido en el mayor "grupo de clientes" de los grupos de fraude electrónico del sudeste asiático. Además del sudeste asiático, los grupos de fraude electrónico en India también están atacando locamente a los estadounidenses, lo que agrava aún más las pérdidas.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró que utilizará todas las herramientas disponibles para luchar contra estos grupos criminales transnacionales, pero el problema es que el efecto de las sanciones es limitado. Para estas empresas fraudulentas, cambiar de empresa fachada y de representante legal les permite "regresar rápidamente". Además, dado que Estados Unidos está muy lejos del sudeste asiático, es difícil que las fuerzas del orden puedan llegar directamente, lo que hace que la acción unilateral de EE. UU. sea muy difícil de erradicar realmente el problema.
Desde la perspectiva de los expertos, si Estados Unidos realmente desea frenar la propagación de fraudes eléctricos, la medida más realista es fortalecer la cooperación internacional, especialmente la colaboración en la aplicación de la ley con China. Después de todo, China ha acumulado una rica experiencia en la lucha contra el fraude eléctrico en el norte de Birmania, y una vez que los grupos de fraude eléctrico pierdan su protección y apoyo en la red, su espacio de supervivencia se verá significativamente reducido. De lo contrario, por más que Estados Unidos emita órdenes de prohibición con frecuencia, será difícil detener la continua erosión del fraude eléctrico en su sociedad y sistema financiero.
Se puede decir que esta "guerra contra el fraude electrónico" apenas ha comenzado, y lo que los estadounidenses realmente deben enfrentar es una enorme y oculta cadena de producción delictiva transnacional.
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"¡Estados Unidos 🇺🇸 también se rinde! ¡Seis mil millones de dólares robados en un año, el Departamento del Tesoro de EE. UU. toma medidas contra los centros de fraude en Birmania y Camboya!"
La gente puede estar acostumbrada a escuchar noticias sobre "anti-fraude telefónico" en el país, pero ¿sabías que? Estados Unidos también está teniendo problemas.
El 8 de septiembre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció oficialmente el inicio de una gran operación contra el fraude, incluyendo en la lista de sanciones a 16 empresas y 4 individuos involucrados en fraudes en la región del sudeste asiático, de las cuales 9 se encuentran en Birmania y 4 en Camboya.
¿Por qué Estados Unidos ha desatado esta tormenta de repente?
La respuesta es muy simple: fueron estafados de manera muy grave. Según datos oficiales de Estados Unidos, solo en 2024, las pérdidas económicas por fraude telefónico en EE. UU. superaron los 10,000 millones de dólares, lo que representa un aumento del 66% en comparación con el año anterior. Además, la mayoría de estas víctimas son ancianos. Los grupos de estafa están enfocados en sus cuentas de pensiones y ahorros para la jubilación.
¿Cómo operan estas empresas de fraude? El esquema es casi idéntico: primero, utilizan ofertas de empleo de altos salarios como cebo para atraer a las personas a parques industriales en el extranjero; luego, confiscan pasaportes, restringen la libertad y los obligan a participar en fraudes de inversión en línea, fraudes de criptomonedas, etc., comúnmente conocidos como "esquema de matar cerdos". Algunos de los víctimas incluso sufren violencia y opresión, lo que resulta en un crimen organizado transnacional completo.
Muchas personas creen que China ya ha "aplazado el fraude eléctrico en el norte de Birmania" el año pasado, ¿significa eso que la industria del fraude eléctrico en el sudeste asiático ha desaparecido? En realidad, no es así. China ha llevado a cabo una gran ofensiva contra el norte de Birmania, pero en el este de Birmania, Camboya y Filipinas, las zonas de fraude eléctrico aún existen y siguen expandiéndose. En particular, en Miao Wadi en el este de Birmania, así como en Phnom Penh y Sihanoukville en Camboya, la cadena de la industria del fraude eléctrico ya es muy completa: desde el fraude, el lavado de dinero hasta el juego en línea, formando un sistema industrial gris completo. Incluso hay algunas fuerzas políticas y empresariales locales involucradas, actuando como protectores. Estados Unidos ha descubierto a través de la vigilancia por satélite que algunas zonas de fraude en Camboya están expandiéndose rápidamente, y la magnitud es sorprendente.
Según diversas estimaciones, solo en el sudeste asiático, los ingresos anuales de la industria del fraude electrónico superan los 50 mil millones de dólares, y las víctimas estadounidenses contribuyen con un tercio de esa cifra. En otras palabras, los estadounidenses se han convertido en el mayor "grupo de clientes" de los grupos de fraude electrónico del sudeste asiático. Además del sudeste asiático, los grupos de fraude electrónico en India también están atacando locamente a los estadounidenses, lo que agrava aún más las pérdidas.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró que utilizará todas las herramientas disponibles para luchar contra estos grupos criminales transnacionales, pero el problema es que el efecto de las sanciones es limitado. Para estas empresas fraudulentas, cambiar de empresa fachada y de representante legal les permite "regresar rápidamente". Además, dado que Estados Unidos está muy lejos del sudeste asiático, es difícil que las fuerzas del orden puedan llegar directamente, lo que hace que la acción unilateral de EE. UU. sea muy difícil de erradicar realmente el problema.
Desde la perspectiva de los expertos, si Estados Unidos realmente desea frenar la propagación de fraudes eléctricos, la medida más realista es fortalecer la cooperación internacional, especialmente la colaboración en la aplicación de la ley con China. Después de todo, China ha acumulado una rica experiencia en la lucha contra el fraude eléctrico en el norte de Birmania, y una vez que los grupos de fraude eléctrico pierdan su protección y apoyo en la red, su espacio de supervivencia se verá significativamente reducido. De lo contrario, por más que Estados Unidos emita órdenes de prohibición con frecuencia, será difícil detener la continua erosión del fraude eléctrico en su sociedad y sistema financiero.
Se puede decir que esta "guerra contra el fraude electrónico" apenas ha comenzado, y lo que los estadounidenses realmente deben enfrentar es una enorme y oculta cadena de producción delictiva transnacional.