Se han impuesto sanciones de EE. UU. por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a dos individuos y dos empresas por su papel en el robo de criptomonedas a empresas estadounidenses para financiar el programa de armas de Corea del Norte.
Resumen
El Tesoro de EE. UU. ha sancionado a tres individuos y dos empresas por ayudar a trabajadores de TI norcoreanos a robar criptomonedas.
La acción amplía las sanciones anteriores sobre Chinyong, una empresa de TI norcoreana que fue incluida en la lista negra en mayo de 2023.
Los individuos y entidades sancionados formaban parte de una red de estafas que apuntaba a "las empresas estadounidenses a través de esquemas de fraude que involucraban a sus trabajadores de TI en el extranjero", dijo el Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, John K. Hurley, en un comunicado de prensa del 27 de agosto.
Entre los mencionados por la agencia se encuentran el nacional ruso Vitaliy Sergeyevich Andreyev, Kim Ung Sun, un funcionario del gobierno norcoreano destinado en Rusia, y dos empresas, Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd, y Korea Sinjin Trading Corporation.
Cómo las sanciones de EE. UU. apuntan a entidades que ayudan a los trabajadores de TI norcoreanos
Andreyev, según el Tesoro, actuó como lavador de dinero para operativos norcoreanos y ha ayudado a blanquear aproximadamente $600,000 en criptomonedas robadas a dólares estadounidenses desde diciembre del año pasado.
Los fondos fueron entonces dirigidos a la Compañía de Cooperación en Tecnología de la Información Chinyong, una entidad norcoreana que ya está bajo sanciones por sus supuestos vínculos con el Ministerio de Defensa del país.
Las autoridades dijeron que Andreyev fue fundamental para ayudar a Corea del Norte a eludir las sanciones existentes.
Mientras tanto, Kim Ung Sun, quien dicen los funcionarios que ha trabajado con Andreyev para blanquear los fondos robados, actuó como facilitador diplomático mientras estaba destinado como funcionario comercial en Rusia.
La firma china, Shenyang Geumpungri Network Technology Co., se estableció como una tapadera para un equipo de trabajadores de TI norcoreanos que operan bajo la dirección de Chinyong y supuestamente ha logrado generar más de $1 millón en ganancias para el régimen.
También desempeñó un papel fundamental en la inserción de operativos norcoreanos en empresas de criptomonedas y tecnología utilizando documentos falsos y credenciales falsificadas, dicen los funcionarios.
Por último, se descubrió que la Corporación de Comercio Sinjin de Corea tenía vínculos directos con la Oficina Política General del Ministerio de Fuerzas Armadas del Pueblo de Corea del Norte. Sinjin ayudó a coordinar la red de estafas como un conducto entre los operativos y las autoridades militares en Pyongyang, y fue uno de los beneficiarios financieros de sus ganancias.
Chinyong está en el centro del anillo de estafa
Las designaciones del 27 de agosto se basan en acciones anteriores que apuntan a Chinyong, que ha aparecido previamente en investigaciones del Tesoro por su papel central en la gestión de campañas de fraude criptográfico en el extranjero.
Los lazos entre Chinyong y el ejército norcoreano están bien documentados, y los funcionarios creen que opera como un empleador encubierto para los trabajadores de TI norcoreanos. OFAC incluyó a Chinyong en su lista negra por primera vez en mayo de 2023, marcando a la empresa como parte de la red en expansión de operaciones de TI en el extranjero de Corea del Norte.
Corea del Norte ha sido conocida durante mucho tiempo por financiar lo que los funcionarios del Tesoro llaman "armas de destrucción masiva ilícitas" a través de ciberataques coordinados y estafas multinacionales que a menudo emplean tácticas complejas de ingeniería social.
Un informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas publicado el año pasado concluyó que grupos vinculados a Pyongyang drenaron más de $3.6 mil millones en criptomonedas entre 2017 y 2024 — una cifra que los investigadores dicen que solo ha aumentado desde entonces.
A lo largo de los años, las autoridades han ido tras los operativos y las redes que los respaldan, utilizando sanciones, enjuiciamientos y confiscaciones para desgastar la maquinaria cibernética de Corea del Norte.
El mes pasado, el Departamento del Tesoro sancionó a Song Kum Hyok, un nacional norcoreano vinculado a la Oficina General de Reconocimiento del país y su unidad de hacking Andariel, por ayudar a operativos basados en el extranjero a usar identidades robadas de EE. UU. para solicitar trabajos remotos.
Sin embargo, los actores maliciosos no han mostrado signos de detenerse. Las estimaciones del investigador independiente de blockchain ZachXBT sugieren que cientos de operativos de TI norcoreanos se han infiltrado silenciosamente en la industria de las criptomonedas.
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EE.UU. impone sanciones a un nacional ruso y a una empresa china que ayuda en los esquemas criptográficos de Corea del Norte
Se han impuesto sanciones de EE. UU. por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a dos individuos y dos empresas por su papel en el robo de criptomonedas a empresas estadounidenses para financiar el programa de armas de Corea del Norte.
Resumen
Los individuos y entidades sancionados formaban parte de una red de estafas que apuntaba a "las empresas estadounidenses a través de esquemas de fraude que involucraban a sus trabajadores de TI en el extranjero", dijo el Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, John K. Hurley, en un comunicado de prensa del 27 de agosto.
Entre los mencionados por la agencia se encuentran el nacional ruso Vitaliy Sergeyevich Andreyev, Kim Ung Sun, un funcionario del gobierno norcoreano destinado en Rusia, y dos empresas, Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd, y Korea Sinjin Trading Corporation.
Cómo las sanciones de EE. UU. apuntan a entidades que ayudan a los trabajadores de TI norcoreanos
Andreyev, según el Tesoro, actuó como lavador de dinero para operativos norcoreanos y ha ayudado a blanquear aproximadamente $600,000 en criptomonedas robadas a dólares estadounidenses desde diciembre del año pasado.
Los fondos fueron entonces dirigidos a la Compañía de Cooperación en Tecnología de la Información Chinyong, una entidad norcoreana que ya está bajo sanciones por sus supuestos vínculos con el Ministerio de Defensa del país.
Las autoridades dijeron que Andreyev fue fundamental para ayudar a Corea del Norte a eludir las sanciones existentes.
Mientras tanto, Kim Ung Sun, quien dicen los funcionarios que ha trabajado con Andreyev para blanquear los fondos robados, actuó como facilitador diplomático mientras estaba destinado como funcionario comercial en Rusia.
La firma china, Shenyang Geumpungri Network Technology Co., se estableció como una tapadera para un equipo de trabajadores de TI norcoreanos que operan bajo la dirección de Chinyong y supuestamente ha logrado generar más de $1 millón en ganancias para el régimen.
También desempeñó un papel fundamental en la inserción de operativos norcoreanos en empresas de criptomonedas y tecnología utilizando documentos falsos y credenciales falsificadas, dicen los funcionarios.
Por último, se descubrió que la Corporación de Comercio Sinjin de Corea tenía vínculos directos con la Oficina Política General del Ministerio de Fuerzas Armadas del Pueblo de Corea del Norte. Sinjin ayudó a coordinar la red de estafas como un conducto entre los operativos y las autoridades militares en Pyongyang, y fue uno de los beneficiarios financieros de sus ganancias.
Chinyong está en el centro del anillo de estafa
Las designaciones del 27 de agosto se basan en acciones anteriores que apuntan a Chinyong, que ha aparecido previamente en investigaciones del Tesoro por su papel central en la gestión de campañas de fraude criptográfico en el extranjero.
Los lazos entre Chinyong y el ejército norcoreano están bien documentados, y los funcionarios creen que opera como un empleador encubierto para los trabajadores de TI norcoreanos. OFAC incluyó a Chinyong en su lista negra por primera vez en mayo de 2023, marcando a la empresa como parte de la red en expansión de operaciones de TI en el extranjero de Corea del Norte.
Corea del Norte ha sido conocida durante mucho tiempo por financiar lo que los funcionarios del Tesoro llaman "armas de destrucción masiva ilícitas" a través de ciberataques coordinados y estafas multinacionales que a menudo emplean tácticas complejas de ingeniería social.
Un informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas publicado el año pasado concluyó que grupos vinculados a Pyongyang drenaron más de $3.6 mil millones en criptomonedas entre 2017 y 2024 — una cifra que los investigadores dicen que solo ha aumentado desde entonces.
A lo largo de los años, las autoridades han ido tras los operativos y las redes que los respaldan, utilizando sanciones, enjuiciamientos y confiscaciones para desgastar la maquinaria cibernética de Corea del Norte.
El mes pasado, el Departamento del Tesoro sancionó a Song Kum Hyok, un nacional norcoreano vinculado a la Oficina General de Reconocimiento del país y su unidad de hacking Andariel, por ayudar a operativos basados en el extranjero a usar identidades robadas de EE. UU. para solicitar trabajos remotos.
Sin embargo, los actores maliciosos no han mostrado signos de detenerse. Las estimaciones del investigador independiente de blockchain ZachXBT sugieren que cientos de operativos de TI norcoreanos se han infiltrado silenciosamente en la industria de las criptomonedas.