El Tribunal Supremo y la Fiscalía Suprema publican casos típicos de "uso de dinero virtual y otros medios para encubrir y ocultar los ingresos del crimen".
Techub News informa que el Tribunal Supremo del Pueblo de China y la Fiscalía Suprema del Pueblo han publicado casos típicos de delitos de encubrimiento y ocultación de los ingresos del delito, incluyendo "An cierto y otros implementaron el encubrimiento y ocultación de los ingresos del delito mediante dinero virtual y otros medios". De septiembre a octubre de 2020, los acusados An cierto, Chen cierto y Guo cierto conspiraron para transferir fondos a beneficio de otros a través de plataformas en línea. An cierto se puso en contacto en línea con miembros de un grupo de fraude (caso separado) y, siguiendo las instrucciones de ellos, proporcionó varias cuentas bancarias de Guo para recibir fondos. Después de que Guo proporcionó la cuenta bancaria, se encargó de registrarse y de iniciar sesión en la plataforma de encriptación a su nombre, mientras que Chen cierto se encargó de operar la plataforma de transacciones para utilizar los fondos transferidos a la cuenta bancaria de Guo para comprar dinero virtual, que luego se transfería a la cuenta de dinero virtual designada por el otro, que a su vez pagaba comisiones a An cierto y otros según la proporción acordada. An cierto y otros ayudaron a los delincuentes a transferir grandes sumas de dinero de esta manera, incluyendo más de 500,000 yuanes de fondos defraudados de las víctimas confirmadas, como Tang cierto, Zhu cierto y Tong cierto. La Fiscalía del Distrito de Tongzhou presentó una acusación contra los acusados An cierto y otros tres por el delito de encubrimiento y ocultación de ingresos del delito ante el Tribunal del Distrito de Tongzhou. El Tribunal del Distrito de Tongzhou, tras la audiencia, consideró que, de acuerdo con las confesiones de los tres acusados y las pruebas extraídas de los registros de chat en los teléfonos implicados, era suficiente para determinar que los tres acusados sabían que los fondos que manejaban eran ingresos del delito. Los acusados An cierto y otros tres sabían que eran ingresos del delito de otros y utilizaron dinero virtual y otros medios para ayudar a la transferencia de fondos del delito, lo que constituye el delito de encubrimiento y ocultación de los ingresos del delito, y es de naturaleza grave. Se condenó al acusado An cierto a tres años y tres meses de prisión y a una multa de 40,000 yuanes; se condenó al acusado Chen cierto a tres años y tres meses de prisión y a una multa de 40,000 yuanes; y se condenó al acusado Guo cierto a dos años y ocho meses de prisión y a una multa de 30,000 yuanes. Después de la sentencia, no hubo apelación ni impugnación, y el fallo ha entrado en vigor.
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El Tribunal Supremo y la Fiscalía Suprema publican casos típicos de "uso de dinero virtual y otros medios para encubrir y ocultar los ingresos del crimen".
Techub News informa que el Tribunal Supremo del Pueblo de China y la Fiscalía Suprema del Pueblo han publicado casos típicos de delitos de encubrimiento y ocultación de los ingresos del delito, incluyendo "An cierto y otros implementaron el encubrimiento y ocultación de los ingresos del delito mediante dinero virtual y otros medios". De septiembre a octubre de 2020, los acusados An cierto, Chen cierto y Guo cierto conspiraron para transferir fondos a beneficio de otros a través de plataformas en línea. An cierto se puso en contacto en línea con miembros de un grupo de fraude (caso separado) y, siguiendo las instrucciones de ellos, proporcionó varias cuentas bancarias de Guo para recibir fondos. Después de que Guo proporcionó la cuenta bancaria, se encargó de registrarse y de iniciar sesión en la plataforma de encriptación a su nombre, mientras que Chen cierto se encargó de operar la plataforma de transacciones para utilizar los fondos transferidos a la cuenta bancaria de Guo para comprar dinero virtual, que luego se transfería a la cuenta de dinero virtual designada por el otro, que a su vez pagaba comisiones a An cierto y otros según la proporción acordada. An cierto y otros ayudaron a los delincuentes a transferir grandes sumas de dinero de esta manera, incluyendo más de 500,000 yuanes de fondos defraudados de las víctimas confirmadas, como Tang cierto, Zhu cierto y Tong cierto. La Fiscalía del Distrito de Tongzhou presentó una acusación contra los acusados An cierto y otros tres por el delito de encubrimiento y ocultación de ingresos del delito ante el Tribunal del Distrito de Tongzhou. El Tribunal del Distrito de Tongzhou, tras la audiencia, consideró que, de acuerdo con las confesiones de los tres acusados y las pruebas extraídas de los registros de chat en los teléfonos implicados, era suficiente para determinar que los tres acusados sabían que los fondos que manejaban eran ingresos del delito. Los acusados An cierto y otros tres sabían que eran ingresos del delito de otros y utilizaron dinero virtual y otros medios para ayudar a la transferencia de fondos del delito, lo que constituye el delito de encubrimiento y ocultación de los ingresos del delito, y es de naturaleza grave. Se condenó al acusado An cierto a tres años y tres meses de prisión y a una multa de 40,000 yuanes; se condenó al acusado Chen cierto a tres años y tres meses de prisión y a una multa de 40,000 yuanes; y se condenó al acusado Guo cierto a dos años y ocho meses de prisión y a una multa de 30,000 yuanes. Después de la sentencia, no hubo apelación ni impugnación, y el fallo ha entrado en vigor.