En los últimos diez años, el Centro de Operaciones Globales de Investigación (GIOC) de la Secretaría de Seguridad Nacional de EE. UU. ha logrado logros notables en la lucha contra el crimen cibernético. Según fuentes internas, el centro ha recuperado con éxito cerca de 400 millones de dólares en activos digitales, convirtiéndose en una fuerza importante en el ámbito de la aplicación de la ley de activos cripto a nivel mundial.

El trabajo de GIOC a menudo comienza con interacciones en línea que parecen ordinarias. En un caso típico, los delincuentes atraen a las víctimas a través de plataformas de inversión diseñadas cuidadosamente. Estas plataformas a menudo están disfrazadas de manera muy profesional, equipadas con interfaces elegantes y sistemas de respuesta al cliente rápidos. Después de que las víctimas obtienen pequeñas ganancias inicialmente, a menudo aumentan su inversión, y algunos incluso recurren a préstamos. Sin embargo, cuando la inversión alcanza un cierto tamaño, la plataforma desaparece de repente, dejando a las víctimas sin nada.

El analista de la Oficina de Seguridad Diplomática, Jamie Lin, reveló en su comunicación con las fuerzas del orden de Bermudas las tácticas habituales de los delincuentes. Señaló que estos estafadores a menudo utilizan información personal falsa y fotos para generar confianza, y que el verdadero responsable puede ser muy diferente de la imagen que presenta.

Los investigadores de GIOC utilizan herramientas avanzadas de código abierto, capaces de rastrear nombres de dominio, monederos encriptados, e incluso aprovechar las direcciones IP expuestas por fallos en VPN para localizar a los delincuentes. Esta capacidad de investigación eficiente convierte a GIOC en una fuerza central en la lucha contra el crimen de activos Cripto.

Es importante señalar que GIOC se ha convertido en uno de los mayores tenedores de activos digitales controlados por el gobierno, y la mayor parte de los activos recuperados se almacenan en billeteras frías. Esto no solo destaca la determinación de Estados Unidos en la lucha contra el crimen financiero cibernético, sino que también establece un ejemplo para las agencias de cumplimiento de la ley a nivel mundial.

Con la proliferación de los Activos Cripto, técnicas delictivas similares pueden volverse más complejas y encubiertas. El público debe estar alerta y tratar con precaución las oportunidades de inversión en línea, mientras que las autoridades deben actualizar constantemente sus tecnologías y estrategias para enfrentar los desafíos cada vez más severos.