La autoridad reguladora financiera de Suiza ordena a Swissquote que refuerce las medidas de AML.

Según un informe de Bloomberg el 2 de julio, la Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero (Finma) ha intensificado recientemente la supervisión sobre Swissquote Group Holding SA, la plataforma de comercio para consumidores más grande de Suiza, exigiendo que tome medidas más efectivas para reducir actividades sospechosas. Según Marc Buerki, CEO de Swissquote, Finma indicó claramente en la carta de evaluación anual de este año que la empresa debe reducir la cantidad de informes presentados a la Oficina Suiza de Reporte de Lavado de Dinero. Esta acción reguladora se toma en respuesta al reciente aumento de intentos de fraude y ataques de hackers que enfrenta la plataforma. Cabe destacar que, como una de las primeras instituciones financieras tradicionales de Suiza en ofrecer servicios de comercio de activos cripto, este refuerzo regulatorio podría afectar los requisitos de cumplimiento de todas sus operaciones, incluidos los activos cripto.