Nueva York congela $300K en Cripto estafa dirigida a hablantes de ruso
Coordinación de la Represión del Fraude en Activos Digitales
Las autoridades de Nueva York han congelado $300,000 en criptomonedas vinculadas a una sofisticada operación de fraude de inversión que tuvo como objetivo principal a usuarios de habla rusa. La Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn trabajó junto a la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York y el Departamento de Servicios Financieros para recuperar un total de $440,000 en fondos ilícitos, incluyendo $140,000 que fueron recuperados con éxito.
Los estafadores utilizaron anuncios en ruso en plataformas como Facebook para atraer a las víctimas a esquemas de inversión en activos digitales falsos. Estos anuncios llevaron a los usuarios a un sitio web de inversión falso que afirmaba erróneamente estar autorizado bajo el marco de BitLicense de Nueva York.
A pesar del éxito de la aplicación de la ley, el esquema fraudulento resultó en pérdidas de más de 1 millón de dólares solo en Brooklyn, afectando a más de 300 víctimas. Meta respondió eliminando más de 700 anuncios fraudulentos de sus plataformas una vez que fue alertada.
Una creciente tendencia en las estafas de criptomonedas en las redes sociales
El caso subraya varios desarrollos clave en el mundo del fraude criptográfico:
- Las redes sociales siguen siendo un caldo de cultivo para estafas: Según Chainalysis, se registraron alrededor de $51 mil millones en transacciones de criptomonedas ilícitas en 2024. Mientras que los pagos relacionados con ransomware han disminuido, las estafas impulsadas por IA están en aumento.
- Tácticas de engaño específicas: Los estafadores están adaptando cada vez más sus enfoques a grupos lingüísticos específicos, en este caso, hablantes de ruso, lo que demuestra un cambio hacia estrategias de estafa más localizadas y sofisticadas.
- Colaboración en la aplicación más fuerte: Este caso destaca cómo la cooperación entre los fiscales y los reguladores financieros está fortaleciendo los esfuerzos para combatir el fraude digital.
Cómo protegerse de las estafas de criptomonedas
Para mantenerse a salvo de esquemas similares, considere las siguientes precauciones:
- Desconfía de los anuncios de inversión en redes sociales, especialmente en idiomas extranjeros o que afirmen tener aprobación regulatoria. Siempre verifica estas afirmaciones a través de canales gubernamentales oficiales.
- Nunca inviertas dinero sin realizar una debida diligencia exhaustiva. Investiga la legitimidad de la plataforma y consulta las opiniones de los usuarios.
- Reporta cualquier anuncio sospechoso de inmediato, especialmente aquellos que imitan a figuras públicas o plataformas en las que confías.
La imagen más grande
Esta estafa es parte de un patrón más amplio de fraude digital que tiene como objetivo a comunidades vulnerables. A principios de este año, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, desmanteló una estafa de 2 millones de dólares que involucraba ofertas de trabajos remotos falsas que prometían pagos en criptomonedas por reseñas de productos. Estas llamadas estafas de “pig-butchering” y fraudes de trabajo desde casa a menudo explotan la confianza pública y la complejidad de los sistemas de criptomonedas.
Las autoridades congelando $300,000 es un paso adelante, pero con pérdidas totales que superan $1 millón, está claro que las estafas de criptomonedas siguen siendo una amenaza seria. Mantenerse informado, cauteloso y proactivo es clave para evitar el fraude digital.