Ciclo superciclo del crimen Web3: el tamaño del mercado negro y gris alcanza los miles de millones de dólares, la falta de regulación aumenta el blanqueo de capital y las actividades de arbitraje.

【Bloquear律动】6 de junio, el detective on-chain ZachXBT publicó en las redes sociales que el “Superciclo del crimen” realmente existe. Aunque la industria de la encriptación siempre ha tenido un terreno propenso a abusos, desde que los políticos comenzaron a emitir monedas meme y varios casos relacionados fueron retirados, este fenómeno se ha intensificado, alimentando aún más el comportamiento indebido.

Los grupos de lavado de dinero y los corredores de comercio extrabursátil parecen haber logrado una victoria en su enfrentamiento con el Lazarus Group (organización de hackers norcoreanos), ya que completaron con éxito y facilidad las operaciones de lavado de dinero de varios incidentes recientes de hackeo (como en una plataforma de intercambio, DMM Bitcoin, entre otras). Se estima que el mercado de “negro U” en la cadena Tron tiene un tamaño de al menos entre 50 y 100 mil millones de dólares, y la mayoría de los flujos de fondos no han sido efectivamente rastreados.

Algunos equipos saben que más del 50% de su volumen de transacciones proviene de fondos robados, pero eligen quedarse de brazos cruzados, cobrando comisiones sin hacer nada. Los KOL engañan abiertamente a los fans y a los proyectos, y casi nunca enfrentan consecuencias. Los tribunales, debido a la desactualización de las leyes, frecuentemente se posicionan del lado de los atacantes de contratos inteligentes. En un entorno más relajado, los límites entre el negro y el gris son evidentes: aquellos que operan en el sombrero gris (arbitraje regulatorio, canales de lavado de dinero, etc.) están en una posición ventajosa, mientras que los del sombrero negro (phishing, ingeniería social, robo) se encuentran en el momento más peligroso de la historia.