Al igual que en el resto del mundo, *Turquía sigue trabajando en la regulación de criptomoneda.
En este punto, aunque las regulaciones de las criptomonedas han recorrido un largo camino, el ministro del Tesoro y Finanzas, Mehmet Şimşek, advirtió sobre los proveedores de servicios de criptomonedas y las instituciones de pago.
En declaraciones a la Agencia Anadolu (AA), Mehmet Şimşek comentó sobre el trabajo de MASAK para los proveedores de servicios de criptomonedas y las instituciones de pago.
Şimşek advirtió a los proveedores de servicios de criptomonedas y a las instituciones de pago, afirmando que se deben seguir las nuevas normas estrictas introducidas en el ámbito del aumento de la seguridad del sistema financiero y la lucha contra el producto del delito.
Refiriéndose a las regulaciones publicadas por MASAK en el Boletín Oficial el 25 de diciembre de 2024, con el fin de proteger el sistema financiero y combatir el producto del delito de manera más efectiva, Şimşek recordó a las plataformas de criptomonedas e instituciones financieras sus advertencias anteriores de que no deben mediar en la transferencia de información personal y financiera de los ciudadanos a sitios de apuestas ilegales.
En este punto, el ministro Şimşek advirtió a las plataformas y organizaciones de criptomonedas que cumplan con las estrictas regulaciones introducidas por los cambios legislativos, afirmando que estarán en estrecho seguimiento y señaló que aquellos que no cumplan se enfrentarán a fuertes sanciones:
"Estamos dando pasos decisivos para adecuar el sistema financiero de nuestro país a los estándares internacionales.
Llegados a este punto, no vamos a hacer la vista gorda ante quienes quieren abusar de nuestro sistema financiero.
Los proveedores de servicios de criptoactivos ahora tienen que cumplir con sus responsabilidades como parte del sistema financiero. En el ámbito de aplicación de la nueva normativa, los proveedores de servicios de criptoactivos también se incluyen entre las instituciones financieras sujetas a las mismas obligaciones que los bancos, las casas de bolsa y las compañías de seguros en términos de la legislación MASAK".
¡La regulación de las stablecoins está en camino!
Además, afirmando que MASAK hará las regulaciones necesarias en el campo de las stablecoins en poco tiempo, Şimşek subrayó que no se permitirán transacciones de transferencia de criptomonedas que no cumplan con las obligaciones impuestas.
"Los proveedores de servicios de criptomonedas deben preparar un programa de cumplimiento y designar a un oficial de cumplimiento. Es importante que establezcan mecanismos de gestión de riesgos y de seguimiento de las transacciones de los clientes, que se registren en el sistema de notificación electrónica y que apliquen medidas detalladas de identificación de los clientes. Estas instituciones tienen la obligación de cumplir con obligaciones importantes, como realizar las primeras transacciones financieras a través del banco. En las transferencias de criptomonedas, se ha vuelto obligatorio obtener información detallada sobre el proceso de transferencia, lo que se conoce como la regla de viaje en la literatura internacional. Si hay una deficiencia en esta información, no se permitirán transferencias".
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¡Una severa advertencia a los intercambios de criptomonedas del ministro Mehmet Şimşek! "¡La nueva era ha comenzado!"
Al igual que en el resto del mundo, *Turquía sigue trabajando en la regulación de criptomoneda.
En este punto, aunque las regulaciones de las criptomonedas han recorrido un largo camino, el ministro del Tesoro y Finanzas, Mehmet Şimşek, advirtió sobre los proveedores de servicios de criptomonedas y las instituciones de pago.
En declaraciones a la Agencia Anadolu (AA), Mehmet Şimşek comentó sobre el trabajo de MASAK para los proveedores de servicios de criptomonedas y las instituciones de pago.
Şimşek advirtió a los proveedores de servicios de criptomonedas y a las instituciones de pago, afirmando que se deben seguir las nuevas normas estrictas introducidas en el ámbito del aumento de la seguridad del sistema financiero y la lucha contra el producto del delito.
Refiriéndose a las regulaciones publicadas por MASAK en el Boletín Oficial el 25 de diciembre de 2024, con el fin de proteger el sistema financiero y combatir el producto del delito de manera más efectiva, Şimşek recordó a las plataformas de criptomonedas e instituciones financieras sus advertencias anteriores de que no deben mediar en la transferencia de información personal y financiera de los ciudadanos a sitios de apuestas ilegales.
En este punto, el ministro Şimşek advirtió a las plataformas y organizaciones de criptomonedas que cumplan con las estrictas regulaciones introducidas por los cambios legislativos, afirmando que estarán en estrecho seguimiento y señaló que aquellos que no cumplan se enfrentarán a fuertes sanciones:
¡La regulación de las stablecoins está en camino!
Además, afirmando que MASAK hará las regulaciones necesarias en el campo de las stablecoins en poco tiempo, Şimşek subrayó que no se permitirán transacciones de transferencia de criptomonedas que no cumplan con las obligaciones impuestas.
"Los proveedores de servicios de criptomonedas deben preparar un programa de cumplimiento y designar a un oficial de cumplimiento. Es importante que establezcan mecanismos de gestión de riesgos y de seguimiento de las transacciones de los clientes, que se registren en el sistema de notificación electrónica y que apliquen medidas detalladas de identificación de los clientes. Estas instituciones tienen la obligación de cumplir con obligaciones importantes, como realizar las primeras transacciones financieras a través del banco. En las transferencias de criptomonedas, se ha vuelto obligatorio obtener información detallada sobre el proceso de transferencia, lo que se conoce como la regla de viaje en la literatura internacional. Si hay una deficiencia en esta información, no se permitirán transferencias".