El Grupo de Trabajo El Dorado, perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., ha comenzado a examinar las políticas de lucha contra el lavado de dinero y los delitos financieros del banco de criptomonedas Anchorage Digital.
El banco de criptomonedas Anchorage Digital con sede en EE. UU. ha vuelto a entrar en el radar de los reguladores. Según un informe de Barron’s, la Task Force El Dorado que opera bajo el Departamento de Seguridad Nacional y trabaja para prevenir delitos financieros internacionales como el lavado de dinero, se ha puesto en contacto con ex empleados del banco. El equipo solicitó información a los ex empleados sobre las políticas y procedimientos actuales y pasados del banco.
Anchorage aún no ha hecho un anuncio oficial sobre el asunto, y el contenido y alcance completo de la investigación aún no están claros. Además, se informó que el asesor legal general de Anchorage, TuongVy Le, recientemente pasó a un puesto de consultoría para evaluar otras oportunidades laborales.
Anchorage Digital ha tenido problemas similares antes. En 2022, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) había ordenado **"cesar y rectificar" debido a deficiencias en los procedimientos del banco Conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML). De acuerdo con esta orden, Anchorage tuvo que reestructurar sus políticas de cumplimiento y contratar nuevo personal.
El CEO de Anchorage, Nathan McCauley, declaró que apoyó la iniciativa anunciada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, denominada "Operation Choke Point 2.0", que tiene como objetivo facilitar el acceso de las empresas de criptomonedas a las cuentas bancarias, al asistir a la cumbre de activos digitales que tuvo lugar en marzo pasado y fue organizada por la Casa Blanca.
Recientemente, con la postura de los reguladores de EE. UU. hacia el sector cripto volviéndose más moderada bajo la administración de Trump, Anchorage también está aumentando sus colaboraciones con las principales instituciones del sector. En el último mes, el banco firmó acuerdos de custodia de activos digitales con gigantes financieros como Cantor Fitzgerald y BlackRock.
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EE. UU. Ha vuelto a poner en el radar a Cripto Banco: ¡se ha iniciado una consulta! - Koin Bülteni
El Grupo de Trabajo El Dorado, perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., ha comenzado a examinar las políticas de lucha contra el lavado de dinero y los delitos financieros del banco de criptomonedas Anchorage Digital.
El banco de criptomonedas Anchorage Digital con sede en EE. UU. ha vuelto a entrar en el radar de los reguladores. Según un informe de Barron’s, la Task Force El Dorado que opera bajo el Departamento de Seguridad Nacional y trabaja para prevenir delitos financieros internacionales como el lavado de dinero, se ha puesto en contacto con ex empleados del banco. El equipo solicitó información a los ex empleados sobre las políticas y procedimientos actuales y pasados del banco.
Anchorage aún no ha hecho un anuncio oficial sobre el asunto, y el contenido y alcance completo de la investigación aún no están claros. Además, se informó que el asesor legal general de Anchorage, TuongVy Le, recientemente pasó a un puesto de consultoría para evaluar otras oportunidades laborales.
Anchorage Digital ha tenido problemas similares antes. En 2022, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) había ordenado **"cesar y rectificar" debido a deficiencias en los procedimientos del banco Conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML). De acuerdo con esta orden, Anchorage tuvo que reestructurar sus políticas de cumplimiento y contratar nuevo personal.
El CEO de Anchorage, Nathan McCauley, declaró que apoyó la iniciativa anunciada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, denominada "Operation Choke Point 2.0", que tiene como objetivo facilitar el acceso de las empresas de criptomonedas a las cuentas bancarias, al asistir a la cumbre de activos digitales que tuvo lugar en marzo pasado y fue organizada por la Casa Blanca.
Recientemente, con la postura de los reguladores de EE. UU. hacia el sector cripto volviéndose más moderada bajo la administración de Trump, Anchorage también está aumentando sus colaboraciones con las principales instituciones del sector. En el último mes, el banco firmó acuerdos de custodia de activos digitales con gigantes financieros como Cantor Fitzgerald y BlackRock.