¡El gobierno de EE. UU. ha abierto una consulta a la criptomoneda con la que BlackRock colaboró apenas la semana pasada! Aquí está todo lo que necesitas saber.
Anchorage Digital Bank, un custodio líder de criptomonedas respaldado por gigantes de Wall Street, está siendo investigado por una unidad de delitos financieros dentro del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., según fuentes familiarizadas con el asunto.
La investigación llevada a cabo por el Grupo de Tarea El Dorado del Ministerio ha contactado en las últimas semanas a ex empleados de Anchorage para recopilar información sobre las prácticas internas de la empresa y los protocolos de cumplimiento. La naturaleza y el alcance de la investigación no se han divulgado oficialmente, pero el grupo de tarea es conocido por sus esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero transfronterizo y los delitos financieros a través de investigaciones preventivas.
Anchorage Digital, que es un banco criptográfico autorizado a nivel federal, cuenta con el apoyo de empresas financieras como Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR y Wellington Management. La empresa ofrece servicios como infraestructura de custodia y comercio de activos digitales para instituciones y gobiernos. Apenas la semana pasada, BlackRock eligió a Anchorage como custodio para productos cotizados relacionados con criptomonedas.
La empresa ya se había enfrentado a revisiones anteriormente. En abril de 2022, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) publicó una orden de aprobación que requería que Anchorage mejorara sus controles contra el lavado de dinero y mejorara la identificación de clientes. En ese momento, el OCC dijo que Anchorage había violado la Ley de Privacidad Bancaria y que necesitaba corregir las lagunas en sus sistemas de cumplimiento. La empresa respondió comprometiéndose a fortalecer sus procedimientos y hoy continúa bajo una orden de consentimiento.
La última investigación federal llega en un momento políticamente intenso para el sector de las criptomonedas. Anchorage se ha posicionado en una posición clave en Washington y ha fortalecido los lazos con funcionarios leales al presidente Donald Trump, quien ha prometido convertir a Estados Unidos en la "capital mundial de las criptomonedas". El CEO Nathan McCauley ha defendido abiertamente la agenda de activos digitales de Trump y ha asumido un papel de liderazgo en el debate sobre la "desbancarización", la práctica de las instituciones financieras que cortan los servicios a los clientes de criptomonedas.
En febrero, McCauley testificó sobre las prácticas de debanking ante el Comité Bancario del Senado. Más recientemente, asistió a una cumbre de la Casa Blanca sobre activos digitales y compartió una foto con Bo Hines, el director ejecutivo del Consejo de Asesores sobre Activos Digitales del Presidente, diciendo "Las criptomonedas están en buenas manos".
La empresa ha tratado de fortalecer su credibilidad contratando a reguladores experimentados y líderes financieros. En la junta directiva de Anchorage se encuentran actualmente Connie Shoemaker, exejecutiva de Goldman Sachs, y Julie Williams, quien fue asesora legal principal de la OCC durante la crisis financiera de 2008. La firma también experimentó un cambio en su liderazgo legal tras la salida de TuongVy Le, una exinvestigadora de criptomonedas de la SEC, de su puesto de asesor general.
El valor de Anchorage, fundada en 2017 por McCauley y Diogo Mónica, se estableció en 3 mil millones de dólares en la última ronda de financiación de 2021. Ese mismo año, bajo la dirección del entonces presidente de la OCC, Brian Brooks, Anchorage se convirtió en la primera y aún única empresa de criptomonedas en obtener un contrato bancario nacional de un regulador federal.
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¡El gobierno de EE. UU. ha abierto una consulta a la criptomoneda con la que BlackRock colaboró apenas la semana pasada! Aquí está todo lo que necesitas saber.
Anchorage Digital Bank, un custodio líder de criptomonedas respaldado por gigantes de Wall Street, está siendo investigado por una unidad de delitos financieros dentro del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., según fuentes familiarizadas con el asunto.
La investigación llevada a cabo por el Grupo de Tarea El Dorado del Ministerio ha contactado en las últimas semanas a ex empleados de Anchorage para recopilar información sobre las prácticas internas de la empresa y los protocolos de cumplimiento. La naturaleza y el alcance de la investigación no se han divulgado oficialmente, pero el grupo de tarea es conocido por sus esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero transfronterizo y los delitos financieros a través de investigaciones preventivas.
Anchorage Digital, que es un banco criptográfico autorizado a nivel federal, cuenta con el apoyo de empresas financieras como Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR y Wellington Management. La empresa ofrece servicios como infraestructura de custodia y comercio de activos digitales para instituciones y gobiernos. Apenas la semana pasada, BlackRock eligió a Anchorage como custodio para productos cotizados relacionados con criptomonedas.
La empresa ya se había enfrentado a revisiones anteriormente. En abril de 2022, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) publicó una orden de aprobación que requería que Anchorage mejorara sus controles contra el lavado de dinero y mejorara la identificación de clientes. En ese momento, el OCC dijo que Anchorage había violado la Ley de Privacidad Bancaria y que necesitaba corregir las lagunas en sus sistemas de cumplimiento. La empresa respondió comprometiéndose a fortalecer sus procedimientos y hoy continúa bajo una orden de consentimiento.
La última investigación federal llega en un momento políticamente intenso para el sector de las criptomonedas. Anchorage se ha posicionado en una posición clave en Washington y ha fortalecido los lazos con funcionarios leales al presidente Donald Trump, quien ha prometido convertir a Estados Unidos en la "capital mundial de las criptomonedas". El CEO Nathan McCauley ha defendido abiertamente la agenda de activos digitales de Trump y ha asumido un papel de liderazgo en el debate sobre la "desbancarización", la práctica de las instituciones financieras que cortan los servicios a los clientes de criptomonedas.
En febrero, McCauley testificó sobre las prácticas de debanking ante el Comité Bancario del Senado. Más recientemente, asistió a una cumbre de la Casa Blanca sobre activos digitales y compartió una foto con Bo Hines, el director ejecutivo del Consejo de Asesores sobre Activos Digitales del Presidente, diciendo "Las criptomonedas están en buenas manos".
La empresa ha tratado de fortalecer su credibilidad contratando a reguladores experimentados y líderes financieros. En la junta directiva de Anchorage se encuentran actualmente Connie Shoemaker, exejecutiva de Goldman Sachs, y Julie Williams, quien fue asesora legal principal de la OCC durante la crisis financiera de 2008. La firma también experimentó un cambio en su liderazgo legal tras la salida de TuongVy Le, una exinvestigadora de criptomonedas de la SEC, de su puesto de asesor general.
El valor de Anchorage, fundada en 2017 por McCauley y Diogo Mónica, se estableció en 3 mil millones de dólares en la última ronda de financiación de 2021. Ese mismo año, bajo la dirección del entonces presidente de la OCC, Brian Brooks, Anchorage se convirtió en la primera y aún única empresa de criptomonedas en obtener un contrato bancario nacional de un regulador federal.