Tailandia ha aprobado enmiendas significativas a las leyes de activos digitales y cibercriminalidad para combatir el cibercrimen y las estafas en línea.
Combatiendo las Cuentas Mule en la Industria Cripto
El gabinete de Tailandia ha aprobado enmiendas significativas a la Ley de Negocios de Activos Digitales y a la Ley de Cibercrimen, con el objetivo de fortalecer las defensas del país contra el cibercrimen y el uso de "cuentas mula" en el espacio de activos digitales. Esta medida se produce mientras Tailandia intensifica sus esfuerzos para proteger las transacciones financieras públicas y combatir las estafas en línea. Ambas leyes entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno.
Según una declaración, las enmiendas buscan fortalecer la cooperación entre instituciones financieras, negocios de activos digitales y organismos reguladores. Un enfoque clave es la represión de las cuentas mule de activos digitales, que se utilizan para facilitar actividades ilícitas.
Pornanong Budsaratragoon, Secretario General de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), destacó los esfuerzos colaborativos entre su organización, la Asociación de Operadores de Activos Digitales de Tailandia (TDO), y los operadores de negocios de activos digitales en el desarrollo de estándares de la industria para combatir estas cuentas. Se dice que esta iniciativa refleja las medidas del sector bancario contra las cuentas de mulas bancarias tradicionales.
Según la declaración, el marco enmendado permitirá un intercambio de información más rápido entre las agencias relevantes y mejorará la capacidad para examinar y suspender transacciones sospechosas. También introduce una lista negra de individuos y direcciones de billetera de activos digitales vinculadas a delitos cibernéticos. Esto les prohíbe efectivamente realizar transacciones con negocios de activos digitales registrados.
Un aspecto significativo de las enmiendas es la responsabilidad compartida impuesta a los bancos comerciales, proveedores de telecomunicaciones, plataformas de redes sociales y negocios de activo digital por los daños causados por delitos cibernéticos si no cumplen con los estándares regulatorios. Además, las personas que abran o permitan que sus cuentas de activo digital sean utilizadas para delitos cibernéticos enfrentan hasta tres años de prisión y una multa de hasta $8,857 (300,000 baht).
Bajo el nuevo régimen, el Ministerio de Economía Digital y Sociedad ahora está autorizado a bloquear rápidamente sitios web y aplicaciones de plataformas extranjeras que solicitan o publicitan servicios a inversores tailandeses. Esta medida tiene como objetivo prevenir que estas plataformas sean utilizadas para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
La SEC ha aclarado la definición de actividades de soliciting en Tailandia, que incluye ofrecer opciones de pago en Baht tailandés, aceptar pagos a través de cuentas bancarias tailandesas y utilizar el idioma tailandés en las plataformas. Se espera que esta aclaración mejore las capacidades de aplicación de la SEC contra los intercambios extranjeros.
“La SEC colaborará con el Ministerio de Economía Digital y Sociedad y agencias relevantes, incluidos el TDO y operadores de negocios de activos digitales, para implementar las leyes mencionadas anteriormente para mejorar la eficiencia en la prevención del uso de activos digitales como medio para el lavado de dinero, y para reducir el daño público de los delitos en línea,” declaró Budsaratragoon.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Tailandia Intensifica la Lucha Contra las Cuentas Mule en Activos Digitales
Tailandia ha aprobado enmiendas significativas a las leyes de activos digitales y cibercriminalidad para combatir el cibercrimen y las estafas en línea.
Combatiendo las Cuentas Mule en la Industria Cripto
El gabinete de Tailandia ha aprobado enmiendas significativas a la Ley de Negocios de Activos Digitales y a la Ley de Cibercrimen, con el objetivo de fortalecer las defensas del país contra el cibercrimen y el uso de "cuentas mula" en el espacio de activos digitales. Esta medida se produce mientras Tailandia intensifica sus esfuerzos para proteger las transacciones financieras públicas y combatir las estafas en línea. Ambas leyes entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno.
Según una declaración, las enmiendas buscan fortalecer la cooperación entre instituciones financieras, negocios de activos digitales y organismos reguladores. Un enfoque clave es la represión de las cuentas mule de activos digitales, que se utilizan para facilitar actividades ilícitas.
Pornanong Budsaratragoon, Secretario General de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), destacó los esfuerzos colaborativos entre su organización, la Asociación de Operadores de Activos Digitales de Tailandia (TDO), y los operadores de negocios de activos digitales en el desarrollo de estándares de la industria para combatir estas cuentas. Se dice que esta iniciativa refleja las medidas del sector bancario contra las cuentas de mulas bancarias tradicionales.
Según la declaración, el marco enmendado permitirá un intercambio de información más rápido entre las agencias relevantes y mejorará la capacidad para examinar y suspender transacciones sospechosas. También introduce una lista negra de individuos y direcciones de billetera de activos digitales vinculadas a delitos cibernéticos. Esto les prohíbe efectivamente realizar transacciones con negocios de activos digitales registrados.
Un aspecto significativo de las enmiendas es la responsabilidad compartida impuesta a los bancos comerciales, proveedores de telecomunicaciones, plataformas de redes sociales y negocios de activo digital por los daños causados por delitos cibernéticos si no cumplen con los estándares regulatorios. Además, las personas que abran o permitan que sus cuentas de activo digital sean utilizadas para delitos cibernéticos enfrentan hasta tres años de prisión y una multa de hasta $8,857 (300,000 baht).
Bajo el nuevo régimen, el Ministerio de Economía Digital y Sociedad ahora está autorizado a bloquear rápidamente sitios web y aplicaciones de plataformas extranjeras que solicitan o publicitan servicios a inversores tailandeses. Esta medida tiene como objetivo prevenir que estas plataformas sean utilizadas para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
La SEC ha aclarado la definición de actividades de soliciting en Tailandia, que incluye ofrecer opciones de pago en Baht tailandés, aceptar pagos a través de cuentas bancarias tailandesas y utilizar el idioma tailandés en las plataformas. Se espera que esta aclaración mejore las capacidades de aplicación de la SEC contra los intercambios extranjeros.
“La SEC colaborará con el Ministerio de Economía Digital y Sociedad y agencias relevantes, incluidos el TDO y operadores de negocios de activos digitales, para implementar las leyes mencionadas anteriormente para mejorar la eficiencia en la prevención del uso de activos digitales como medio para el lavado de dinero, y para reducir el daño público de los delitos en línea,” declaró Budsaratragoon.