Massachusetts ha continuado persiguiendo a las empresas de criptomonedas que operan sin un registro y aprobación adecuados. En un desarrollo reciente, un tribunal regional ha impuesto una multa a CLS Global. Vale la pena señalar que la empresa ha enfrentado acusaciones de comercio ficticio de alrededor de $420km.
Según el anuncio de la oficina del abogado de Massachusetts, un tribunal federal ha identificado a CLS Global como manipulador del volumen de comercio. Hay especulaciones de que detrás de este comercio ficticio, la empresa ha llevado a cabo transacciones masivas de manera ilegal.
El tribunal impuso un período de probation de tres años
Según los documentos judiciales, CLS Global es penalizado con un monto de $428,059 y también ha tenido suspendidas las operaciones de la empresa por un período de prueba de tres años.
CLS Global está listado bajo los reguladores en los Emiratos Árabes Unidos y ahora enfrenta un cargo de fraude electrónico y un cargo de manipulación del mercado.
Cabe destacar que el FBI ha atrapado a CLS Global formando un token NexFundAI como parte de su operación encubierta. A principios de este año, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos acusó a CLS y a sus empleados de cargos de fraude.
En términos simples, el comercio ficticio es una práctica de manipulación del mercado en la que los traders individuales compran y venden cualquier cripto o activo al mismo tiempo para mostrar un volumen manipulado sin cambiar su posición.
Es crucial notar que las pérdidas por comercio ficticio y actividades similares en el mercado de criptomonedas siguen en su punto máximo y, en muchos casos, los traders también han inflado el volumen de comercio con la intención de causar pérdidas a los inversores en millones.
Principales tipos de técnicas de fraude en cripto
Algunos tipos primarios de estafas y fraudes incluyen phishing, rug pull, esquemas Ponzi, estafas de inversión y estafas románticas. Al igual que el 'pig butchering', las estafas en línea, las violaciones de contratos inteligentes y las violaciones de puentes se están volviendo comunes hoy en día.
El comercio ficticio está estrechamente relacionado con los esquemas de pump and dump, ya que estos tipos de estafas también implican manipulación de precios y obtención de fondos adicionales de inversores inocentes.
Con la creciente adopción de criptomonedas en todo el mundo, las estafas de la categoría de ofertas iniciales de monedas han alcanzado su punto máximo y, en el marco temporal, el número de productos lanzados ha llegado a una nueva altura.
Esta tendencia cambiante ha señalado una necesidad severa de reglas y regulaciones para el mercado de criptomonedas, a través de las cuales los usuarios e inversionistas deben ser mantenidos seguros.
Recientemente, el Grupo Lazarus con sede en Corea del Norte ha intercambiado Wrapped Bitcoin valorado en millones y ha obtenido $2.1 millones en ganancias, además de comprar alrededor de 1822 Ethereum.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
CLS Global multada y puesta en probation por 3 años por operaciones de lavado
Massachusetts ha continuado persiguiendo a las empresas de criptomonedas que operan sin un registro y aprobación adecuados. En un desarrollo reciente, un tribunal regional ha impuesto una multa a CLS Global. Vale la pena señalar que la empresa ha enfrentado acusaciones de comercio ficticio de alrededor de $420km.
Según el anuncio de la oficina del abogado de Massachusetts, un tribunal federal ha identificado a CLS Global como manipulador del volumen de comercio. Hay especulaciones de que detrás de este comercio ficticio, la empresa ha llevado a cabo transacciones masivas de manera ilegal.
El tribunal impuso un período de probation de tres años
Según los documentos judiciales, CLS Global es penalizado con un monto de $428,059 y también ha tenido suspendidas las operaciones de la empresa por un período de prueba de tres años.
CLS Global está listado bajo los reguladores en los Emiratos Árabes Unidos y ahora enfrenta un cargo de fraude electrónico y un cargo de manipulación del mercado.
Cabe destacar que el FBI ha atrapado a CLS Global formando un token NexFundAI como parte de su operación encubierta. A principios de este año, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos acusó a CLS y a sus empleados de cargos de fraude.
En términos simples, el comercio ficticio es una práctica de manipulación del mercado en la que los traders individuales compran y venden cualquier cripto o activo al mismo tiempo para mostrar un volumen manipulado sin cambiar su posición.
Es crucial notar que las pérdidas por comercio ficticio y actividades similares en el mercado de criptomonedas siguen en su punto máximo y, en muchos casos, los traders también han inflado el volumen de comercio con la intención de causar pérdidas a los inversores en millones.
Principales tipos de técnicas de fraude en cripto
Algunos tipos primarios de estafas y fraudes incluyen phishing, rug pull, esquemas Ponzi, estafas de inversión y estafas románticas. Al igual que el 'pig butchering', las estafas en línea, las violaciones de contratos inteligentes y las violaciones de puentes se están volviendo comunes hoy en día.
El comercio ficticio está estrechamente relacionado con los esquemas de pump and dump, ya que estos tipos de estafas también implican manipulación de precios y obtención de fondos adicionales de inversores inocentes.
Con la creciente adopción de criptomonedas en todo el mundo, las estafas de la categoría de ofertas iniciales de monedas han alcanzado su punto máximo y, en el marco temporal, el número de productos lanzados ha llegado a una nueva altura.
Esta tendencia cambiante ha señalado una necesidad severa de reglas y regulaciones para el mercado de criptomonedas, a través de las cuales los usuarios e inversionistas deben ser mantenidos seguros.
Recientemente, el Grupo Lazarus con sede en Corea del Norte ha intercambiado Wrapped Bitcoin valorado en millones y ha obtenido $2.1 millones en ganancias, además de comprar alrededor de 1822 Ethereum.