Según un informe de TechFlow, el 4 de abril, Cointelegraph informó que el 2 de abril, el tribunal federal de Boston en Massachusetts dictó sentencia contra el creador de mercado de Activos Cripto CLS Global de los EAU, imponiéndole una multa de 428,000 dólares por su participación en la manipulación falsa del volúmen de transacciones de Activos Cripto, y se le prohibió ofrecer servicios en Estados Unidos durante los próximos tres años.
Según la oficina del fiscal de Massachusetts, CLS Global se declaró culpable de un cargo de conspiración para manipulación de mercado y un cargo de fraude telefónico. El caso se originó a partir de una operación encubierta del FBI iniciada en mayo de 2024, que involucraba su "token trampa" especialmente creado, NexFundAI.
CLS Global es una de las al menos tres empresas atrapadas en la trampa del FBI, las otras dos son la empresa asociada de Hong Kong ZM Quant Investment y la empresa asociada de Rusia Gotbit Consulting. Estas empresas acordaron proporcionar servicios de "creador de mercado" para NexFundAI, implementando un plan fraudulento para atraer a los inversores a comprar esa moneda.
Es importante señalar que, según un informe de Chainalysis de enero de 2025, el mercado de Activos Cripto tiene un volúmen diario de aproximadamente 2,6 mil millones de dólares que involucra transacciones fraudulentas, lo que representa alrededor del 2% del volúmen total diario informado por CoinGecko.
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La empresa de encriptación CLS Global de los EAU fue multada con 428,000 dólares por un tribunal estadounidense por manipulación de operaciones.
Según un informe de TechFlow, el 4 de abril, Cointelegraph informó que el 2 de abril, el tribunal federal de Boston en Massachusetts dictó sentencia contra el creador de mercado de Activos Cripto CLS Global de los EAU, imponiéndole una multa de 428,000 dólares por su participación en la manipulación falsa del volúmen de transacciones de Activos Cripto, y se le prohibió ofrecer servicios en Estados Unidos durante los próximos tres años.
Según la oficina del fiscal de Massachusetts, CLS Global se declaró culpable de un cargo de conspiración para manipulación de mercado y un cargo de fraude telefónico. El caso se originó a partir de una operación encubierta del FBI iniciada en mayo de 2024, que involucraba su "token trampa" especialmente creado, NexFundAI.
CLS Global es una de las al menos tres empresas atrapadas en la trampa del FBI, las otras dos son la empresa asociada de Hong Kong ZM Quant Investment y la empresa asociada de Rusia Gotbit Consulting. Estas empresas acordaron proporcionar servicios de "creador de mercado" para NexFundAI, implementando un plan fraudulento para atraer a los inversores a comprar esa moneda.
Es importante señalar que, según un informe de Chainalysis de enero de 2025, el mercado de Activos Cripto tiene un volúmen diario de aproximadamente 2,6 mil millones de dólares que involucra transacciones fraudulentas, lo que representa alrededor del 2% del volúmen total diario informado por CoinGecko.