AUSTRAC, el organismo regulador de servicios financieros de Australia, ha expresado preocupaciones de que algunos proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas pueden carecer de medidas adecuadas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Fuerza de Tarea Identifica Tendencias Preocupantes
El organismo regulador de servicios financieros de Australia, AUSTRAC, ha afirmado que algunos proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas "pueden no tener los controles adecuados de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CTF)". El CEO del organismo de vigilancia, Brendan Thomas, dijo que un grupo de trabajo establecido para evaluar los riesgos asociados con los cajeros automáticos de criptomonedas ha identificado "tendencias preocupantes e indicios de actividad sospechosa", incluyendo transacciones fraudulentas.
En un comunicado del 31 de marzo, AUSTRAC insinuó que el creciente número de ATMs—de 23 en 2019 a 1,600 en 2025—justifica un mayor escrutinio. Según el comunicado, la mayoría de los nuevos ATMs están siendo instalados por intercambios de activos digitales. La gran mayoría de las transacciones involucran depósitos en efectivo para comprar bitcoin ( BTC).
La revelación de AUSTRAC de que los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas no tienen medidas adecuadas de AML y CTF se produjo semanas después de que Thomas anunciara que las entidades criptográficas estarían obligadas a proporcionarle información sobre transacciones financieras. Como informó Bitcoin.com News, este requisito también se aplicaba a los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas.
Al explicar la decisión de AUSTRAC de aumentar su enfoque en los operadores de cajeros automáticos, Thomas, quien previamente se comprometió a perseguir a las entidades que no cumplan con sus obligaciones, dijo:
"Queremos asegurarnos de que los proveedores de ATM de criptomonedas tengan prácticas sólidas para minimizar el riesgo de que sus máquinas sean utilizadas para lavar dinero sucio o para estafar y defraudar a personas inocentes. Continuaremos trabajando con la industria para elevar los estándares, pero también tomaremos medidas contra los operadores que no cumplan."
Como se informó anteriormente en Bitcoin. com News, AUSTRAC ha desarrollado materiales para ayudar a los intercambios de criptomonedas a identificar riesgos de delitos financieros. A los usuarios, el organismo de control les instó a informar sobre actividades fraudulentas sospechosas o estafas que involucren cajeros automáticos de criptomonedas al organismo anti-estafa.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
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FutureIsPromisingA
· 04-01 09:40
#WIZZ# Sobre el Token WIZZ... No hay duda de que WIZZ todavía tiene un largo camino por recorrer en comparación con el Token #DEEPLINK# ... DEEPLINK, gracias a su tecnología innovadora, tiene el potencial de superar los 1.000 millones de usuarios y podría convertirse en una de las tecnologías más populares del mundo!
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CRYPTOanalysis
· 04-01 09:34
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Australia toma medidas enérgicas contra los ATMs de Cripto, citando medidas de AML y CTF inadecuadas
AUSTRAC, el organismo regulador de servicios financieros de Australia, ha expresado preocupaciones de que algunos proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas pueden carecer de medidas adecuadas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Fuerza de Tarea Identifica Tendencias Preocupantes
El organismo regulador de servicios financieros de Australia, AUSTRAC, ha afirmado que algunos proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas "pueden no tener los controles adecuados de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CTF)". El CEO del organismo de vigilancia, Brendan Thomas, dijo que un grupo de trabajo establecido para evaluar los riesgos asociados con los cajeros automáticos de criptomonedas ha identificado "tendencias preocupantes e indicios de actividad sospechosa", incluyendo transacciones fraudulentas.
En un comunicado del 31 de marzo, AUSTRAC insinuó que el creciente número de ATMs—de 23 en 2019 a 1,600 en 2025—justifica un mayor escrutinio. Según el comunicado, la mayoría de los nuevos ATMs están siendo instalados por intercambios de activos digitales. La gran mayoría de las transacciones involucran depósitos en efectivo para comprar bitcoin ( BTC).
La revelación de AUSTRAC de que los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas no tienen medidas adecuadas de AML y CTF se produjo semanas después de que Thomas anunciara que las entidades criptográficas estarían obligadas a proporcionarle información sobre transacciones financieras. Como informó Bitcoin.com News, este requisito también se aplicaba a los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas.
Al explicar la decisión de AUSTRAC de aumentar su enfoque en los operadores de cajeros automáticos, Thomas, quien previamente se comprometió a perseguir a las entidades que no cumplan con sus obligaciones, dijo:
"Queremos asegurarnos de que los proveedores de ATM de criptomonedas tengan prácticas sólidas para minimizar el riesgo de que sus máquinas sean utilizadas para lavar dinero sucio o para estafar y defraudar a personas inocentes. Continuaremos trabajando con la industria para elevar los estándares, pero también tomaremos medidas contra los operadores que no cumplan."
Como se informó anteriormente en Bitcoin. com News, AUSTRAC ha desarrollado materiales para ayudar a los intercambios de criptomonedas a identificar riesgos de delitos financieros. A los usuarios, el organismo de control les instó a informar sobre actividades fraudulentas sospechosas o estafas que involucren cajeros automáticos de criptomonedas al organismo anti-estafa.