اعترف صانع سوق العملات الرقمية بسنوات من التداول الوهمي، مستخدمًا برامج مخصصة لزيادة أسعار الرموز والحجم في خطة ضخمة لخداع المستثمرين.
تم سحق إمبراطورية التداول الوهمي: وزارة العدل تكشف عن عملية احتيال في حجم العملات الرقمية استمرت لسنوات
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 21 مارس أن شركة Gotbit Consulting LLC ومؤسسها أليكسي أندريونين قد أقروا بالذنب في محكمة فدرالية في بوسطن بتهم الاحتيال بواسطة الأسلاك والتآمر المرتبطة بمخطط لتلاعب سوق العملات الرقمية استمر لعدة سنوات.
أندريونيون، مواطن ثنائي الجنسية من روسيا والبرتغال يبلغ من العمر 26 عامًا، تم اعتقاله في الخارج في أكتوبر 2024 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في فبراير التالي. اعترفت الشركة، التي عملت كصانع السوق في سوق العملات الرقمية، بالانخراط في أنشطة تداول احتيالية لعدة رموز رقمية.
قالت وزارة العدل:
كجزء من التسوية الجنائية اليوم، وافقت Gotbit على وقف جميع العمليات والتنازل عن حوالي 23 مليون دولار من العملات الرقمية المحتجزة. وفقًا لاتفاق الاعتراف بالذنب مع Andriunin، ستوصي الحكومة بعقوبة تصل إلى سنتين في السجن.
كشف المدعون الفيدراليون أنه بين عامي 2018 و2024، استخدمت Gotbit استراتيجيات التجارة الوهمية لمحاكاة نشاط التداول، مما أدى إلى تضخيم الحجم والسعر لخداع المستثمرين والمنصات. استخدمت الشركة حسابات متعددة لتجنب الكشف وتعزيز رموز العملاء مثل Robo Inu و Saitama، وكلاهما قيد التحقيق بشكل منفصل الآن. اعترف أندريوين سابقًا بتطوير برنامج مخصص لهذا الغرض في مقابلة عام 2019.
وفقًا لوزارة العدل: "غوتبيت هو ثالث صانع سوق يحل القضايا الجنائية المتعلقة بالتداول الوهمي في سوق العملات الرقمية." وأشارت الوزارة أيضًا: "في أكتوبر 2024، أقر مؤسس ماي تريد بالذنب فيما يتعلق بتقديم خدمة تداول وهمي غير قانونية تم تحديدها من خلال عملية إنفاذ قانون سرية. في يناير 2025، أقر CLS Global FZC LLC بالذنب فيما يتعلق بتقديم خدمات 'دعم الحجم' غير القانونية التي تم اكتشافها من خلال نفس العملية."
تتضمن التهم عقوبات صارمة محتملة. أوضح وزارة العدل:
تعتبر جريمة الاحتيال عن طريق الأسلاك جريمة عقوبتها تصل إلى 20 عامًا في السجن، وما يصل إلى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وغرامة تصل إلى 250,000 دولار أو ضعف الربح أو الخسارة الإجمالية من الجريمة، وتعويض ومصادرة.
بالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة العدل: "تهمة التآمر لارتكاب صانع السوق والتلاعب بالسوق والاحتيال عبر الأسلاك توفر عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن، تصل إلى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، غرامة تصل إلى 250,000 دولار إلى ضعف الربح أو الخسارة الإجمالية من الجريمة، التعويض ومصادرة الممتلكات."
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
$23 مليون تم الاستيلاء عليها بعد انهيار صانع السوق مجال العملات الرقمية مع اعتراف بالذنب
اعترف صانع سوق العملات الرقمية بسنوات من التداول الوهمي، مستخدمًا برامج مخصصة لزيادة أسعار الرموز والحجم في خطة ضخمة لخداع المستثمرين.
تم سحق إمبراطورية التداول الوهمي: وزارة العدل تكشف عن عملية احتيال في حجم العملات الرقمية استمرت لسنوات
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 21 مارس أن شركة Gotbit Consulting LLC ومؤسسها أليكسي أندريونين قد أقروا بالذنب في محكمة فدرالية في بوسطن بتهم الاحتيال بواسطة الأسلاك والتآمر المرتبطة بمخطط لتلاعب سوق العملات الرقمية استمر لعدة سنوات.
أندريونيون، مواطن ثنائي الجنسية من روسيا والبرتغال يبلغ من العمر 26 عامًا، تم اعتقاله في الخارج في أكتوبر 2024 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في فبراير التالي. اعترفت الشركة، التي عملت كصانع السوق في سوق العملات الرقمية، بالانخراط في أنشطة تداول احتيالية لعدة رموز رقمية.
قالت وزارة العدل:
كشف المدعون الفيدراليون أنه بين عامي 2018 و2024، استخدمت Gotbit استراتيجيات التجارة الوهمية لمحاكاة نشاط التداول، مما أدى إلى تضخيم الحجم والسعر لخداع المستثمرين والمنصات. استخدمت الشركة حسابات متعددة لتجنب الكشف وتعزيز رموز العملاء مثل Robo Inu و Saitama، وكلاهما قيد التحقيق بشكل منفصل الآن. اعترف أندريوين سابقًا بتطوير برنامج مخصص لهذا الغرض في مقابلة عام 2019.
وفقًا لوزارة العدل: "غوتبيت هو ثالث صانع سوق يحل القضايا الجنائية المتعلقة بالتداول الوهمي في سوق العملات الرقمية." وأشارت الوزارة أيضًا: "في أكتوبر 2024، أقر مؤسس ماي تريد بالذنب فيما يتعلق بتقديم خدمة تداول وهمي غير قانونية تم تحديدها من خلال عملية إنفاذ قانون سرية. في يناير 2025، أقر CLS Global FZC LLC بالذنب فيما يتعلق بتقديم خدمات 'دعم الحجم' غير القانونية التي تم اكتشافها من خلال نفس العملية."
تتضمن التهم عقوبات صارمة محتملة. أوضح وزارة العدل:
بالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة العدل: "تهمة التآمر لارتكاب صانع السوق والتلاعب بالسوق والاحتيال عبر الأسلاك توفر عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن، تصل إلى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، غرامة تصل إلى 250,000 دولار إلى ضعف الربح أو الخسارة الإجمالية من الجريمة، التعويض ومصادرة الممتلكات."