وزارة العدل تطلب من الضحايا المطالبة بمبلغ 7 مليون دولار تم استرداده من عملية احتيال عالمية في العملات الرقمية استخدمت منصات وهمية وشركات واجهة والتهديد لتفريغ أموال المستثمرين.
الحكومة تستعيد 7 مليون دولار—الآن وزارة العدل تحث الضحايا على المطالبة بنصيبهم من الأموال المستردة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 21 مارس أنه قد تم استرداد 7 ملايين دولار من عائدات مخطط احتيال استثماري في العملات الرقمية وتم تصفيتها من خلال مصادرة الأصول المدنية. تنص الإعلان على:
استعاد الولايات المتحدة واستعاد ملكية 7 ملايين دولار من عائدات احتيال الاستثمار باستخدام مصادرة الأصول المدنية. ستبدأ الولايات المتحدة الآن عملية دعوة الضحايا الذين سُرقت منهم تلك الأموال لتقديم طلبات لاسترداد الأموال لهم.
جاء الإعلان بعد أن وافق قاضي المقاطعة الأمريكي روسي د. ألسطن الابن على تسوية بين الولايات المتحدة وبنك أجنبي كانت الأموال موجودة فيه.
شكت وزارة العدل كيف اعتمد المحتالون على الهندسة الاجتماعية لكسب ثقة الضحايا قبل تقديم فرص استثمار احتيالية في العملات الرقمية. وقالت السلطات: "تم إعداد هذه المواقع لتقليد منصات الاستثمار الشرعية في العملات الرقمية، لكنها حولت أموال الضحايا إلى الجناة من خلال أكثر من 75 حسابًا مصرفيًا بأسماء شركات وهمية." تم خداع الضحايا ليعتقدوا أن استثماراتهم كانت تتزايد في القيمة، لكن في الواقع، كانت الأرباح مفبركة.
ذكرت وزارة العدل:
المواقع تمثل بشكل خاطئ للضحايا أن استثماراتهم تحقق مكاسب كبيرة. ومع ذلك، عندما يحاول الضحايا سحب أموالهم، كان الجناة يجبرون الضحايا على إرسال المزيد من الأموال باستخدام أساليب مثل الادعاء بأن الضحايا مدينون بالضرائب على أرباحهم المزعومة.
بعد غسل الأموال من خلال سلسلة معقدة من المعاملات المحلية والدولية، قام الجناة في النهاية بتحويل الأموال إلى الخارج. في يونيو 2023، قامت الخدمة السرية الأمريكية بمصادرة أموال من حساب مصرفي أجنبي، مما دفع وزارة العدل إلى تقديم شكوى مصادرة مدنية. بعد تقديم ادعاء من البنك الأجنبي، تم التوصل إلى تسوية، مما أسفر عن مصادرة 7 ملايين دولار لصالح الولايات المتحدة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
السلطات الفيدرالية تصادر 7 مليون دولار في احتيال العملات الرقمية - وزارة العدل تخبر الضحايا: تعالوا لاستعادة أموالكم
وزارة العدل تطلب من الضحايا المطالبة بمبلغ 7 مليون دولار تم استرداده من عملية احتيال عالمية في العملات الرقمية استخدمت منصات وهمية وشركات واجهة والتهديد لتفريغ أموال المستثمرين.
الحكومة تستعيد 7 مليون دولار—الآن وزارة العدل تحث الضحايا على المطالبة بنصيبهم من الأموال المستردة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 21 مارس أنه قد تم استرداد 7 ملايين دولار من عائدات مخطط احتيال استثماري في العملات الرقمية وتم تصفيتها من خلال مصادرة الأصول المدنية. تنص الإعلان على:
جاء الإعلان بعد أن وافق قاضي المقاطعة الأمريكي روسي د. ألسطن الابن على تسوية بين الولايات المتحدة وبنك أجنبي كانت الأموال موجودة فيه.
شكت وزارة العدل كيف اعتمد المحتالون على الهندسة الاجتماعية لكسب ثقة الضحايا قبل تقديم فرص استثمار احتيالية في العملات الرقمية. وقالت السلطات: "تم إعداد هذه المواقع لتقليد منصات الاستثمار الشرعية في العملات الرقمية، لكنها حولت أموال الضحايا إلى الجناة من خلال أكثر من 75 حسابًا مصرفيًا بأسماء شركات وهمية." تم خداع الضحايا ليعتقدوا أن استثماراتهم كانت تتزايد في القيمة، لكن في الواقع، كانت الأرباح مفبركة.
ذكرت وزارة العدل:
بعد غسل الأموال من خلال سلسلة معقدة من المعاملات المحلية والدولية، قام الجناة في النهاية بتحويل الأموال إلى الخارج. في يونيو 2023، قامت الخدمة السرية الأمريكية بمصادرة أموال من حساب مصرفي أجنبي، مما دفع وزارة العدل إلى تقديم شكوى مصادرة مدنية. بعد تقديم ادعاء من البنك الأجنبي، تم التوصل إلى تسوية، مما أسفر عن مصادرة 7 ملايين دولار لصالح الولايات المتحدة.