هل تتساءل كيف أصبح المحقق الكبير على السلسلة ZachXBT الذي يحقق في القضايا الغامضة مرارًا وتكرارًا؟

المؤلف: Our Crypto Talk

ترجمة:佳欢، ChainCacther

في عام 2018، تعرض رجل لسرقة محفظته من قبل هاكر وخسر 15,000 دولار. لا يحمل شهادة مرموقة. لا علاقات قوية. لا دعم من صناديق رأس المال المخاطر أو الوكالات الحكومية ذات الحروف الثلاثة. هو مجرد مستثمر عادي، مثل الآلاف غيره، تعرض للخداع خلال فترة ازدهار عروض التمويل الأولي (ICO).

معظم الناس ربما سيغادرون عالم العملات الرقمية بغضب دائم.

هذا الرجل فتح متصفح البلوكشين وبدأ يتتبع إلى أين ذهبت أمواله.

بعد سبع سنوات، تمكن من استرداد مئات الملايين من الدولارات من الأموال المسروقة، واعتقال المحتالين المنتشرين عبر قارات متعددة، وكشف عن هجمات هاكرز مدعومة من كوريا الشمالية، وجعل كل من يسيء إلى هذا القطاع يتردد قبل أن ينقل حتى دولار واحد على السلسلة.

اسمه؟ لا أحد يعرف. صورته الحقيقية؟ لم تظهر قط. صورته الرمزية؟ بطريق كرتوني يرتدي معطفًا.

هذه هي قصة ZachXBT، وهو أحد أكثر المحققين إثارة للرعب في مجال العملات الرقمية، وهو ما يفسر لماذا قد يكون تقريره القادم بمثابة أكبر قنبلة موقوتة شهدها القطاع على الإطلاق.

من ضحية إلى محقق مستقل

تبدو قصة ZachXBT وكأنها من قصص الكوميكس.

دخل عالم العملات الرقمية حوالي عام 2017، في ذروة جنون عروض التمويل الأولي (ICO). مثل معظم المستثمرين الأفراد في ذلك الوقت، استثمر أمواله في مشاريع وُعِدت بتغيير العالم لكنها لم تقدم شيئًا، مشاريع احتيالية، عملات وهمية، مشاريع ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي. نفس النمط المعتاد.

لكن التحول الحقيقي حدث في 2018. تم اختراق محفظته Electrum. حوالي 15,000 دولار اختفت. بالنسبة لمستثمر فردي، هذا ليس مبلغًا بسيطًا. إنه أموال حقيقية. هذا الخسارة إما أن تدفعه للاستسلام والخروج من السوق، أو أن تجعله يصر على المطاردة حتى النهاية.

اختار أن يواصل المطاردة.

بدأ يتعلم بنفسه كيف يقرأ بيانات السلسلة. تدفقات المعاملات، مجموعات المحافظ، أنماط المزج، ودائع البورصات. جمع بين ذلك وبين أدوات OSINT (المعلومات المفتوحة المصدر)، وبدأ يتفحص تويتر، Discord، Telegram، إنستغرام، وحتى سجلات المحاكم، لبناء ملفات شخصية للأشخاص وراء المحافظ.

بحلول 2020، بدأ ينشر اكتشافاته على تويتر. في البداية كانت تغريدات قصيرة فقط. عمليات احتيال تصيد، رفع وخفض أسعار المشاهير، نصابون صغار. لم تكن هناك أخبار رئيسية.

ثم أصبحت التغريدات أطول، والأدلة أكثر إقناعًا، والأهداف أكثر قوة.

وهكذا وُلد المحقق المسمى بـ “محقق العملات الرقمية”.

سجلاته الحية

هذا هو الفرق بين ZachXBT وكل محققي العملات الرقمية الآخرين على الإنترنت. ليست مجرد اتهامات بناءً على التخمين أو الحدس. إنها عمل جنائي من الطراز الأول، مدعوم بالأدلة، ويؤدي مباشرة إلى نتائج في العالم الحقيقي.

بعض الإنجازات البارزة:

استرداد أكثر من 210 ملايين دولار مباشرة. هذه أموال تم تتبعها وإعادتها للضحايا، وليست أرقامًا نظرية. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 225 مليون دولار من الحجز غير المباشر المرتبط بتحقيقاته.

سرقة بيتكوين بقيمة 243 مليون دولار (2024). أمر لا يصدق. عندما لاحظ ZachXBT أنشطة مشبوهة في سحب الأموال على السلسلة، كان جالسًا في المطار. تتبع الأموال، وبتحديد المشتبه بهم عبر استهلاكهم الفاخر على وسائل التواصل، حدد ثلاثة أشخاص (لأنهم بالطبع يودون التباهي)، وساعد السلطات على اعتقال اثنين منهم، ونجح في حجز أكثر من 79 مليون دولار خلال أسابيع. كل ذلك في المطار، بينما معظم الناس لا يزالون يتصفحون إنستغرام وينتظرون إعلان الرحلة.

كشف عن مجموعة Lazarus. ربط بين وحدة القرصنة المدعومة من كوريا الشمالية، والتي نفذت أكثر من 25 هجومًا مستقلًا بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار، وكشف عن اختراقهم لفِرق تطوير Web3. عمل هذا بشكل سري من قبل شخص مجهول يحمل حاسوب محمول، وهو عمل استخباراتي على مستوى الدولة.

مجموعة الصيد الاحتيالي BAYC (2022). تتبع أكثر من 2.5 مليون دولار سرقتها من خلال مواقع مزيفة لـ Bored Ape. ثم قامت السلطات الفرنسية باعتقال خمسة أشخاص.

الإطاحة بالمشاهير. لارك ديفيس (أرباح غير معلنة تزيد عن 120 ألف دولار). لوجان بول تورط في قضايا Elongate، Ethereum Max، وDinkDoink. ترويج مدفوع من قبل BitBoy Crypto لعمليات احتيال كاملة. لم يكتف ZachXBT بالإشارة إلى هؤلاء، بل عرض مسارات المحافظ، وإثباتات المعاملات، وتدفقات الأموال، وأثبت بدقة ما يحدث.

قضية Machi Big Brother. اتهم بسرقة أكثر من 17 مليون دولار من شركة Formosa Financial. رفع ضده دعوى تشهير. جمع المجتمع المالي المشفر أكثر من مليون دولار للدفاع عنه. تم سحب الدعوى.

قضايا سرقة مرتبطة بالحكومة (يناير 2026). تتبع أكثر من 40 مليون دولار سرقتها من محافظ تم حجزها من قبل الحكومة الأمريكية، ووجد أن الأمر يعود إلى ابن مسؤول في شركة مقاولات تتولى إدارة العملات الرقمية المحتجزة. حتى من يديرون الأموال المحتجزة لم ينجوا من تحقيقاته.

وهذا لا يزال مستمرًا. قضايا استغلال بقيمة 70 مليون دولار في Pixelmon. استرداد NFT من DeGods. مجموعات انتحال Coinbase. عمليات احتيال على المحافظ الصلبة. القضايا التي يشارك فيها تتجاوز تلك التي تتعامل معها معظم وحدات مكافحة الجريمة الإلكترونية.

لماذا هو أهم مما تتصور

هناك مشكلة تنظيمية في العملات الرقمية، وهو أمر معروف. الجهات الحكومية بطيئة، وتعمل بشكل مستقل، وغالبًا تجهل كيفية عمل تقنية البلوكشين. البورصات تتعارض مصالحها. المشاريع تتصرف كحكام وكمنافسين في آن واحد.

وفي هذا الفراغ، ظهر محقق مجهول أنجز أعمالًا لا تستطيع الشركات أو الوكالات الفيدرالية القيام بها أو لا ترغب في القيام بها، بقيمة مليارات الدولارات. يتعاون مع FBI، ووكالة الأمن الفيدرالية، والشرطة الرقمية الفرنسية، لكنه لا يعمل لصالح أي منها. هو مستقل تمامًا. هذه الاستقلالية هي سبب كفاءته. لا يحتاج إلى موافقة لنشر المعلومات. لا يوجد قسم قانوني ليخفف من نتائج اكتشافاته. لا يجيب أمام المساهمين أو المسؤولين السياسيين.

هو مسؤول فقط عن البلوكشين. البيانات هي البيانات.

وهذا مهم، لأن تأثير الردع حقيقي. الآن، يعرف المحتالون أن نقل الأموال المسروقة ليس نهاية القصة. قد يكون بداية تحقيق علني، وفي النهاية ستنتشر أسماؤهم الحقيقية، وسجلات معاملاتهم، وصور المشتبه بهم عبر تويتر العملات الرقمية.

قبل ظهور ZachXBT، كانت مخططات المحتالين بسيطة: سرقة الأموال، غسلها عبر المزج، سحبها، ثم الاختفاء. الآن، هناك احتمالية كبيرة أن يتتبع بطريق كرتوني كل دولار، وينشر الأدلة لملايين المتابعين، ويسلم ملفات القضية للسلطات.

هذا غير نمط السلوك. هذا هو التأثير الحقيقي.

نموذج عمل بات بطلاً في عالم العملات الرقمية

وهذا هو الجزء الأكثر إثارة في ZachXBT. لا يمتلك صندوقًا استثماريًا. لا يدير شركة. على مدى سنوات، عمل تقريبًا بدون أجر.

تمويله يأتي من تبرعات المجتمع (حوالي 1.3 مليون دولار منذ 2021)، ومن مكافآت بين الحين والآخر، ومن حملات جمع التبرعات خلال الأزمات مثل الدعاوى القضائية بالتشهير. في 2024، ومع تزايد الطلب، توقف عن العمل بدون مقابل تمامًا، وهو أمر مفهوم جدًا بالنظر إلى حجم القضايا التي يتعامل معها.

كما أنه مستشار لأحد أكبر صناديق رأس مال مخاطر في العالم، Paradigm، وشارك مؤخرًا (نوفمبر 2025) في تقرير أمني استباقي مع BNB Chain. هذه العلاقات تمنحه موارد ونفوذ، دون أن تؤثر على استقلاليته.

لكن جوهر عمله يظل شخصًا واحدًا، وكمبيوتر محمول، وسلك إنترنت، يقوم بعمل يصعب على أقوى المؤسسات نسخه.

26 فبراير: القنبلة الموقوتة القادمة

لننظر الآن إلى ما يحدث حاليًا.

في 23 فبراير 2026، نشر ZachXBT هذا الخبر:

“آخر الأخبار: سيتم إصدار تحقيق مهم في 26 فبراير، يتعلق بأحد أكثر الشركات ربحًا في مجال العملات الرقمية، حيث قام العديد من موظفيها خلال فترة طويلة باستغلال البيانات الداخلية للتداول الداخلي.”

هذه المنشور حصد ملايين المشاهدات، وآلاف الردود، وتنتشر التكهنات بسرعة.

المجتمع الرقمي يحاول معرفة اسم الشركة المقصودة. الشائعات تشير إلى بورصة رئيسية أو منصة DeFi أو منصة تداول كبيرة، ربما تكون من بين الأكثر ربحية في القطاع. السوق التوقعات حول هذا الكشف قد بدأ بالفعل.

والجزء المضحك هو أن الناس يحاولون الآن التربح من التحقيقات الداخلية التي يجريها ZachXBT. وهو يضحك على هذا الأمر في ردوده.

تخيلوا. شخص على وشك الكشف عن أن موظفي شركة كبيرة يستخدمون البيانات الداخلية للتداول السريع، والناس يحاولون التربح من تقريره عن ذلك قبل أن يُنشر. عالم العملات الرقمية لم يتغير قط.

لكن سجل ZachXBT يُظهر أن هذا لن يكون مجرد اتهام غامض. عندما يقول إنه يحقق في شيء، فهو يملك المحافظ، والطوابع الزمنية، وتدفقات المعاملات، والعلاقات. دائمًا الأمر كذلك.

إذا كانت هذه المرة كما في أعماله السابقة، فمن المحتمل أن نشهد استقالة كبار المسؤولين، وفتح تحقيقات تنظيمية، وتحويلات جنائية، وأزمة ثقة حادة ستصيب أي شركة يركز عليها.

نظرة أوسع

يمثل ZachXBT شيئًا يشتاق إليه قطاع العملات الرقمية بشدة، وهو: المساءلة غير المرخصة.

هو لم ينتظر أن تفهم هيئة SEC تحليل البلوكشين. لم ينتظر أن تضع البورصات أدوات تنظيم ذاتي. لم ينتظر أن تطور شركات الأمن المدعومة من رأس المال المخاطر أدوات وتفرض رسوم اشتراك على الشركات. هو بدأ علنًا، وبدون مقابل، وبأدلة دامغة.

وفي صناعة تتحدث باستمرار عن اللامركزية وعدم الثقة، ZachXBT هو أقرب ما يكون إلى آلية تنفيذ حقيقية ولامركزية. شخص واحد، خارج كل المؤسسات، يستخدم البيانات المتاحة للجميع، ويصر على أن يتحمل القوي المسؤولية.

قطاع العملات الرقمية لا يفتقر أبدًا إلى الأبطال والأشرار. معظم الأبطال هم مؤسسو البروتوكولات أو المستثمرون الذين يضبطون توقيت الصفقات. ZachXBT يختلف. هو بطل لأنه يختار حماية الناس، وليس الاستفادة منهم.

حوله خسارة 15,000 دولار إلى مهنة، واستعاد مئات الملايين من الدولارات للآخرين.

وفي 26 فبراير، سيذكر العالم كله لماذا هذا البطريق الكرتوني هو الشخص الذي لا تريد أن يحقق مع شركتك.

ترقبوا