حملة تفتيش على غسيل الأموال بقيمة $100 مليون #كريبتو تكشف عن 81 حساب بنكي وتحويلات خارجية

كشفت السلطات عن عملية غسيل أموال بقيمة $100 مليون من العملات الرقمية، وكشفت عن روابط مع 81 حساب بنكي وعدة تحويلات خارجية، وفقًا لتقارير التحقيق. يُزعم أن المخطط نقل الأموال عبر ولايات قضائية باستخدام معاملات متدرجة وقنوات بنكية عابرة للحدود، مما يبرز كيف يمكن دمج الأصول الرقمية في شبكات الجرائم المالية المعقدة. يقول المسؤولون إن النشاط غير المشروع مرتبط بـ #case underscores intensifying global enforcement efforts against # العملات الرقمية. يلاحظ المحللون أن مثل هذه الحملات ذات الملف الشخصي العالي غالبًا ما تؤدي إلى معايير امتثال أكثر صرامة، ومراقبة أشد على البورصات، وزيادة التدقيق التنظيمي عبر منظومة الأصول الرقمية. 🥳
#كريبتو