محتال العملات الرقمية جينليانغ سو يُحكم عليه بالسجن 46 شهراً بتهمة مخطط غسيل أموال بقيمة 36.9 مليون دولار

حكمت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة على جينليانغ سو بالسجن لمدة 46 شهراً بعد إدانته في عملية غسيل أموال كبيرة للعملات المشفرة. وأختتمت الأحكام قضية تتعلق بالاحتيال المنهجي على 174 ضحية عبر الولايات المتحدة من خلال عملية احتيال استثمارية متطورة.

المخطط: كيف عمل الاحتيال

نظم سو عملية احتيال استثمارية معقدة تعتمد على منصات تداول وهمية لإقناع الضحايا بإيداع الأموال. وبمجرد الحصول عليها، قام سو وشركاؤه بتحويل العائدات غير المشروعة إلى USDT (تيثر)، وهي عملة مستقرة شهيرة، مما أدى إلى تكديس العملات المسروقة بهدف إخفاء أصولها. ووفقًا لتقارير من NS3.AI، بلغ إجمالي الأموال التي تم غسيلها من خلال هذه العملية 36.9 مليون دولار—مبلغ مذهل يبرز حجم المؤسسة الإجرامية.

حجم الضحايا

يمثل الضحايا الـ174 المستهدفين من قبل هذا المخطط مستثمرين عاديين يبحثون عن عوائد من خلال ما بدا أنه فرص تداول شرعية للعملات المشفرة. استغل المحتالون تعقيد وادعاء سرية المعاملات بالعملات الرقمية لإقناع الضحايا بأن أموالهم تتداول على منصات حقيقية، في حين أن الأموال كانت تُسرق بشكل منهجي وتُحول إلى أصول رقمية.

الدرس الرئيسي للمستثمرين

يعد هذا الحكم تذكيرًا هامًا لمشاركي العملات المشفرة: لا تزال عمليات الاحتيال الاستثمارية في مجال الأصول الرقمية منتشرة بشكل كبير. دائمًا تحقق من شرعية منصات التداول، وقم بإجراء العناية الواجبة على فرص الاستثمار، وكن متشككًا دائمًا في وعود العوائد المضمونة. تواصل النظام القضائي ملاحقة ومحاكمة هؤلاء المجرمين، لكن الوقاية من خلال الوعي تظل الدفاع الأقوى.