تم توجيه تهمة لـ30 شخصًا في قضية احتيال مالي كبيرة في شنتشن

أحالت نيابة الشعب في Shenzhen رسمياً ضد سوي غوانيي، وما شياو تشيو، و28 متهمًا مشاركًا في مخطط احتيالي مالي واسع النطاق. ووفقًا لتقارير من NS3.AI، تدعي النيابة أن المتهمين نظموا عمليات جمع تبرعات غير قانونية من خلال Ding Yifeng Asset Management وشبكة الشركات الفرعية التابعة لها.

الأنشطة الإجرامية المزعومة والاحتيالات

تم توجيه تهم للمتهمين بعدة جرائم مالية تشمل الاحتيال في جمع التبرعات، وجمع الودائع غير المصرح به، وغسل الأموال. ويدعي المدعون أن المتهمين نفذوا عملياتهم غير القانونية من خلال الترويج لمنتجات مالية مزيفة ورموز هوائية تسوق تحت علامة “DDO Digital Options”. استغل هذا المخطط المعقد ثقة المستثمرين من خلال ممارسات تسويقية خادعة وعروض منتجات احتيالية تهدف إلى جمع أموال الجمهور بشكل غير قانوني.

الإجراءات التنفيذية واسترداد الأصول

اتخذت السلطات إجراءات حاسمة لمنع المزيد من الضرر واسترداد الأرباح غير المشروعة. قامت قوات إنفاذ القانون بمصادرة أصول كبيرة من المتهمين، بما في ذلك العقارات، والمركبات، وأسهم الشركات المرتبطة بالشبكة الإجرامية. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال العديد من الحسابات البنكية المرتبطة بالمشتبه بهم مجمدة مع استمرار التحقيقات، وتعمل السلطات على تحديد واسترداد الأصول للمستثمرين المحتال عليهم. تؤكد هذه التدابير التنفيذية التزام النظام القضائي بملاحقة قضايا الاحتيال المالي المعقدة وحماية الجمهور من المخططات المفترسة.