مصادرة أصول ألكسندر كازيس: المحكمة الفيدرالية تختتم قضية مصادرة كبيرة من الإنترنت المظلم

في سبتمبر 2017، أنهت محكمة المقاطعة الشرقية في كاليفورنيا قسم فريسنو إجراءات المصادرة المدنية التي استمرت 14 شهرًا، والتي قامت بتفكيك البنية التحتية المالية لألكسندر كازيس، المشغل الكندي لمنصة AlphaBay — السوق غير القانوني الأبرز على الويب المظلم حتى تدخل قوات إنفاذ القانون. تمثل القضية واحدة من أكثر عمليات استرداد الأصول شمولاً التي تستهدف مجرماً على الويب المظلم، حيث شملت ممتلكات العملات الرقمية، وعدة سيارات فاخرة، ومحافظ عقارية دولية. على الرغم من أن كازيس توفي انتحارًا في منشأة احتجاز تايلاندية بعد وقت قصير من اعتقاله في يوليو 2017، استمرت النظام القضائي في مصادرة والتخلي عن الثروة الواسعة التي جمعها من عملياته بشكل منهجي.

الاعتقال وجمع الأدلة في مقر إقامة ألكسندر كازيس في بانكوك

نفذت وكالات اتحادية من FBI و DEA وشرطة تايلاند الملكية عملية مداهمة منسقة على منزل كازيس في بانكوك لمنع تدمير الأدلة. أظهرت لقطات المراقبة التي عُرضت في مؤتمر دولي للأمن السيبراني بواسطة العميل الخاص في FBI نيكولاس فيريبيديس أن قوات إنفاذ القانون اصطدمت بمركبة عبر بوابة القصر الأمامية — قرار تكتيكي يهدف إلى تقييد وصول كازيس الجسدي على الفور قبل أن يتمكن من تشفير أو حذف الأدلة الرقمية. ثبت أن الاستراتيجية كانت فعالة: حيث اكتشف المحققون حاسوب محمول نشط في غرفة نوم كازيس يحتوي على بيانات اعتماد وصول إدارية إلى منتديات وخوادم AlphaBay، بالإضافة إلى ملفات استرداد كلمات المرور للبنية التحتية للاستضافة الخاصة بالمنصة.

ربطت الأدلة الرقمية مباشرة كازيس بعمليات AlphaBay من خلال حسابات البريد الإلكتروني والوثائق الإدارية، مما يثبت دوره المركزي كمشغل رئيسي للسوق. أصبحت هذه النتائج حاسمة في الإجراءات المدنية التالية للمصادرة، حيث وفرت دليلاً ملموسًا على هيكل ملكية المؤسسة الإجرامية وهيكلها التشغيلي.

ثروة العملات الرقمية وأساليب التمويه: 8.8 مليون دولار في الأصول الرقمية

قيم تقييم مالي أُعد خلال التحقيق صافي ثروة كازيس الإجمالي بحوالي 23 مليون دولار، مع تركيز الغالبية في ممتلكات العملات الرقمية. كشفت وثائق المصادرة أن كازيس جمع أكثر من 8.8 مليون دولار عبر عدة عملات رقمية: 1605.05 بيتكوين، 8309.27 إيثير، 3691.98 زكاش، وكمية غير معلنة من مونيرو. تمثل هذه الممتلكات عائدات مباشرة من عمولات المعاملات التي فرضت على مستخدمي AlphaBay.

لإخفاء أصل وتحركات هذه الأموال، استخدم كازيس تقنيات غسيل أموال متطورة. وثق المحققون الاتحاديون استخدامه لخلاطات ومُعَطِّرات العملات الرقمية — خدمات متخصصة تقوم بتقسيم وإعادة تجميع الأصول الرقمية برمجياً عبر محافظ متعددة لإخفاء سجلات المعاملات. ثم تم تحويل العملات المغسولة إلى شركات وهمية وحسابات تبادل مسجلة في تايلاند وسويسرا وولايات الكاريبي. سمحت عملية التحويل متعددة الطبقات هذه في النهاية بكشف حوالي 770,000 دولار نقدًا، مع نقل مبالغ أكبر إلى حسابات بنكية مشتركة مع زوجته التايلاندية، سونيسا ثابسوان.

نمط الحياة الفاخر: لامبورغيني، سيارات فاخرة، وعقارات على الشاطئ

حدد طلب المصادرة بشكل صريح ممتلكات كازيس المادية، كاشفًا عن سمات تراكم الثروة الفاحشة. اشترى الزوجان أربع سيارات عالية القيمة: لامبورغيني أفينتادور LP700-4 موديل 2013 بقيمة 900,000 دولار، يحمل لوحة أرقام “TOR” (إشارة متعمدة إلى شبكة خصوصية Tor)، ميني كوبر بقيمة 81,000 دولار، بورش باناميرا بقيمة 292,957 دولار، ودراجة نارية بي إم دبليو بقيمة 21,000 دولار. بالإضافة إلى السيارات، كان لدى كازيس وثابسوان ستة عقارات منتجع على الشاطئ تقع بشكل استراتيجي على طول مناطق ساحلية مميزة — تايلاند، قبرص، ساوث سانت فيليبس، وأنتيغوا وبربودا — بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليون دولار.

أدرجت المحكمة هذه الأصول كمدعين في إجراءات المصادرة المدنية، التي وسعت أيضًا المسؤولية إلى والدي كازيس، مارتن كازيس وديانيل هيرو، استنادًا إلى أدلة تشير إلى تلقيهم هدايا مالية كبيرة ومواد فاخرة تم شراؤها من عائدات غير قانونية.

حجم AlphaBay: سوق الظلام الأكبر من سابقيه

منذ إطلاقه في سبتمبر 2014، توسع AlphaBay بسرعة ليصبح المنصة التجارية المهيمنة على الويب المظلم. بحلول إغلاقه في 2017، جذب السوق أكثر من 400,000 مستخدم مسجل، وبلغ عدد قوائم المنتجات الإجمالية 370,000، وبلغ حجم المعاملات اليومية حوالي 800,000 دولار. مثل هذا الحجم زيادة بمقدار عشرة أضعاف مقارنة بـ Silk Road، السوق المظلم السابق الذي كان يعمل حتى إغلاقه في أكتوبر 2013.

كما أن نقاط الضعف التشغيلية لـ AlphaBay عكست مسار Silk Road. في 2015، استغل البائعون إطار أمان المنصة للإعلان عن بيانات اعتماد حسابات مستخدمين مسروقة من Uber و TalkTalk — وكلا الحالتين تتعلقان باختراقات بيانات على مستوى الشركة. بين 2016 و2017، تعرضت AlphaBay لعدة اختراقات، وكشفت عن أكثر من 213,000 تواصل خاص للمستخدمين. على الرغم من هذه الإخفاقات الأمنية، حافظ السوق على استمراريته وواصل جذب البائعين والمستخدمين من المجرمين.

مقارنة أساليب التنفيذ: ألكسندر كازيس وروس أولبريخت

أسس ملاحقة مؤسس Silk Road، روس أولبريخت، سابقة قانونية شكّلت تحقيق ألكسندر كازيس. بدأ Silk Road عملياته في فبراير 2011، وأصبح سوقًا مبكرًا واحدًا شاملًا للبضائع غير القانونية بما في ذلك المخدرات، والأسلحة، والمواد الكيميائية، والبرمجيات الخبيثة، والسلع المقلدة. اعتقلت السلطات الفيدرالية الأمريكية أولبريخت في سان فرانسيسكو في أكتوبر 2013، وبدأت عملية قانونية استمرت لسنوات.

واجه أولبريخت تهمًا من محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك في فبراير 2015، شملت تهمًا بالقتل مقابل التوظيف إلى جانب الاتهامات التقليدية بالاتجار وغسل الأموال. على الرغم من أن تهم القتل مقابل التوظيف أُسقطت في يوليو 2017 لعدم كفاية الأدلة، إلا أن ذلك لم يغير من الحكم: حيث صدر عليه حكم بالسجن مدى الحياة مع 40 سنة إضافية من السجن الفيدرالي في كولورادو بدون إمكانية الإفراج المشروط. قدم فريق دفاعه عدة استئنافات للطعن في انتهاكات في التعديل الرابع والسادس، مدعيًا أن بيانات حركة الإنترنت تم الاستيلاء عليها بدون أمر قضائي وأن سوء السلوك التحقيقي تم إخفاؤه أثناء المحاكمة. رُفضت هذه الاستئنافات من قبل المحكمة العليا الأمريكية ومحكمة الاستئناف للدائرة الثانية.

على النقيض، اتبع تحقيق ألكسندر كازيس نموذج تنفيذ أكثر منهجية. بدلاً من استخدام أساليب المراقبة العدوانية والعمليات السرية التي ميزت تحقيق أولبريخت — والتي شملت التنصت بدون أمر وعمليات سرية للتعرف على أولبريخت شخصيًا — ركزت السلطات الفيدرالية التي تتعقب كازيس على الأدلة المالية واسترداد الأدلة الرقمية. غياب التعقيد الاختصاصي (حيث اعتُقل كازيس في تايلاند بالتعاون الدولي) ووفاته اللاحقة أزالا الحاجة إلى إجراءات محاكمة مطولة، رغم أن ذلك منع النظام القانوني من اختبار القضية الكاملة للادعاء الحكومي.

تطور الويب المظلم: من Silk Road إلى Empire Market

بعد إغلاق AlphaBay، أنشأ مشغلو الأسواق الإجرامية بسرعة منصات خلفية. تم تفكيك Diabolus Market، الذي كان يديره سابقو Silk Road 2.0، بواسطة تنسيق بين FBI و Interpol خلال 2014. أطلق Silk Road 3.0 (المسوق باسم “Silk Road 3 Reloaded”) في 2016 لكنه انهار بسبب إخفاقاته التشغيلية في 2017. برز Empire Market كخلف رئيسي لـ AlphaBay، حيث أُطلق في مارس 2018 وظل نشطًا. يعكس استمرار وجود أسواق الويب المظلم الطلب الأساسي على بنية المعاملات المجهولة بين الجهات الإجرامية، على الرغم من الحملات الناجحة للملاحقة ضد مؤسسيها.

دور العملات الرقمية المعقد في التجارة غير القانونية والتمويل الحديث

أعاد بروز ممتلكات العملات الرقمية في مصادرة أصول كازيس الجدل في الصناعة حول ارتباط العملات الرقمية بالنشاط الإجرامي. وصف شخصيات تكنولوجية بارزة مثل مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، والرئيس التنفيذي لبنك JPMorgan جيمي ديمون، والاقتصادي بول كروغمان، العملات الرقمية مرارًا وتكرارًا بأنها تُمكّن غسيل الأموال والتهرب الضريبي. يعارض مؤيدو العملات الرقمية أن العملة الورقية التقليدية — خاصة النقد — قد سهلت التدفقات المالية غير القانونية لقرون مع قدر أكبر بكثير من عدم الكشف.

كانت بيتكوين، أول بروتوكول للعملات الرقمية، تحمل وصمة سمعة من ارتباطها المبكر بالتجارة على الويب المظلم. عندما كانت Silk Road وAlphaBay تعملان، كانت أحجام معاملات العملات الرقمية على البورصات الكبرى غالبًا تأتي بشكل غير متناسب من النشاط المرتبط بالويب المظلم. لا تزال الأسواق المظلمة المعاصرة تقبل العملات الرقمية كوسيلة دفع رئيسية، على الرغم من أن حجم المعاملات من التجارة غير القانونية يمثل نسبة متناقصة من إجمالي نشاط تبادل الأصول الرقمية.

سياق السوق: تقييمات العملات الرقمية الحالية والاتجاهات الناشئة

حتى يناير 2026، تعكس أسواق العملات الرقمية نضوجًا كبيرًا منذ قضية كازيس في 2017. يتداول البيتكوين حاليًا عند حوالي 88.28 ألف دولار، والإيثير عند 2.95 ألف دولار، والزكاش عند 364.47 دولار — جميعها مرتفعة بشكل كبير مقارنة بقيمها خلال فترة 2017 عندما كان كازيس يحتفظ بممتلكاته. أظهر XRP قوة حديثة، حيث جذب 91.72 مليون دولار من التدفقات الصافية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة، على الرغم من تدفقات خارجة أوسع من صناديق البيتكوين. توضح ديناميكيات السوق هذه شرعنة بنية العملات الرقمية إلى جانب التحديات المستمرة في التنفيذ ضد الجهات الإجرامية على الويب المظلم.

قد يحدد الحل القانوني طويل الأمد لممتلكات ألكسندر كازيس — خاصة التصرف النهائي في العملات الرقمية المصادرة والأصول الفاخرة — العمليات المستقبلية لاسترداد الأصول التي تستهدف شبكات إجرامية متطورة تعمل على منصات مشفرة.