المحقق على السلسلة يكشف هوية المشتبه به في سرقة 40 مليون دولار من قبل الحكومة الأمريكية: إنه ابن الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول

وفقًا لأحدث الأخبار، أشار محقق السلسلة ZachXBT إلى أن المشتبه به في سرقة أصول مشفرة بقيمة 4000万美元 من قبل الحكومة الأمريكية، جون داغيتا، هو ابن المدير التنفيذي لشركة CMDSS. كشف هذا الكشف عن حقيقة ساخرة: كانت شركة CMDSS قد حصلت على عقد من الحكومة الأمريكية، وتخصصت في معالجة العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها. لا تتعلق هذه القضية بسرقة الأصول فحسب، بل تكشف أيضًا عن ثغرات في نظام إدارة أصول الحكومة.

الأدلة الرئيسية على كشف الهوية

كشف ناتج عن التباهي بالثروة

بدأ كشف هوية جون داغيتا بعد حادثة “تباهي غير حذر” بالثروة. وفقًا لتحقيق ZachXBT، قام المشتبه به خلال نزاع عبر الإنترنت مع هاكر آخر بعرض أصول مشفرة بقيمة حوالي 2300万美元 بشكل علني. هذا التصرف الذي بدا وكأنه محاولة لإظهار القوة، أصبح في النهاية “شاهدًا” ضده.

عن طريق تتبع عناوين المحافظ، اكتشف ZachXBT أنها مرتبطة بعدة قضايا. وفقًا لبيانات السلسلة، تم تتبع هذه الأموال إلى عدة عناوين، بما في ذلك عنوان Tron وعنوان Ethereum، وتاريخ نشاط هذه العناوين مرتبط مباشرة بسرقة بقيمة أكثر من 9000万美元 من الحكومة الأمريكية في عام 2024، بالإضافة إلى عدة حالات ضحايا غير مؤكدة بين نوفمبر وديسمبر 2025.

خلفية الهوية الساخرة

الأكثر سخرية هو أن والد المشتبه به يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة CMDSS. كانت CMDSS قد حصلت على عقد من الحكومة الأمريكية، وكان من مسؤوليتها معالجة العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها. هذا يعني أن ابن مسؤول في شركة تدير أصول الحكومة المشفرة، مشتبه به في سرقة أصول مشفرة من الحكومة. هذا التضارب في الهوية يكشف عن مشكلة في الثقة في مستويات الإدارة.

تتبع تدفقات الأموال على السلسلة

البورصات تصبح “قنوات غسيل الأموال”

تفصيل آخر مهم في القضية هو أن المشتبه به قام بنقل الأموال عبر منصة MEXC. وفقًا لكشف ZachXBT، سمحت منصة MEXC في 24 يناير 2026 لهذا المهاجم بالوصول إلى أكثر من 1240万美元 من أموال الحكومة المسروقة. والأكثر إثارة للقلق هو أن المهاجم قام بعد ذلك بإيداع أكثر من 240 إيثريوم في حساب MEXC الخاص به.

تشير هذه العمليات إلى أن المهاجم لا يكتفي بنقل الأموال المسروقة فحسب، بل يواصل أيضًا إعادة شحن منصات التداول بأصول جديدة، مما قد يشير إلى نشاط غسيل أموال مستمر.

الواقع الصعب لتنظيم البورصات

علق ZachXBT بصراحة على الأمر: أن تسمح بورصات العملات المشفرة للمهاجمين بالوصول إلى الأموال المسروقة هو السبب في وجود أفلام إجرامية اليوم تتضمن عملات مشفرة. يعكس ذلك مشكلة أعمق — الثغرات في تنظيم البورصات لمنع تدفق الأموال المسروقة.

التأثيرات العميقة للقضية

كشفت هذه القضية عن عدة مشكلات على مستويات مختلفة:

• مخاطر إدارة أصول الحكومة: وجود ثغرات أمنية خطيرة داخل المقاول المسؤول عن إدارة أصول الحكومة المشفرة
• عيوب التحقق من الهوية: قد تكون هناك ثغرات في فحص خلفية عائلة كبار التنفيذيين في شركة CMDSS
• مشاكل الامتثال في البورصات: قدرات منصات مثل MEXC على التعرف على الأموال المسروقة محدودة
• قيمة تتبع السلسلة: عمل ZachXBT وغيره من محققي السلسلة على توفير أدلة مهمة للسلطات القانونية

التطلعات المستقبلية

قد تؤدي هذه القضية إلى مراجعة أكثر صرامة لعمليات مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC) في بورصات العملات المشفرة. من المحتمل أن تفرض الحكومة الأمريكية على المقاولين فحوصات خلفية أكثر دقة، خاصة للشركات التي تتعامل مع أصول حساسة. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه البورصات ضغطًا أكبر من الجهات التنظيمية لتحسين قدراتها على التعرف على الأموال المسروقة وتجميدها.

الخلاصة

تكمن النقاط الرئيسية في هذه القضية في أهمية كشف الهوية، والتضارب الساخر في القصة، والتحديات التي تواجه تنظيم البورصات. من خلال تتبع السلسلة، لم يكتف ZachXBT بتحديد هوية المشتبه به، بل وفر أيضًا أدلة كاملة على تدفق الأموال، مما يساعد السلطات على اتخاذ الإجراءات. تذكرنا هذه القضية بأنه حتى في عالم التشفير، لا يوجد سر مطلق، وأن التصرف غير الحذر قد يكشف كل شيء. كما أنها تحذر بشكل عميق من الثغرات في أنظمة إدارة أصول الحكومة ومنصات التداول.