FIU الهند تفرض قيودًا على العملات الخاصة بسبب مخاطر مكافحة غسيل الأموال

2026-01-24 00:20:24

المصدر: Coinomedia العنوان الأصلي: وحدة المعلومات المالية في الهند تفرض قيودًا على العملات الخصوصية بسبب مخاطر مكافحة غسيل الأموال الرابط الأصلي: https://coinomedia.com/india-fiu-cracks-down-on-privacy-coins-over-aml-risks/ في خطوة تنظيمية رئيسية، وجهت وحدة المعلومات المالية في الهند (FIU) منصات التشفير العاملة في البلاد بـ وقف دعم العملات الخصوصية، مشيرة إلى تزايد المخاوف بشأن غسيل الأموال والنشاط غير القانوني.

تُعرف العملات الرقمية التي تركز على الخصوصية مثل Monero (XMR)، Zcash (ZEC)، و Dash بتوفير مستويات عالية من إخفاء هوية المستخدمين، مما جعلها جذابة لبعض المستخدمين—ولكنها أيضًا تم تصنيفها كأصول عالية المخاطر من قبل الجهات التنظيمية. وفقًا لوحدة المعلومات المالية، فإن هذه العملات تعيق الشفافية، مما يصعب تتبع المعاملات لأغراض مكافحة غسيل الأموال (AML).

منصات التشفير تُطلب بحذف العملات الخصوصية من قوائمها

تؤثر توجيهات وحدة المعلومات المالية على كل من المنصات المحلية والدولية التي تعمل في الهند. ويشترط على هذه المنصات حذف العملات الخصوصية على الفور، تماشيًا مع جهود البلاد الأوسع لـ الامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF).

تأتي هذه الحملة في سياق اتجاه مشابه في دول أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، حيث واجهت العملات الخصوصية أيضًا حظرًا من قبل.

المنصات في الهند ستُتوقع منها الآن أن تقوم بـ:

تعطيل الإيداعات والسحوبات للعملات الخصوصية.
تقييد أزواج التداول التي تتضمن هذه الرموز.
تنفيذ إجراءات تدقيق إضافية للرموز التي توفر إخفاء هوية المستخدمين.

علامة على تشديد الرقابة على العملات الرقمية في الهند

خطوة الهند لتقييد العملات الخصوصية هي أحدث مؤشر على تصعيد تنظيم العملات الرقمية، خاصة مع تعزيز البلاد لإطار عمل مكافحة غسيل الأموال. كما جاءت بعد أن طلبت الهند من مزودي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDASPs) التسجيل لدى وحدة المعلومات المالية والالتزام بمعايير KYC.

بينما يجادل المدافعون عن الخصوصية بأن هذه العملات تخدم حالات استخدام مشروعة مثل الخصوصية المالية، يواصل المنظمون التأكيد على أن الخصوصية غير المقيدة تشكل مخاطر نظامية على الأمان المالي.

مع تطور سوق العملات الرقمية العالمي، يبقى التوازن بين الخصوصية والامتثال موضوعًا ساخنًا—وترسل مواقف الهند رسالة واضحة حول أولوياتها.

ZEC3.38%

DASH‎-2.45%

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.