الهند تشدد قبضتها على العملات المشفرة، وتطلب من البورصات إيقاف العملات الخاصة

المصدر: CoinEdition العنوان الأصلي: الهند تشدد قبضتها على العملات المشفرة، وتصدر أوامر للبورصات بوقف العملات الخاصة الرابط الأصلي: لقد تحركت الهند لمزيد من تشديد الرقابة على قطاع العملات المشفرة، وأمرت البورصات بالتوقف عن التعامل في الرموز الرقمية التي تركز على الخصوصية مثل مونيرو وزكاش، مستشهدة بزيادة مخاطر غسيل الأموال والتمويل غير المشروع.

تم إصدار التوجيه من قبل وحدة المعلومات المالية (FIU)، التي تعمل تحت وزارة المالية والمسؤولة عن تتبع الأنشطة المالية المشبوهة.

العملات الخاصة المصنفة على أنها عالية المخاطر

وفقًا للإرشادات المحدثة، يجب على البورصات والوسطاء المسجلين في الهند عدم السماح بالإيداعات أو السحوبات أو التداول في ما يُعرف بالرموز المشفرة التي تعزز الخصوصية. تم تصميم هذه الأصول لإخفاء تفاصيل المعاملات، بما في ذلك المرسل والمستلم وقيمة المعاملة، مما يصعب تتبعها.

تم تصنيف عملات مثل مونيرو وزكاش على وجه التحديد ضمن نطاق القيود. يجادل المنظمون بأن عدم إمكانية تتبع هذه الرموز يفرض تحديات على مكافحة غسيل الأموال ومراقبة تمويل الإرهاب.

لماذا يشعر المنظمون بالقلق

على عكس بيتكوين أو إيثريوم، التي تعمل على بلوكشين عام حيث يمكن تحليل المعاملات على الرغم من الهويات المستعارة، تستخدم العملات الخاصة تقنيات تشفير متقدمة لإخفاء آثار المعاملات تمامًا. تقول السلطات الهندية إن هذا يجعلها عرضة للاستخدام في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك غسيل الأموال وتحويل الأموال عبر الحدود دون اكتشاف.

لقد صنفت وحدة المعلومات المالية التعاملات في مثل هذه الرموز بأنها غير متوافقة مع أطر تقليل المخاطر التي يتعين على البورصات الالتزام بها. يأتي ذلك بعد تقارير سابقة تفيد بأن مونيرو وزكاش تم حظرهما في دبي.

حظرت هيئة التنظيم المالي في دبي تمامًا العملات الخاصة داخل مركز دبي المالي العالمي. ينطبق الحظر على التداول والترويج والاستثمار والمشتقات المرتبطة بالعملات المشفرة التي تركز على الخصوصية مثل مونيرو وزكاش، كجزء من قواعد تشفير أكثر صرامة.

قواعد KYC والمراقبة الأكثر صرامة

يعد تقييد العملات الخاصة جزءًا من تشديد أوسع لقواعد منصات الأصول الرقمية الافتراضية. قامت وحدة المعلومات المالية بتحديث إرشادات مكافحة غسيل الأموال، مطالبًة البورصات بإجراء فحوصات أعمق للعملاء.

بموجب الإطار الجديد، يجب على المنصات جمع معلومات إضافية مثل المهنة، نطاق الدخل، تفاصيل البنك المعتمدة، بيانات الموقع الجغرافي عند الانضمام، والتحقق الحيوي المعزز. يُطلب من المستخدمين عاليي المخاطر الخضوع لمراجعات KYC أكثر تكرارًا، بينما يتعين على البورصات مراقبة المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها عن كثب.

التوافق مع الاتجاهات العالمية

تعكس خطوة الهند اتجاهًا تنظيميًا عالميًا أوسع. لقد قامت العديد من السلطات القضائية إما بتقييد أو فحص العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية عن كثب، بحجة أن الشفافية ضرورية للاستقرار المالي وإنفاذ القانون.