قسم مكافحة الاحتيال في الولايات المتحدة يصدر تحذيراً: غسيل الأموال عبر العملات المشفرة قد يتحول إلى صناعة، وكشف عن قضية بقيمة 160 مليار دولار

【币界】2025年، الولايات المتحدة تثير تقارير مكافحة الاحتيال التي أصدرتها الجهات القانونية الكثير من النقاشات. وكشفت عن دور العملات المشفرة في الجرائم الكبرى — بما في ذلك قضية احتيال تأمين صحي بقيمة 1 مليار دولار وقضية احتيال استثمار بقيمة 940 ألف دولار. وقد عثرت السلطات على ملايين الدولارات من الأصول المشفرة من هذه القضايا، بينما بلغ إجمالي المبالغ المتورطة في هذه القضايا رقمًا قياسيًا وهو 16 مليار دولار.

الأمر الأكثر قلقًا هو التحذيران الصادران عن الجهات الرسمية: الأول هو أن عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تتزايد بنسبة 500%، والثاني هو أن أنشطة غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة تتجه نحو “الصناعة”. هذا يدل على أن المجرمين لم يعودوا يعملون بشكل عشوائي، بل أصبحوا ينظمون ويكبرون عملياتهم باستخدام الأصول المشفرة لنقل الأموال المسروقة بشكل منظم وواسع النطاق.

لمواجهة هذا الاتجاه، يعتزم الكونغرس الأمريكي صياغة مشروع قانون جديد يدعمه الحزبان — لإنشاء فريق عمل اتحادي لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة. وهذا يدل على أن مكافحة الاحتيال في العملات المشفرة قد ارتقت إلى مستوى الاستراتيجية الوطنية. بالنسبة لمشاركي السوق، فإن هذه الإشارات تعني أن جهود التنظيم والتنفيذ ستصبح أكثر صرامة.