التنظيم | دائنو مخطط الاحتيال على البيتكوين في جنوب أفريقيا، MTI، يطالبون بإزالة المصفيين لوقف تآكل أصول التركة بشكل أكبر

دائنون من مخطط البيتكوين المنهار Mirror Trading International (MTI) قدموا طلبًا عاجلاً في محكمة كيب العليا، يسعون إلى تقييد وإزالة المصفين المشتركين في النهاية وسط تزايد المخاوف من أن أصول التركة تُستنزف بسبب التكاليف القانونية الطويلة والمقاضاة الخارجية.

المجموعة البريطانية من دائني MTI ترغب في أن تمنع المحكمة المصفين من تكبد المزيد من الرسوم القانونية في المملكة المتحدة وأن تقوم إما بإزالتهم من تركة MTI أو وضعهم تحت إشراف أكثر صرامة.

سيُسمع الطلب العاجل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

التنظيم | المصفون في MTI، أكبر مخطط بيتكوين بونزي في جنوب أفريقيا، يحصلون على السلطة القانونية لاسترداد قيمة جميع عمليات سحب البيتكوين من المخطط المنقضي

نصف الأصول المستردة قد تم إنفاقها بالفعل، يقول الدائنون

وفقًا لملفات المحكمة، يُقال إن المصفين قد أنفقوا بالفعل حوالي نصف ما يقرب من R1.1 مليار من الأصول المستردة من MTI – وهي أموال تم استردادها أصلاً في البيتكوين قبل بيعها — بشكل رئيسي على الإجراءات القانونية في المملكة المتحدة. يدعي الدائنون أن استمرار التقاضي عبر الحدود يُهدد بـ “مزيد من إنفاق أموال التركة” يُقاس بعشرات إلى مئات الملايين من الراند على مدى 12-18 شهرًا القادمة.

يجادلون بأن المصفين، الذين يتلقون رسومًا بنسبة 10% على جميع الاستردادات بالإضافة إلى التكاليف القانونية والإدارية، قد يكون لديهم حافز لإطالة أمد التقاضي حتى لو بدت فرص النجاح محدودة. ويقولون إن هذا يتعارض مع الواجبات الائتمانية الملقاة على عاتقهم تجاه الجسم الأوسع للدائنين.

الاستراتيجية القانونية قيد التدقيق

تتركز النزاعات على المطالبات التي صدرت في المملكة المتحدة ضد آلاف من دائني MTI — العديد منهم يُلاحقون من أجل سحب البيتكوين الذي قاموا به سابقًا من المخطط. يجادل الدائنون بأن هذه المطالبات انقضت بموجب القانون الجنوب أفريقي ويجب ألا تكون قابلة للتنفيذ بعد الآن، مشيرين إلى قانون التقادم وتوقيت حصول المصفين على البيانات المعاملاتية الرئيسية.

يخطط المصفون للدفاع عن موقفهم، مؤكدين أن التحقيقات لم تكتمل بعد وأن التقادم لا يبدأ إلا بعد التحقق من البيانات والتحليل الخبير. من المتوقع أن يناقش الطرفان هذه النقاط أمام المحكمة.

القانون | مستثمرو MTI، أكبر مخطط بيتكوين بونزي في جنوب أفريقيا، يقاومون مطالب السداد من قبل المصفين

انهيار MTI وتداعياته المستمرة

كان MTI في وقت من الأوقات واحدًا من أكبر مخططات الاستثمار المرتبطة بالبيتكوين في جنوب أفريقيا وعلى مستوى العالم، حيث تم توجيه أكثر من 29,000 بيتكوين من خلال عملياته على وعد بعوائد تصل إلى 10% شهريًا — عوائد تبين في النهاية أنها غير موجودة.

قالت شركة Chainalysis في تقرير جرائم العملات الرقمية لعام 2021 إن Mirror Trading International (MTI) كانت أكبر عملية احتيال في عام 2020 على مستوى العالم، بفارق كبير

انهار المخطط في أواخر عام 2020 بعد أن تجاوزت طلبات السحب السيولة المتاحة، وفر مؤسسه، يوهان ستينبرج، إلى البرازيل؛ وورد أنه توفي في 2024 أثناء انتظار التسليم.

يشتبه في أن الهارب من العملات الرقمية في جنوب أفريقيا وراء عملية احتيال MTI توفي ودفن في البرازيل

تميزت عملية التصفية الطويلة بالتحديات القضائية المتكررة من قبل الدائنين والمستثمرين، بما في ذلك النزاعات حول كيفية توزيع الأصول المستردة وما إذا كان المصفون قد تصرفوا بما يخدم مصلحة التركة.

التنظيم | لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تختتم قضية ضد MTI، مخطط بيتكوين في جنوب أفريقيا، وتفرض تعويضًا بقيمة 1.7 مليار دولار على الضحايا

سيحدد الجلسة القادمة ما إذا كانت محكمة كيب العليا ستمنح تدابير مؤقتة توقف المصفين عن اتخاذ إجراءات قانونية إضافية في المملكة المتحدة، وفي النهاية ما إذا كان ينبغي إزالتهم أو وضعهم تحت إشراف وفقًا لقانون الإفلاس في جنوب أفريقيا. يراقب الأطراف المعنية والمراقبون القانونيون عن كثب، حيث قد يضع هذا القضية سابقة لكيفية التعامل مع الإفلاسات عبر الحدود للعملات الرقمية في المنطقة وعلى القارة الأفريقية.

تم سحب طلب الدائنين من FTX لتقييد المدفوعات المشفرة إلى 49 ولاية قضائية أجنبية، بما في ذلك أفريقيا

هل تريد متابعة آخر أخبار تنظيم العملات الرقمية في جنوب أفريقيا؟

انضم إلى قناتنا على واتساب هنا.