تحليل بيانات السلسلة لحدث إلغاء ضمان البطاطس، هجرة "الأنشطة غير القانونية" على السلسلة التي تسببها العقوبات الأمريكية

null

16 يناير، أعلنت شركة تودو غارانت (Tudou Guarantee) عن توقفها عن العمل وإجراء عمليات استرداد لجميع المجموعات العامة ابتداءً من اليوم. فيما يتعلق بحدث استرداد تودو غارانت، قام فريق Beosin من خلال أدوات تتبع وتحليل blockchain، Beosin Trace، بإحصاء وتحليل بيانات المعاملات الخاصة بعناوينها ذات الصلة، وشارك النتائج على النحو التالي:

تودو غارانت: واحدة من أكبر منصات الضمان

في سيناريوهات المعاملات التي تتضمن أنشطة غير قانونية/مشبوهة، يحتاج طرفا المعاملة إلى وسيط “ضمان” لوساطة وإتمام الصفقة. الوظيفة الأساسية لمنصة الضمان هي تحمل مسؤولية الوساطة خلال كامل عملية المعاملة، وبناء الثقة بين طرفي المعاملة.

كمنصة وساطة ناشئة، شهدت منصات الضمان نموًا سريعًا في عدد المستخدمين وحجم الأموال خلال السنوات الأخيرة. وفقًا لبيانات Beosin، بحلول عام 2025، تجاوز عدد المستخدمين على المنصات الرئيسية للضمان 330,000، وتجاوز عدد المعاملات المودعة 1,260,000، وتجاوز تدفق الأموال المودعة 8.7 مليار USDT.

وتعد تودو غارانت منصة تقدم خدمات ضمان سوداء و رمادية عبر Telegram. بعد إغلاق منصة Huione Guarantee في مايو 2025 من قبل Telegram، أصبحت تودو غارانت الوريث الرئيسي لها. قامت Huione Guarantee بنقل أعمالها إلى تودو غارانت من خلال شراء الأسهم وجذب العملاء. يوضح الشكل أدناه تدفقات المعاملات على المنصتين في عام 2025:

كما يظهر في الرسم، بعد حظر Huione Guarantee في مايو 2025، بدأ تدفق المعاملات على تودو غارانت في الارتفاع بشكل ملحوظ، ثم شهد انخفاضًا كبيرًا في ديسمبر. وفي 16 يناير 2026، أعلنت تودو غارانت رسميًا عن توقفها عن العمل.

تقلص كبير في الأعمال منذ ديسمبر الماضي

من خلال تحليل بيانات Beosin Trace لعناوين الإيداع (Deposit Address) وعناوين الاسترداد (Refund Address) الخاصة بتودو غارانت، اكتشفنا أن عدد المعاملات على عناوين الإيداع بدأ يتناقص بشكل كبير منذ ديسمبر 2025، وبحلول 10 يناير 2026، كانت العناوين تقريبًا غير نشطة.

إحصائيات Beosin Trace

في 11 يناير 2026، شهدت عناوين الاسترداد الخاصة بتودو غارانت ذروة في تدفقات الأموال، وهو ما يتوافق مع اقتراب توقف الشركة عن العمل واسترداد المستخدمين.

إحصائيات Beosin Trace

حاليًا، بعد استرداد بعض تجار تودو غارانت السابقين، انتقلوا مباشرة إلى منصة Xinbi Guarantee لمواصلة الأعمال. تظهر بيانات النشاط على السلسلة لعناوين الإيداع الخاصة بـ Xinbi Guarantee، حيث استمرت تدفقات USDT إلى عناوين الإيداع بين 8 و16 يناير عند حوالي 2700-2800 عملية يوميًا، مع زيادة ملحوظة في حجم الأعمال:

إحصائيات Beosin Trace

تم التعرف على جميع عناوين هذه المنصات من قبل نظام تقييم المخاطر KYT الخاص بـ Beosin وتصنيفها كعناوين عالية المخاطر، على سبيل المثال، عناوين الإيداع النشطة حاليًا لمنصة Xinbi Guarantee:

نتائج تقييم المخاطر من نظام KYT الخاص بـ Beosin

ختامًا

في عام 2025، زادت الولايات المتحدة من إجراءات العقوبات ضد جرائم الإنترنت في جنوب شرق آسيا. في مايو، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على شركة Funnull Technology Inc. والمسؤولين عنها، المرتبطين بـ “قتل الخنازير” في الأصول الافتراضية في الفلبين؛ وفي أكتوبر، فرضت عقوبات على مجموعة الأمير في كمبوديا و146 من أعضائها، مع تجميد 127,271 بيتكوين (بقيمة سوقية تقارب 15 مليار دولار آنذاك)، وقطعت رسميًا الاتصال بين مجموعة Huione والنظام المالي الأمريكي؛ وفي نوفمبر، فرضت عقوبات على منظمات في ميانمار متورطة في الاحتيال عبر الإنترنت. أدت هذه الإجراءات إلى توقف العديد من المنظمات الإجرامية في جنوب شرق آسيا أو تعديل أنشطتها ونقلها، حيث أعلنت شركة Huione عن توقف عملياتها، وأيضًا أعلنت تودو غارانت عن توقفها عن العمل.