كوريا الجنوبية تكشف عن عملية غسيل أموال للعملات المشفرة بقيمة حوالي 1.017 مليار دولار

MarsBitNews · 2026-01-19T10:04:30+00:00

أعلنت الجمارك الكورية الجنوبية مؤخرًا عن كشف شبكة غسيل أموال دولية، يُشتبه في قيامها بغسل حوالي 1.017 مليار دولار من خلال معاملات العملات المشفرة. تم تسليم ثلاثة مشتبه بهم إلى الادعاء، بتهمة مخالفة "قانون تداول العملات الأجنبية". كانت هذه الشبكة تعمل من 2021 إلى 2025، من خلال التمويه على النفقات القانونية لنقل الأموال وتوزيعها على عدة حسابات بنكية للتهرب من الرقابة.

MarsBitNews

2026-01-19 10:04:30

إنشاء الملخص قيد التقدم

أخبار مارس فاينانس، وفقًا لـ The Block، نجحت إدارة الجمارك الكورية مؤخرًا في كشف شبكة دولية غير قانونية لتبادل الأموال، والتي يُشتبه في أنها غسلت حوالي 1.017 مليار دولار أمريكي (1489 مليار وون كوري) من خلال معاملات العملات المشفرة. ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية، قامت إدارة الجمارك الكورية بنقل ثلاثة مشتبه بهم إلى النيابة العامة، واتهمتهم بانتهاك “قانون تداول العملات الأجنبية”. تعمل شبكة غسيل الأموال هذه من سبتمبر 2021 حتى يونيو 2025، من خلال التمويه على أنها نفقات شرعية مثل عمليات التجميل أو الرسوم الدراسية، وتحويل الأموال. بعد شراء المشتبه بهم للأصول المشفرة من عدة دول، يتم تحويلها إلى محافظ كورية، ثم يتم تبادلها مقابل العملة المحلية وتوزيعها على عدة حسابات بنكية كورية للهروب من الرقابة.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.