جرائم غسيل الأموال في العملات الرقمية لا تزال مرتفعة، حيث تم توجيه الاتهام لأكثر من 3000 شخص في عام 2024

أظهرت البيانات الأخيرة التي نشرتها تشيزين مؤخراً أن الجهات المختصة في الصين تواصل تصعيد جهودها لمكافحة جرائم العملات الرقمية في عام 2024. وفقاً للإحصائيات، تم توجيه الاتهام إلى 3032 شخصاً خلال العام بتهمة استخدام العملات الرقمية في غسل الأموال وأنشطة إجرامية أخرى، مما يعكس استمرار انتشار مشكلة إساءة استخدام العملات الرقمية لنقل الأموال بشكل غير قانوني.

سمات واضحة لفئة المجرمين

تشير التحليلات العميقة لحالات الأحكام الصادرة في السنوات الأخيرة إلى أن المجرمين الذين يشاركون في غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية يتميزون بخصائص ديموغرافية واضحة. استناداً إلى مراجعة 283 حكماً ذات صلة، غالباً ما تستهدف مجموعات الجريمة الشباب الذين يتمتعون بمكانة اجتماعية واقتصادية ضعيفة، حيث يستخدمون وسائل متعددة لجعلهم أدوات للجريمة. معظم هؤلاء الأشخاص يفتقرون إلى الوعي القانوني الأساسي، وتكون مستويات تعليمهم في المرحلة الإعدادية والثانوية، مع توزيع جغرافي يظهر تركيزاً واضحاً في مناطق معينة.

العملات الرقمية تصبح “ملاذاً ضريبياً” للجريمة

تزايدت قدرة العملات الرقمية على إخفاء الهوية وسهولة تدفقها عبر الحدود، مما أدى إلى تحولها تدريجياً إلى أدوات لنقل الأرباح غير المشروعة. يستغل المجرمون هذه الميزة لتحويل الأموال غير القانونية عبر العملات الرقمية بشكل متكرر، بهدف التملص من مراقبة وتتبع الجهات المختصة. زيادة عدد هذه الحالات يدل على أن طرق غسل الأموال تتطور باستمرار.

ضرورة التعددية في الوقاية والسيطرة

في مواجهة تعقيد جرائم العملات الرقمية، تقدم تشيزين مجموعة من التوصيات التي تشمل: أولاً، ضرورة تكامل جهود الجهات المختصة لإنشاء نظام شامل لمراقبة العملات الرقمية على كامل السلسلة؛ ثانياً، تحسين الأطر القانونية والتنظيمية وتحديد حدود الرقابة بوضوح؛ ثالثاً، تعزيز قدرات الكشف التكنولوجي في المراحل الحيوية لتمييز التدفقات المالية غير القانونية؛ رابعاً، مع العمل على مكافحة الجريمة، يجب حماية الأنشطة التجارية المشروعة من التدخل.

إن النمو الصحي لسوق العملات الرقمية يعتمد بشكل أساسي على إطار تنظيمي فعال. إن بيانات توجيه الاتهام لـ شخص في عام 2024 لا تعكس فقط نتائج جهود إنفاذ القانون، بل تذكرنا أيضاً بأن الحاجة إلى الحذر من إساءة استخدام العملات الرقمية لا تزال قائمة ولم تتراجع.