حكم على أمريكي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية ونقل الأموال غير القانونية

المصدر: كويندوو العنوان الأصلي: أمريكي يُحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بسبب احتيال مرتبط بالعملات الرقمية وتحويلات مالية غير قانونية الرابط الأصلي: أغلق قاضٍ اتحادي القضية المتعلقة بعملية احتيال مقرها يوتا دمجت وعود استثمار كاذبة مع خدمة تحويل عملات رقمية سرية، مما أدى إلى حكم بالسجن يبرز مدى تصعيد السلطات الأمريكية لملاحقة الجرائم عند تقاطع التمويل والأصول الرقمية.

المخطط

لسنوات، قام بريان غاري سويل بزراعة صورة محترف استثمار متعلم جيدًا، مقدمًا نفسه كمدير لصندوق تحوط ناجح وادعى مؤهلات أكاديمية من جامعات مرموقة. أثبتت تلك الرواية أنها مقنعة بما يكفي لجذب أموال من عدة مستثمرين، كثير منهم اعتقد أنهم يضعون أموالهم في استراتيجية شرعية ومدارة بشكل محترف.

لاحقًا، حدد المحققون أن وسيلة الاستثمار لم تكن موجودة أبدًا. كانت ادعاءات سويل الأكاديمية ملفقة، والأموال التي أُوكلت إليه لم تُستخدم في الأسواق كما وُعد. بدلاً من ذلك، تم تحويلها إلى مكان آخر، مما ترك المستثمرين معرضين للخداع وفي النهاية ضحايا. يقول المدعون الفيدراليون إن المخطط استخلص ما يقرب من $3 مليون دولار من الضحايا على مدى عدة سنوات.

العملة الرقمية كعملية موازية

بينما جذب الصندوق الوهمي رأس مال المستثمرين، يقول المسؤولون إن سويل كان يدير في الوقت نفسه عملًا منفصلًا يركز على العملات الرقمية. باستخدام شركة روكويل كابيتال مانجمنت، يُزعم أنه عرض تحويل كميات كبيرة من النقود المادية إلى أصول رقمية لأطراف ثالثة، مع فرض رسوم على الخدمة.

لم تكن هذه النشاطات مسجلة أو مرخصة بموجب قوانين نقل الأموال الأمريكية. وفقًا للمحققين، تجاوزت أكثر من $5 مليون دولار عبر العملية، مع ارتباط بعض المعاملات بتهريب المخدرات وجرائم مالية أخرى. عدم وجود ضوابط امتثال جعل الخدمة جذابة بشكل خاص للعملاء الذين يسعون لتحويل الأموال خارج النظام المصرفي المنظم.

جادل المدعون أن هذا الجانب من العمليات زاد بشكل كبير من خطورة القضية، لأنه لم يقتصر على الاحتيال فحسب، بل سهل أيضًا حركة العائدات غير المشروعة عبر شبكات العملات الرقمية.

حكم المحكمة والعقوبات

حكمت القاضية الأمريكية آن ماري مكإف ألين على سويل بالسجن ثلاث سنوات بعد أن اعترف بارتكاب احتيال عبر الأسلاك وتشغيل شركة نقل أموال غير مرخصة. ستُنفذ الأحكام في وقت واحد، تليها ثلاث سنوات من الإفراج المشروط بعد انتهاء مدة السجن.

كما أمرت المحكمة بتغريم مالي كبير. يجب على سويل سداد أكثر من 3.6 مليون دولار للضحايا، بما في ذلك المستثمرون والمؤسسات المالية المتأثرة بالمخطط. كما أُمر بدفع أكثر من 200,000 دولار لتعويض الوكالات الحكومية المعنية في القضية.

تم تنفيذ التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتعاون مع مصلحة الضرائب الأمريكية والتحقيقات في أمن الوطن. وأكد المسؤولون المعنيون أن التنسيق بين الوكالات أصبح أكثر أهمية مع تزايد تعقيد الجرائم المالية واعتمادها على التكنولوجيا الرقمية.

لماذا تميزت هذه القضية

على عكس العديد من الملاحقات المتعلقة بالعملات الرقمية، لم تتعلق المخالفة الأساسية بإصدار الرموز أو التلاعب بالسوق. بدلاً من ذلك، كانت العملة الرقمية أداة ضمن إطار إجرامي أوسع، تُستخدم لنقل وإخفاء الأموال التي كانت ستُكشف عنها في القنوات المالية التقليدية.

تضيف العقوبة إلى مجموعة متزايدة من إجراءات التنفيذ التي تشير إلى أن الخدمات غير المرخصة للعملات الرقمية لا تزال هدفًا رئيسيًا للجهات التنظيمية والمدعين العامين. مع تزايد دمج الأصول الرقمية في التمويل اليومي، تواصل السلطات رسم خط واضح: استخدام العملات الرقمية لتجاوز الرقابة أو غسيل الأموال يحمل عواقب مماثلة لتلك المرتبطة بالجريمة المالية التقليدية.

بالنسبة للمستثمرين والمشغلين على حد سواء، تذكر القضية أن الادعاءات بالمصداقية، وحالة الترخيص، وأطر الامتثال مهمة بنفس القدر في العملات الرقمية كما هي في التمويل التقليدي.