2026-01-14 18:19:14

بعد ما يقرب من سبع سنوات من التدقيق، أنهت وزارة العدل الأمريكية تحقيقها في غسيل الأموال ضد بنك سويد بنك دون توجيه تهم. يمثل اختتام هذا التحقيق المطول علامة فارقة في مسيرة البنك التنظيمية. تشير هذه التطورات إلى تغير أولويات التنفيذ وتقدم دروسًا مهمة حول معايير الامتثال والتبعات طويلة الأمد للرقابة المالية في القطاع المصرفي العالمي.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 8

أعجبني
8
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

GasGuru

· منذ 3 س

ngl سبع سنوات查无实据就放了，这水份也太足了...swollen enforcement standards还是啥啊

شاهد النسخة الأصليةرد0

FUDwatcher

· منذ 9 س

ngl سبع سنوات من البحث ولم أجد شيئًا، حقًا هو مجرد إزعاج للبنك ثم تركه... هذه الطريقة في التشغيل حقًا مدهشة

شاهد النسخة الأصليةرد0

LiquidityNinja

· منذ 9 س

مرّ 7 سنوات ولم يتم رفع دعوى، هل القصة تتغير بشكل غريب... هل من الممكن أن يكون مكتب المدعي العام قد غير أسلوبه؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

RumbleValidator

· منذ 9 س

مر سبع سنوات وما زال لم يتم تقديم دعوى، فماذا يعني ذلك؟ إما أن الامتثال والتنفيذ صارم بما يكفي، أو أن النظام نفسه يحتوي على ثغرات. أود أن أرى كيف يتحقق مكتب المدعي العام من صحة الأدلة — مدى صلابة البيانات والدعم الذي يستند إليه في مثل هذه التحقيقات التي تتطلب تكاليف ووقت طويل. من ناحية الكفاءة، الأمر غير معقول على الإطلاق.

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasFeeNightmare

· منذ 9 س

لم يتم الكشف عن شيء خلال سبع سنوات؟ كم من التكاليف الامتثاثية تم توفيرها، وإذا تم تحويلها إلى رسوم الغاز، كم من Gwei يمكن توفيره... لا، ماذا يعني هذا، هل أموال البنوك الكبرى تُغسل بشكل احترافي جدًا أم أن إنفاذ القانون تعب حقًا؟

شاهد النسخة الأصليةرد0