2026-01-13 16:39:01

أصدرت هيئة الرقابة المالية في كازاخستان تقرير الأداء التنفيذي لعام 2025، والذي يُظهر قوة الإجراءات بشكل ملحوظ. وفقًا للتقارير المحلية، قامت الهيئة خلال العام بالتحقيق وإغلاق 22 نقطة تبادل عملات مشفرة غير قانونية، وكانت هذه المواقع تتعلق بشكل رئيسي بتجارة المخدرات وغسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، أوقفت السلطات أكثر من 1100 خدمة تبادل عملات مشفرة غير قانونية على الإنترنت، ورفعت حظرًا عن حوالي 20,000 بطاقة دفع تستخدم في غسيل الأموال.

تعكس هذه الإجراءات المتتالية تصاعد موقف الدول العالمية تجاه تنظيم مجال العملات المشفرة. لطالما كانت قنوات التبادل غير القانونية، وغُرف الصرافة السرية، وغسل الأموال، من الأهداف الرئيسية لجهود إنفاذ القانون في جميع البلدان. مع تحسين أدوات التنظيم وتراكم الخبرات في التنفيذ، من المتوقع أن تستمر عمليات الضبط عبر الحدود في الزيادة. بالنسبة للبورصات الملتزمة والمنظمات الشرعية، فإن هذا يُعد إشارة إيجابية — حيث تتسارع عملية تنظيم السوق، ويصبح بيئتها أكثر أمانًا للبقاء.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 8

أعجبني
8
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

GasFeeTherapist

· منذ 6 س

لقد كانت هذه الحملة في كازاخستان صارمة حقًا، حيث تم إغلاق أكثر من 1100 نقطة تداول غير قانونية دفعة واحدة، وهذا بمثابة إنذار للسوق السوداء يجب أن يكون منصات التداول المرخصة سعيدة بهذه الأخبار، إذ أن تنقية السوق تعتبر خبرًا جيدًا لـ"الجيش النظامي" لدينا أيام مكاتب تحويل الأموال غير القانونية أصبحت أصعب، وربما ستصبح المطاردة عبر الحدود عادةً ارتفاع مستوى الرقابة سلاح ذو حدين، لكنه على الأقل يبعدنا عن المنافسة مع منصات الاحتيال الآن، يجب أن يكون حاملو بطاقات الدفع المستخدمة في غسيل الأموال حذرين، فإغلاق 20,000 بطاقة ليس أمرًا هينًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

MEVictim

· 01-13 17:09

واو، تم إغلاق أكثر من 1100 عملية تبادل غير قانونية دفعة واحدة؟ كازاخستان تتصرف بقوة حقًا --- ماتت مجموعة من البنوك السوداء، والأكثر شرعية أصبحت أكثر جاذبية، أنا أحب هذا المنطق --- مكافحة غسل الأموال بالمخدرات حقًا لا يمكن التصدي لها، لا عجب أن جميع الدول تزيد من جهودها --- تم تجميد 20,000 بطاقة دفع... لا يمكن تصور الحالة النفسية لأولئك الذين تم تجميد حساباتهم الآن --- منصة التداول القانونية ربما تكون سعيدة جدًا عند سماع هذا الخبر --- مرة أخرى، يتم ضرب القنوات غير القانونية، متى يمكن القضاء عليها تمامًا --- هذه الحملة الأمنية كانت قاسية بعض الشيء، يبدو أن العالم كله بدأ يشعر بالتوتر

شاهد النسخة الأصليةرد0

LightningClicker

· 01-13 17:06

يا إلهي، هل تم مسح 22 موقعًا تحت الأرض مباشرة؟ كازاخستان جادة في الأمر حقًا الجيش النظامي حقًا سيضحك، كلما زاد عدد المنصات غير القانونية التي تُغلق، زادت حصتنا من الكعكة أكثر من 1100 عملية تبادل غير قانونية؟ بعد هذه الحملة، السوق سيكون أكثر انتعاشًا تجميد 20,000 بطاقة غسيل أموال، هذه القوة... يبدو أن العالم كله بدأ يتشدد أخيرًا، بدأ أحدهم في اتخاذ إجراءات حقيقية ضد سلسلة غسل الأموال، كان من المفترض أن يحدث ذلك منذ زمن المنصات التداولية المنظمة الآن يمكنها أن تتنفس أخيرًا، المنافسة العادلة أفضل من أن تُنهب بواسطة المنصات غير القانونية الآن، على من يخطط للمضاربة أن يفكر في مخرج، الرقابة ليست للعبث خطوة كازاخستان كانت قاسية حقًا، إنفاذ القانون العالمي يتزامن بشكل متزايد كلما زادت عمليات مكافحة الجرائم الإلكترونية، أصبح النظام أكثر نظافة، وهذا هو النمو المستدام الحقيقي تخيل مشاعر أصحاب الحسابات المجمدة الآن... بالتأكيد انفجروا من الغضب

شاهد النسخة الأصليةرد0

DAOdreamer

· 01-13 16:58

哈萨克打击力度挺猛啊，地下换汇点一个个被端，感觉这风才刚开始吹呢坦白说，打黑钱这块越来越严，咱合规的反而更有优势了 2万张洗钱卡冻结؟这规模确实大，看来各国都在认真搞了非法兑换点被端是好事啊，劣币驱逐良币这局面总算要改了地下钱庄的死期快到了，监管这招釜底抽薪，正规军该笑了

شاهد النسخة الأصليةرد0

FlashLoanPhantom

· 01-13 16:57

واو، تم القضاء على 22 مخبأ تحت الأرض دفعة واحدة، وهذا الجهد فعلاً قوي. لكن، إذا استمر هذا الهجوم، هل ستصبح حياة البورصات المتوافقة حقًا أسهل؟

شاهد النسخة الأصليةرد0