أكبر شبكة احتيال للعملات المشفرة في العالم: US$15 مليار تم الاستيلاء عليها في عملية مشتركة

عملية منسقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد دمرت للتو واحدة من أكبر شبكات الاحتيال في العملات المشفرة التي تم توثيقها على الإطلاق، مع $15 مليار دولار من الأصول الرقمية التي تم الاستيلاء عليها.

الأرقام التي تثير القلق

حددت السلطات الأمريكية مجموعة الأمير كمشغل لهذا المخطط الضخم، الذي يقوده تشين زhi ( الهارب حاليا ). الأكثر إثارة للدهشة: حوالي 127.271 بيتكوين تحت سيطرته، تعادل الثروة المصادرة. تشمل الجريمة التآمر للاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال الدولية.

الجانب المظلم: الاتجار بالبشر

ما يجعل هذه الحالة مزعجة بشكل خاص هو الارتباط بمجالات العمل القسري في كمبوديا. كوريا الجنوبية تفيد بأن 330 من مواطنيها تم اختطافهم في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، وأجبروا على تنفيذ عمليات احتيال “تقطيع الخنازير” في مجمعات سرية. يُقدّر أن 1,000 شخص محتجزون حالياً في هذه المنشآت.

أسلوب العمل: تستخدم هذه العصابات الذكاء الاصطناعي، والدردشات الآلية، والتزييف العميق لإنشاء ملفات تعريف مزيفة مقنعة، مما يجذب الضحايا إلى “فرص الاستثمار” التي تتبين أنها مخططات بونزي متطورة.

الإجابة الجيوسياسية

فرضت كوريا الجنوبية حظر سفر إلى مناطق من كمبوديا بعد اكتشاف جثة طالب تعرض للتعذيب. وعد رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت باتخاذ إجراءات، ولكن التقارير تشير إلى تواطؤ محلي: رفضت السلطات الشرطية إغلاق المجمعات الاحتيالية حتى في ظل شكاوى عن الاعتداء.

دي دبليو كابيتال، وهو مكتب عائلي في سنغافورة مرتبط بتشن زي، يخضع للتحقيق بتهمة غسل مليارات الدولارات من العملات المشفرة. يواجه تشن احتمال السجن لمدة 40 عامًا إذا تم تسليمه وحكم عليه.

التأثير الأوسع

تسليط الضوء على كيفية بقاء النظام البيئي للعملات المشفرة العالمي عرضة للاختراقات الإجرامية المعقدة. إن عدم وجود تحقق KYC قوي في ممرات دخول/خروج الأموال سمح بتداول مليارات بدون احتكاك.