الشرطة الإسبانية تفكك عملية احتيال عملات رقمية بقيمة 260 مليون يورو خدعت 3,000 شخص

السلطات الإسبانية ألقت القبض للتو على الزعيم المزعوم لعملية إجرامية ضخمة: “CryptoSpain”، الذي كان يدير “نادي Madeira للاستثمار” منذ أوائل 2023.

الأرقام مخيفة:

• الضحايا المحددون: أكثر من 3,000
• المبلغ المحتال عليه: 260 مليون يورو (~300 مليون دولار أمريكي)
• الآلية: مخطط بونزي كلاسيكي (أموال المستثمرين الجدد تُدفع للقدامى)
• النطاق الجغرافي: على الأقل 10 دول (البرتغال، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، ماليزيا، هونغ كونغ، وغيرها)

العصابة وعدت بأرباح مضمونة في كل شيء: الفن الرقمي، السيارات الفاخرة، الويسكي، العقارات والعملات الرقمية. استخدموا نظاماً متطوراً من الشركات الوهمية والحسابات البنكية لإخفاء تدفقات الأموال. الواقع: لم تحدث أي استثمارات حقيقية على الإطلاق.

عملية دولية: نسقت Europool مع وكالات في الولايات المتحدة، سنغافورة، ماليزيا وتايلاند في “عملية PONEI” لإيقاف هذا السيرك الإجرامي.

العبرة: وعود بعوائد فلكية + وسم “كريبتو” = وصفة مثبتة للاحتيال. الجشع لا يزال الطُعم الأكثر فعالية.