تفتتح هيئة مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة أول تحقيق كبير في احتيال العملات الرقمية يتعلق بمخطط $28M

المصدر: DefiPlanet العنوان الأصلي: مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة يفتح أول تحقيق كبير في احتيال العملات المشفرة في مخطط $28M الرابط الأصلي: https://defi-planet.com/2025/11/uk-sfo-opens-first-major-cryptocurrency-fraud-investigation-into-28m-scheme/

ملخص سريع

• مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة يطلق أول تحقيق كبير في العملات المشفرة حول Basis Markets بعد انهيار مخطط $28M .
• تم اعتقال شخصين في ويست يوركشاير ولندن للاشتباه في الاحتيال وغسيل الأموال.
• تم حث المستثمرين على تقديم المعلومات بينما تحقق السلطات في جمع الأموال لصناديق التحوط للعملات المشفرة وNFT.

أطلق مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة (SFO) أول تحقيق كبير في العملات المشفرة بعد انهيار مخطط بقيمة $28 مليون يُعرف باسم Basis Markets. يأتي التحقيق بعد تقارير عن اشتباه في الاحتيال وغسيل الأموال المرتبط بحملات جمع أموال عامة باستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وصندوق تحوط للعملات المشفرة مزعوم.

تم اعتقال رجلين للاشتباه في الاحتيال وغسيل الأموال كجزء من تحقيق SFO الجديد في العملات المشفرة حول Basis Markets. لا تزال عمليات التفتيش لممتلكات سكنية في لندن ويوركشاير جارية من قبل SFO.

SFO يطلق تحقيقاً في مخطط عملات مشفرة بقيمة $28 مليون

نفذ المحققون، بالتعاون مع شرطة العاصمة وشرطة ويست يوركشاير، مداهمات في هيرن هيل وبالقرب من برادفورد، واعتقلوا رجلين في الثلاثينات والأربعينات من عمرهم للاشتباه في ارتكابهم عدة جرائم احتيال وغسيل أموال. جمعت Basis Markets رأس مال من خلال حملتي جمع أموال عامة في أواخر 2021، وتم إبلاغ المستثمرين في يونيو 2022 بأن المشروع لم يعد بإمكانه الاستمرار بسبب قوانين أمريكية جديدة محتملة.

حث المستثمرين على التقدم

أكد نيك إيفجريف QPM، مدير SFO، التزام الوكالة بمكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة:

“مع توسع قدراتنا في مجال العملات المشفرة، نحن مصممون على ملاحقة أي شخص يسعى لاستخدام العملات المشفرة للاحتيال على المستثمرين. إجراء اليوم هو خطوة مهمة في تحقيقنا، ونحث أي شخص لديه معلومات على التقدم.”

وأضافت المحامية العامة إيلي ريفز MP أن الاحتيال يقوض المجتمعات وثقة المستثمرين:

“أولئك الذين يرتكبون الاحتيال لا يسرقون فقط من أفراد الجمهور المجتهدين بل يضعفون أيضاً القيم البريطانية للعدالة. نحن ندعم بقوة مكتب SFO في مكافحة احتيال العملات المشفرة وحماية المستهلكين.”

تسلط قضية Basis Markets الضوء على التركيز التنظيمي المتزايد في المملكة المتحدة على الأصول الرقمية، حتى مع استمرار تبني العملات المشفرة في الازدياد. يولي المنظمون أهمية أكبر لضمان أن تظل أنشطة جمع الأموال والاستثمار في هذا القطاع شفافة ومتوافقة مع القوانين المالية القائمة.

يمثل إعلان SFO خطوة أساسية في جهود المملكة المتحدة لمكافحة الاحتيال في قطاع العملات المشفرة سريع النمو. يُشجع أي شخص لديه معلومات عن Basis Markets، سواء كان مستثمراً أو شاهداً، على التواصل مع SFO لدعم التحقيق.

وفي الوقت نفسه، وضع بنك إنجلترا خططاً لتنظيم العملات المستقرة المستخدمة على نطاق واسع في المدفوعات، مما يشير إلى خطوة كبيرة نحو دمج العملات الرقمية في النظام المالي البريطاني.